ANDRE Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 公告 董事會專門委員會組成之變動 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十五日的 通函（「通函」）及二零二五年五月十六日的年度股東大會投票表決結果公告，內容有關（其 中包括）王常青先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與通函所界定者具相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執 行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先 生。 * 僅供識別 本公司謹此宣佈，王常青先生已獲委任為本公司審計委員會成員、提名委員會成員及薪 酬與考核委員會成員，自二零二五年五月二十日起生效。 承董事會命 ...

董事名單與其角色和職能 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 審計委員會： 執行董事： 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 非執行董事： 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 王常青先生 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二五年五月二十日 * 僅供識別 ...

股息信息 - 公司宣派2024年度末期股息，每10股2.5元人民币[1] - 除净日为2025年6月25日[1] - 股息派发日为2025年8月6日[1] 手续及税率 - 暂停过户登记日期为2025年6月27日至7月2日[1] - 非居民及非个人非内地股东股息代扣所得税税率10%[3] - 沪港通或深港通内地个人投资者等税率20%[3]

公司融资动态 - 公司终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项 因证券服务机构不再满足申报条件 该决策不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响 [1] - 公司原计划募集资金不超过3亿元 用于年产7200吨脱色脱酸浓缩果汁生产线项目 年产1 2万吨NFC果汁项目及补充流动资金 [2] 公司历史融资情况 - 公司2020年9月18日在上交所上市 发行2000万股 发行价7 6元/股 募集资金总额1 52亿元 净额1 215亿元 保荐机构为华英证券 [2] - 公司2020年发行费用3050万元 其中华英证券获得承销及保荐费用2303 58万元 [3] 公司股权结构 - 公司实际控制人为王安 王萌父女 其中王萌为加拿大国籍 [4]

董事名單與其角色和職能 劉宗宜先生 張偉先生 獨立非執行董事： 龔凡先生 王雁女士 王常青先生 董事會成立了四個委員會, 其成員載列如下: 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事會(「董事會」)成員與其角色和職能載列如下: 執行董事： 王安先生(董事長) 張輝先生 王萌女士 王艷輝先生 非執行董事： 戰略委員會： 王安先生(主任) 龔凡先生 張偉先生 中國烟台，二零二五年五月二十日 * 僅供識別 審計委員會： 龔凡先生(主任) 王雁女士 王常青先生 薪酬與考核委員會： 龔凡先生(主任) 張偉先生 王常青先生 提名委員會： 龔凡先生(主任) 王安先生 王常青先生 ...

EF001 免責聲明 EF001 | | 股東類型 | 稅率 | 有關代預扣所得稅之更多補充 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 任何以非個人股東名義，包括以香 | | | | | 港中央結算（代理人）有限公司、 | | | | | 其他代理人或受托人、以及其他組 | | | | | 織及團體名義登記的股份皆被視為 | | | | | 由非居民企業股東持有，因此本公 | | | | | 司將代扣代繳10%的企業所得稅。 | | 非個人居民 | | | | | （非中國內地登記地址） | | 10% | 本公司在向香港居民的H股個人股 | | | | | 東派發2023年末期股息時，將按 | | | | | 10%的稅率代扣代繳個人所得稅， | | | | | 但稅務法規、相關稅收協定或通知 | | | | | 另有規定的，將按相關規定及稅收 | | | | | 徵管要求具體辦理。 | | 通過滬港通或深港通持有本公 | | 20% | 對內地個人投資者通過滬港通或深 | | 司H ...

董事会换届及高管聘任 - 第九届董事会第一次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开 王安先生主持会议 全体9名董事出席[2][3] - 选举王安为第九届董事会董事长 任期自股东大会通过起三年[3][4][29] - 聘任张辉为公司总裁 王萌 王艳辉为副总裁 王艳辉兼任财务总监及董事会秘书 王涛任总工程师 任期与董事会一致[8][9][10][11][12][13][30] 专门委员会组成 - 审计委员会由龚凡 王雁 王常青组成 龚凡任主任委员[5] - 提名委员会由龚凡 王安 王常青组成 龚凡任主任委员[6] - 薪酬与考核委员会由龚凡 张伟 王常青组成 龚凡任主任委员[6] - 战略委员会由王安 张伟 龚凡组成 王安任主任委员[7] 监事会换届 - 第九届监事会第一次会议选举孟秀芹为主席 成员包括于成波 梁建浩 任期三年[23][24][25][30] H股回购授权 - 授权王艳辉与HSBC Broking Securities开立回购账户并签署文件 授权伍敏仪办理股票注销事宜[14] 终止A股定向增发 - 终止2024年度简易程序定向增发A股 因证券服务机构不符合申报条件 原计划募资用于年产7200吨浓缩果汁及1.2万吨NFC果汁项目[33][34][35][36] 2024年度利润分配 - 拟每10股派现2.50元 合计8530万元 占归母净利润32.72% 以34,120万股为基数 剩余未分配利润结转以后年度[19][42] - 分配方案已获董事会监事会通过 尚需股东大会批准[45][46]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ANDRE 王安 中國烟台，二零二五年五月二十日 於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生、王萌女士及王艷輝先生，非執 行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及王常青先 生。 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）日期為二零二五年四月二十五日的 通函（「通函」）及二零二五年五月十六日的年度股東大會投票表決結果公告，內容有關（其 中包括）王常青先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。除文義另有所指外，本公告所用 詞彙與通函所界定者具相同涵義。 本公司謹此宣佈，王常青先生已獲委任為本公司審計委員會成員、提名委員會成員及薪 酬與考核委員會成員，自二零二五年五月二十日起生效。 承董事會命 烟台北方安德利果汁股份有限公司 董事長 Yantai North Andre Juice Co., Ltd. * 02218 公告 董事會專門委員會組成之變動 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 茲提述烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）(i)日期為二零二四年三月六日、二 零二四年三月十一日、二零二四年五月九日及二零二五年一月二十四日的公告；及(ii)日 期為二零二四年五月二十四日、二零二五年四月二十五日的通函（「該等通函」），內容有 關（其中包括）本公司以簡易程序向特定對象發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞 彙與該等通函所界定者具相同涵義。 本公司謹此宣佈，自本公司首次公告二零二四年度以簡易程序向特定對象發行A股股票事 項以來，本公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。根據《上海證券交 易所上市公司證券發行上市審核規則》相關規定，由於本次發行上市申請所聘請的證券服 務機構因與本公司及本次發行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發行股票的 申報條件，綜合考慮資本市場環境，本公司戰略發展規劃及業務情況等相關因素，本公 司決定終止本次以簡易程序向特定對象發行A股股票的申 ...

业绩总结 - 2024年度合并营业收入约14.18亿元[3] - 2024年净利润2.61亿元，归属股东净利润2.61亿元[3] - 截至2024年末可供股东分配利润约22.25亿元[3] 利润分配 - 2024年度以3.412亿股为基数，每十股派2.5元现金股息[3] - 末期股息总额8530万元，占2024年归属母公司净利润32.72%[3] 股息登记与派付 - H股股东登记截止日2025年6月26日，6月27日至7月2日停办登记[4] - H股过户文件6月26日下午4时半前送达指定地点[5] - A股股东登记截止日2025年8月5日，预期8月6日派付[5] 其他 - 公司将召开临时股东大会审议2024年度利润分配方案[5]