| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-131 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 住所：浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 法定代表人：方立锋 注册资本：肆亿贰仟陆佰万肆仟零叁拾伍人民币元 神通科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。公司于2023年10月16日 召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。在股东大会授权范围内，公司于2024年11月 1日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，公司董事会授 ...

公司基本信息 - 股票代码 605228，简称神通科技；债券代码 111016，简称神通转债 [1] - 2024 年 11 月 11 日 13:00 - 14:00 在上海证券交易所上证路演中心举办 2024 年第三季度业绩说明会 [1] - 接待人员包括董事、总经理朱春亚女士，董事会秘书、财务负责人吴超先生，独立董事陈轶女士 [1] 股份回购情况 - 截至 2024 年 10 月 31 日，累计回购股份 6,419,501 股，占公司目前总股本比例为 1.51% [1] - 回购价格区间为 6.33 - 8.93 元/股，累计支付资金总额为 5,099.63 万元（不含交易佣金等交易费用） [1] - 回购期限为自 2024 年 2 月 7 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过回购方案之日起 12 个月内 [1] 业绩相关情况 - 三季度净利润下滑原因：国内新能源汽车渗透率提高，合资品牌市场份额下降，部分客户配套车型销量下滑致营业收入下降；为开拓光场屏系列产品市场，短期内营销费用增加；2023 年末实施激励计划，股份支付增加 [2] 工厂订单情况 - 上海工厂直接配套新能源车企 A 客户，预计新订单 2025 年上半年量产，随着客户主力车型释放，单车价值量将持续上升 [2] 产品技术情况 - 主动式油气分离器采用 PMSM 离心式主动分离技术，研发从硬件层面提升至软件层面，自主开发电机控制算法并参与交互系统开发 [2] 风险应对情况 - 面对上汽通用销量下滑及新能源汽车渗透率提高、合资品牌市场份额下降的情况，公司以市场为导向，开拓市场、客户及新应用场景，优化客户结构，拓展业务范围 [2]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-130 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开 ...

神通科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 监事会 | | 36 | | | --- | --- | --- | ...

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过《关 于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意确 定以 2024 年 8 月 27 日为授予日，向符合条件的 2 名激励对象授予 50 万股限制 性股票。公司于 2024 年 10 月 10 日完成了本次授予的限制性股票的登记工作， 并取得由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》。 同时，因公司可转换公司债券"神通转债"处于转股期，截至 2024 年 9 月 25 日止，"神通转债"累计债转股 12,035 股，其中：2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 19 日，"神通转债"转股 6,402 股，已做过变更；2024 年 3 月 20 日至 2024 年 9 月 25 日，"神通转债"转股 5,633 股。 公司将授予限制性股票 50 万股及"神通转债"债转股 5,633 股一并增加股 本，即公司注册资本由人民币 425,498,402 元增加至人民币 426,004,035 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-124 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,821,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 77.1766 | | 总数的比例（%） | | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 6,419,501 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股 东大会议事规则》等 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2024-127 | 债 | | --- | --- | --- | --- | | 券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | | 神通科技集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理 2、独立董事：陈轶女士、应叶萍女士、陈斌波先生 （三）董事会专门委员会人员组成： 人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 11 月 1 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董 事、第三届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。在完成 董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届 监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、 《关于选举第三届董事会各 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 因2023年度权益分派，回购价格上限调为不超14.66元/股[5] - 截至2024年10月31日回购进展符合既定方案[7]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-126 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 1 日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第 三届监事会非职工代表监事由同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。 二、 监事会会议审议情况 神通科技集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 2 日 1、审 ...

会议安排 - 2024年10月16日召开第二届董事会第四十二次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[8] - 2024年10月17日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[9] - 2024年11月1日13时30分在浙江省余姚市公司会议室召开本次股东大会现场会议[10] 股份数据 - 截至2024年10月25日收市，公司股份总数为426,004,121股，有表决权股份总数为419,584,620股[12] - 现场出席股东及代理人6名，代表有表决权股份数323,314,815股，占比77.0559%[12] - 网络有效投票股东80名，代表有表决权股份数506,500股，占比0.1207%[12] - 现场及网络出席合计86名，代表有表决权股份数323,821,315股，占比77.1766%[13] 选举情况 - 本次股东大会审议选举第三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事议案[16] - 选举方立锋等人为非独立董事，陈轶等人为独立董事，张析等人为非职工代表监事，并列出同意投票数和中小投资者投票数[18][19][20][21][22]