一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：山东省烟台市牟平区新城大街 889 号安德利大楼 10 楼会议室 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-029 烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 9 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 8 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 285,478,848 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 250,538,700 ...

议 及 2024 年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 会 议 的 法律意见书 北京大成律师事务所 关 于 烟 台 北 方 安 德 利 果 汁 股 份 有 限 公 司 20 23 年 年 度 股 东 大 会、 2024 年 第 一 次 A 股 类 别 股 东 会 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-5813778 北京大成律师事务所 关于烟台北方安德利果汁股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书 致：烟台北方安德利果汁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（ ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为270,364,678.79元，同比增长20.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为53,356,720.93元，同比下降13.82%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,051,090.77元，同比增长51.70%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元，同比下降19.46%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比下降11.76%[4] - 总资产为2,669,986,925.33元，较上年度末增长2.28%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,582,978,397.06元，较上年度末增长2.11%[5] - 非经常性损益项目中，除政府补助外，其他损益项目合计为-6,694,369.84元[5] 资金运用 - 公司首次公开发行股票节余募集资金将用于永久补充流动资金，金额为4,971,481.29元[14] - 公司各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项，累计投入资金为121,218,525.91元[14] 公司业务情况 - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的流动资产合计为1,817,077,915.93元，较上一季度增长[16] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的营业总收入为270,364,678.79元，较去年同期增长[17] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的净利润为53,356,720.93元，较去年同期略有下降[17] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的每股收益为0.15元，略低于去年同期[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的经营活动产生的现金流量净额为165,267,314.03元，较去年同期有所增加[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的投资活动产生的现金流量净额为-549,374,119.36元，较去年同期有所下降[18] - 2024年第一季度，烟台北方安德利果汁股份有限公司的现金及现金等价物净增加额为-381,763,217.10元，较去年同期净增加额下降[19]

关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 11年 no 股票交易异常波动情况间询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经对 相关事项核实确认,现就询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此函复。 关于对烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动情况问询函的回函 烟台北方安德利果汁股份有限公司: 贵公司发来的《关于烟台北方安德利果汁股份有限公司股票交易 异常波动情况问询函》已收悉。本公司作为贵公司的控股股东,经对 相关事项核实确认,现就询证事项回复如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-026 烟台北方安德利果汁股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日连续 2 个交易日内日收盘价格累计涨幅偏离值超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并书面征询公司控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●自 2024 年 3 月 7 日以来，公司股票价格已连续 30 个交易日内日收盘价累计涨幅 偏离值达 119.13%，公司股票价格波动较大，可能存在非理性炒作风险。同时存在短期 股价涨幅过大后，大幅回调的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 18 日、4 月 19 日公司股票交易连续 2 个交易日内 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-025 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次解除质押的股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将按照相关要求及 时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 ●山东安 德利 集团 有限公司 （以 下简 称 "安德 利集 团" ）持有公司股份 50,652,682 股，占公司总股本的 14.51%。本次解除质押后，安德利集团累计质押公司股 份 0 股，占其持有公司股份总数的 0.00%，占公司股份总数的 0.00%。 一、本次股份解除质押的基本情况 2024 年 4 月 16 日，公司接到控股股东安德利集团通知，安德利集团于 2024 年 1 月 3 日办理质押登记质押给烟台霖安商贸有限公司的 8,000,000 股无限售条件的 A 股流通 股，其中 4,005,858 股股份因借款合同纠纷被中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中登公司"）于 4 月 12 日司法扣划 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-024 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司控股股东所持公司部分股份 被司法扣划暨表决权委托等权益安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： ●本次被司法扣划的股份为烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东山东安德利集团有限公司（以下简称"安德利集团"）持有的公司4,005,858 股无限售条件的A股流通股（以下简称"标的股票"），占公司总股本的1.15%，占司法 扣划前安德利集团所持有公司股份的7.33%。本次司法扣划后，安德利集团名下持有公 司股份50,652,682股，占公司总股本的比例为14.51%。 1 月 12 日偿还霖安商贸借款合同项下全部本金及利息，鉴于上述情况，安德利集团与霖 安商贸于 2024 年 4 月 13 日就债权债务了结情况、霖安商贸名下标的股票划回登记至安 德利集团名下以及相关权益安排等事项签署了协议书，具体情况如下： 一、标的股票被司法扣划的基本情况 公司 2024 年 4 月 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議公佈 烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二 零二四年四月二十六日（星期五）舉行董事會會議，以處理以下事項： 1.審議通過本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的未經審計第一季度合併業績； 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王坤先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為張輝 先生及劉宗宜先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。 * 僅供識別 2.處理其他事項。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二四年四月十五日 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-023 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于公司控股股东收到法院执行通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，该事项未对公司生产经营产生直接重大影响，公司生产经营正常，各项业务 均仍在有序进行中。 截至本公告日，控股股东安德利集团及其一致行动人 Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、China Pingan Investment Holdings Limited.、弘安国际投资有限公司、 王安先生、王萌女士合计持有公司股份 175,389,960 股，占公司总股本的 50.26%，其中 安德利集团持有股份 54,658,540 股，占公司总股本的 15.66%，安德利集团质押的 8,000,000 股股份，占公司总股本的 2.29%，该事项不会对公司控制权产生影响。 重要内容提示： ●相关被质押或冻结的股份若被法院强制执行，可能引发公司控股股东山东安德利 集团有限公司（以下简称"安德利集团"）的后续被动减持，非其主 ...