利润分配方案 - 公司拟每十股派发现金红利人民币2 50元（含税）[1] - 以总股本34 120万股为基数 共派发现金红利总额人民币8 530 00万元（含税）[1] - 2024年度现金分红占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的32 72%[1] - 剩余未分配利润结转以后年度分配[1] 分红历史数据 - 2024年度现金分红总额85 300 000 00元 较2023年76 780 000 00元增长11 09%[2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额197 850 000 00元[2] - 最近三个会计年度平均净利润236 857 366 64元[2] - 最近三个会计年度现金分红比例83 53%[2] 公司治理程序 - 董事会全票通过利润分配方案 9票赞成 0票反对 0票弃权[3] - 监事会审议通过方案 认为符合相关法规和公司章程[3] - 方案尚需提交股东大会审议[3] 财务指标 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润260 703 197 00元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润255 520 074 00元[2] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润194 348 828 93元[2] - 2024年末母公司报表未分配利润830 269 086 92元[2]

公司董事会换届选举 - 公司第九届董事会由9人组成，包括非独立董事王安、张辉、王萌、王艳辉、刘宗宜、张伟，以及独立董事龚凡、王雁、王常青 [1] - 王安当选董事长，董事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年 [1] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会主任分别为龚凡、龚凡、龚凡、王安 [1] 公司监事会换届选举 - 公司第九届监事会由3人组成，包括非职工代表监事于成波、梁建浩，职工代表监事孟秀芹 [2] - 孟秀芹当选监事会主席，监事会任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三年 [2] 公司高级管理人员聘任 - 张辉被聘任为总裁，王萌、王艳辉被聘任为副总裁 [2] - 王艳辉同时担任财务总监和董事会秘书，王涛被聘任为总工程师 [2] - 高级管理人员任期与第九届董事会任期一致 [2] 高管人员背景 - 王涛1978年11月出生，本科学历，1997年加入公司，历任生产班长、生产设备部主任，现任总工程师 [3]

监事会会议召开情况 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2025年5月16日以直接送达方式提交至各监事 [1] - 会议应到监事三名，实到监事三名，分别为孟秀芹女士、于成波先生和梁建浩先生 [1] - 会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持 [1] - 审议通过选举孟秀芹女士为公司第九届监事会主席的议案，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1] 终止股票发行事项 - 终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 终止事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 利润分配方案 - 利润分配方案遵守相关法律、法规及公司章程等规定 [2] - 方案符合公司实际情况及股东整体利益，支持公司持续健康发展 [2]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-040 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年 5 月 15 日召开公司职工代表大会；2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会；2025 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议完成了公司董事会、 监事会的换届选举及高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会、第九届监事会人员组成情况 1、第九届董事会人员组成 董事长：王安先生 董事会成员：非独立董事王安先生、张辉先生、王萌女士、王艳辉先生、刘宗宜先生、 张伟先生；独立董事龚凡先生、王雁女士、王常青先生。 公司第九届董事会由以上9人组成，任期自2024年年度股东大会选举通过之日起三 年。 2、第九届董事会各专门委员会人员组成情况 公司第九届董事会设审计委员会、提名委员会、薪 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开第九 届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度以 简易程序向特定对象发行A股股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无 需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的基本情况 2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023年年 度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票的议案》。 2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议 案。根据前述预案，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集的资金将用于公 司年产7,200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目、年产1.2万吨NFC果汁项目。 2025年3月26日和2025年5月16日，公司分别召开第八届董事会第二十九次会议和2024 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会延长 ...

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-039 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第九届监事会 第一次会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2025 年 5 月 20 日在本公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟秀芹女士、于成 波先生和梁建浩先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 3.审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事共同推举由孟秀芹女士主持召开，与会监事经认真审议，通 过了如下议案： 1.审议 ...

人事变动 - 选举王安为第九届董事会董事长[3] - 聘任张辉为公司总裁，王萌、王艳辉为副总裁[10][11][12] - 聘任王艳辉为财务总监、董事会秘书[13][15] - 聘任王涛为公司总工程师[16] 业务决策 - 授权办理H股股票回购相关事宜[17] - 终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[19] 利润分配 - 2024年度以34120万股为基数，每十股派2.5元，总额8530万元，占净利润32.72%[23] 会议安排 - 决定召开2025年第一次临时股东大会[24]

烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟每十股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施报告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-042 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，烟台北方安德利果汁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度实现归属于公司所有者的净利润为 人民币 26,070.32 万元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定提取法 定公积金后，截至 2024 年 1 ...

海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《關於終止公司 2024 年度以簡 易程序向特定對象發行 A 股股票事項的公告》，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 2024年3月6日和2024年4月30日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的议案》。 2024年5月9日，公司召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第 ...

承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 海外監管公告 本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市 規則》第 13.10B 條作出。 茲載列本公司於二零二五年五月二十日在上海證券交易所網站刊發之《關於 2024 年度利潤分配方案 的公告》，僅供參閱。 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗 宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先生。 *僅供識別 1 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-042 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： ...