二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 经与会董事审议，同意选举方立锋先生担任公司第三届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-125 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召 开。鉴于第三届董事会由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生，为 提高工作效率，保证董事会工作的持续开展，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，并一致推选方立锋先生主持。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监 事和高 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称及现金管理期限： （一）招商银行点金系列看涨两层区间 52 天结构性存款：52 天 （二）杭州银行"添利宝"结构性存款：51 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人浙 ...

财务指标 - 2024年第三季度营业收入为9.67亿元人民币，同比下降8.10%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1,655.78万元人民币，同比下降27.52%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,433.62万元人民币，同比下降20.46%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,262.22万元人民币，同比下降72.60%[2] - 基本每股收益为0.04元人民币，同比下降20.00%[2] - 2024年前三季度营业收入为9.67亿元人民币[17] - 2024年前三季度营业成本为7.73亿元人民币[17] - 2024年前三季度销售费用为1.86亿元人民币[17] - 2024年前三季度管理费用为9.94亿元人民币[17] - 2024年前三季度研发费用为6.30亿元人民币[17] - 公司2024年前三季度实现营业利润15,936,214.93元，同比增长38.7%[18] - 公司2024年前三季度实现净利润16,557,784.87元，同比增长27.4%[18] - 公司2024年前三季度实现基本每股收益0.04元[19] - 公司2024年前三季度实现稀释每股收益0.04元[19] - 公司2024年前三季度实现收入1,136,873,074.69元，同比增长0.4%[20] 资产负债情况 - 总资产为28.82亿元人民币，较上年度末下降4.87%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.61亿元人民币，较上年度末下降1.21%[3] - 货币资金较上年度末下降52.55%，主要系购买理财和偿还银行借款所致[6] - 交易性金融资产较上年度末增加18,520.73%，主要系购买理财产品所致[6] - 在建工程较上年度末增加324.58%，主要系新增子公司光学镜片生产基地工程项目所致[6] - 2024年9月30日货币资金为5.14亿元人民币[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.91亿元人民币[14] - 2024年9月30日应收账款为4.23亿元人民币[14] - 2024年9月30日存货为2.65亿元人民币[14] - 2024年9月30日短期借款为4,677万元人民币[15] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,622,223.93元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-415,134,522.96元[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-134,180,154.17元[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为468,872,490.09元[22] 其他 - 主要系预提商业折扣增加所致[7] - 主要系使用权资产增加所致[7] - 主要系子公司外币报表折算汇率变动所致[7] - 主要系股份支付费用增加所致[7] - 主要系贷款减少及可转债利息资本化所致[7] - 主要系增值税加计抵减增加所致[7] - 主要系理财赎回收益减少所致[7] - 主要系理财浮动收益增加所致[7] - 主要系期末应收账款余额减少引致计提坏账准备减少所致[7] - 主要系资产处置收益减少所致[7] - 公司2024年前三季度实现归属于母公司所有者的综合收益总额16,605,408.92元[19]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行理财产品 本次现金管理金额：4,000 万元 现金管理产品名称及现金管理期限：单位结构性存款 7202404146：31 天 履行的审议程序：神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保募集资金安全、不影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展 的前提下，使用不超过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，使用期限自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。 公司监事会发表了明 ...

一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、不 影响募集资金投资项目的正常运转及公司主营业务正常发展的前提下，使用不超 过人民币 3.8 亿元（含 3.8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自第二届董事会第三十七次会议审议通过之日起一年有效。公司监事会发表了明 确的同意意见，保荐人浙商证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。 具体内容详见公司于2024年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用暂时闲置募集资金于 2024 年 7 月 25 日向宁波银行股份有限公司 江南支行购买的单位结构性存款已于近日到期赎回，具体情况如下： | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-121 | | --- | --- | | 债券代码：1110 ...

神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 神通科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会 规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神通科技集团股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 1 神通科技 2024 年第三次临时股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人应叶萍,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会 提名为神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 同意提名张析女士、吴锦利女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人， 监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第二届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十三次会 议通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日采 用通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由监事会主席张析女士主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈轶,已充分了解并同意由提名人神通科技集团股份有限公司董事会提 名为神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神通科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人神通科技集团股份有限公司董事会,现提名陈轶为神通科技集团股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任神通科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神通科技 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...