业绩说明会安排 - 2024年10月18日09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者可在10月11日至17日16:00前提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参与人员及方式 - 总裁王坤等参加[6] - 投资者可于说明会当天登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 公司已于2024年8月27日发布半年度报告[2] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为3.49亿元人民币[1] - H股法定/注册股本为7846.4万元人民币[1] - A股法定/注册股本为2.70536亿元人民币[1] 股份发行 - H股已发行股份总数为7846.4万股[2] - A股已发行股份总数为2.70536亿股[2] 股份购回 - 2024年4月30日购回450万股H股拟注销[8]

财务审计 - 审计公司对安德利2023年12月31日财报内控有效性审计[5] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[6] - 审计公司对财报内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[7] 审计结论 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[8] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财报内控[10]

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2024 年 9 月 30 日 在公司十楼会议室召开。 出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连 波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下 议案： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-065 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年度内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、 完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺 陷及风险。 ...

烟台北方安德利果汁股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-107 | ant Thornton 201 审计报告 致同审字(2024)第 371A028445 号 烟台北方安德利果汁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称安德利公司) 财务报表,包括 2021年 12月 31 口、2022年 12月 31 日、2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地 交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-064 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次 会议于 2024 年 9 月 25 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决的方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 特此公告。 烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表〉的议案》 根据公司 2023 年年度股东大会给予董事会 ...

回购情况 - 2024年9月公司实施H股回购2次，回购1429500股，支付12304055港元[1] - 截至公告日，本轮H股回购10次，累计回购4500000股，支付42416550港元[2] 回购决策 - 2024年4月30日公司会议通过回购不超已发行H股总数10%股份议案[1] - 公司于2024年6月6日开始实施H股回购[1]

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2024-061 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日发出书面通知，于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证 券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议： 同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度以简易程序向特定 对象发行 A 股股票的专项审计机构，为公司申请 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司 2023 年年度股 ...

审计机构聘请 - 2024年9月19日公司拟聘请致同所做专项审计机构[1] - 审计委员会、监事会、董事会均审议通过该议案[11][13][16] - 全体独立董事同意聘请致同所[12] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名等[3] - 2023年度业务收入27.03亿元等[3] - 近三年受监管措施10次等[6]

市场扩张和并购 - 公司拟对延安安德利增资5000万元[2] - 增资后延安安德利注册资本增至6000万元，公司持股83.33%[2] 其他新策略 - 增资可增强延安安德利资金实力，满足其未来经营资金需求[8] - 增资后由全资孙公司变为全资子公司，不影响合并报表范围[5][8]