关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司股票交易 异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自查核实，现 将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之盖章页 ) 宁波神通投资有限公司 2025年 11 月29日 $$\lambda\rho\lambda\not\equiv\//\ \ \ \exists\ 2\not\ \ \exists$$ the contr 关于《神通科技集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 神通科 ...

关于《神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易异常波动问询 函》的回函 神通科技集团股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 29 日发出的《神通科技集团股份有限公司可转换公 司债券交易异常波动问询函》已收悉，本公司作为贵公司之控股股东，经认真自 查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资 产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项； 三、在本次可转债交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司可转换公司 债券的情形。 特此函复。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《关于<神通科技集团股份有限公司可转换公司债券交易 异常波动问询函>的回函》之盖章页 ) 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项； 三、在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 重要内容提示 "神通转债"交易价格连续3个交易日（2023年11月27日、11月28日、11 月29日）内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%。根据《上海证券交易所可转换公 司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者关注本公告正文第四部分提示的相关风险，理性决 策，审慎投资。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意 注册，神通科技集团股份有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：111016 | 转债简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年11月27日、 11月28日、11月29日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司2023年第三季度营业收入为37,014.75万元，同比下降7.85%；归属于 上市公司股东的净利润为1,259.30万元，同比下降32.15%。敬请广大投资者注意 经营业绩风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函证核 ...

投资者关系活动概况 - 活动类型：媒体采访 & 业绩说明会 [2] - 参与方式：线上参与 [2] - 活动时间：2023年11月20日 13:00-14:00 [2] - 活动地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 公司接待人员：总经理朱春亚女士、董事会秘书兼财务负责人吴超先生、独立董事沃健先生 [2] 可转债募投项目进展 - 可转债募投项目正按计划有序推进 [2] - 未来将积极提升业绩和市场表现以推动转股 [2] 分红计划 - 2023年度分红方案将综合考虑股东利益和公司长远发展需求 [2] - 具体方案将根据法律法规要求及时披露 [2] 激光雷达及汽车电子业务 - 已与多家知名HUD厂商、激光雷达厂商及毫米波雷达厂商洽谈合作 [3] - HUD反射镜、激光雷达透镜、毫米波雷达透镜产品通过多家客户验证并取得订单/意向订单 [3] - 部分产品已实现小批量供货 [3]

| 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-105 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,205,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.0113 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路 788 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

之 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 神通科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 致：神通科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受神通科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2 ...

神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海鸣羿汽 车部件有限公司于近日完成了变更经营范围的工商登记手续，取得了由中国（上 海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况 如下： 一、 经营范围变更 变更前： 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽 车零配件零售；汽车零部件再制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造； 模具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） 变更后： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 法定代表人：汤光明 注册资本：人民币 2000.0000 万元整 成立日期：2022 年 11 月 29 日 经营期限：长期 住所：中国 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.70亿元人民币，同比下降7.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.52亿元人民币，同比增长5.86%[5] - 营业总收入同比增长5.86%至10.52亿元人民币[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1259.30万元人民币，同比下降32.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2284.35万元人民币，同比下降38.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降38.24%[11] - 净利润同比下降38.22%至2284.35万元人民币[23] - 营业利润同比下降26.84%至2593.65万元人民币[23] - 基本每股收益0.05元同比下降44%[24] - 综合收益总额22.87亿元人民币同比下降38%[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长0.90%至6053.50万元人民币[21] - 所得税费用同比增长41.41%至86.06万元人民币[23] - 信用减值损失达276.98万元[11] - 营业外支出大幅增加至3,200.13万元[11] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，同比增长84.89%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比增长84.89%[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长85%至1.19亿元人民币[26] - 销售商品提供劳务收到现金增长8.4%至11.32亿元人民币[25] - 收到的税费返还减少18.5%至332万元人民币[26] - 支付职工现金减少12.5%至1.50亿元人民币[26] - 投资活动现金流出同比减少48%至5.16亿元人民币[26] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至1,092.60万元[11] - 筹资活动现金流入净额大幅增长1092%至5.87亿元人民币[27] - 期末现金及现金等价物余额达8.50亿元人民币同比激增409%[27] 资产和负债变化 - 货币资金较上年度末增长212.18%，主要因发行可转债募集资金到账[10] - 货币资金较年初增长212.19%至8.56亿元[17] - 应付债券增长100.00%，主要因本期发行可转债[10] - 应付债券新增4.85亿元人民币[19] - 合同负债增长104.72%，主要因预收模具款及货款增加[10] - 应收账款较期初增长9.38%至3.80亿元人民币[18] - 存货较期初下降8.15%至3.20亿元人民币[18] - 短期借款同比增长33.45%至7876.01万元人民币[18] 其他财务数据 - 总资产为28.38亿元人民币，较上年度末增长28.02%[6] - 资产总额同比增长28.03%至28.38亿元人民币[18][20] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.91亿元人民币，较上年度末增长7.74%[6] - 资产处置收益增加至536.02万元[11] - 外币报表折算差额产生2790万元收益上年同期为-8821万元[24] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为17,606户[13] - 控股股东宁波神通投资有限公司持股比例为45.75%[14] - 实际控制人方立锋夫妇合计控制公司60.81%表决权[15]