宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务 ...

天健事务所人员与业务数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户707家，审计收费7.20亿[1] - 2024年上市公司审计涉及多行业，制造业审计客户544家[1][2] 风险与合规情况 - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 在华仪电气案中担5%连带责任并已履行判决[2] - 近三年受多种处罚，67名从业人员受不同处分[4] 公司合作情况 - 公司续聘天健为2024年度审计机构，费用90万[5] - 天健对公司2024财报及内控审计出标准无保留意见[6] - 2024年4月和2025年4月相关会议审议续聘等议案[8]

现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会成员具体 为：王巧琴女士（董事、委员）、李海龙（独立董事、委员）、李文贵（会计专 业独立董事、主任委员）。因公司董事会应届满后实施换届，公司第三届董事会 审计委员会由3名董事组成，成员具体为：沈伟益（董事、委员）、蒋巍（会计 专业独立董事、主任 ...

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短期回报和长期增值。 三、未来三年股东回报规划的内容 （一）利润分配方式 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为保护投资者合法权益，实现股东利益并积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，宁波市天普橡胶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、公司董事会、监事会（如有）和股东会对利润分配政策的决策和论证应 当充分考虑独立董事、监事（如有）和股 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-010 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 □现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品 □现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □现金管理受托方：商业银行等金融机构 □现金管理资金来源：暂时闲置自有资金 □现金管理最高金额：人民币3亿元 □履行的审议程序：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）理财产品品种及收益 为了控制风险，公司及子公司拟使用部分 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》等相关法律法规的 要求，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"） 董事会就公司在任独立董事蒋巍女士、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事蒋巍女士、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》 及《天普股份独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合 规有效，履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计无需提交股东会审议 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联 交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东的利益，特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-011 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 公司及全资子公司上海天普预计 2025 年度与住理工天普发生的日常关联交 易金额不超过人民币为 1250 万元；公司及全资子公司预计 2025 年度与浙江天绘 发生的日常关联交易金额不超过人民币为 60 万元；公司预计 2025 年度与尤建义 发生的日常关联交易金额不超过人民币为 15 万元，各项关联交易的具体情况如 下： 2025年4月24日，宁波市天普橡胶科技股份有限公 ...

| 输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、 | | | --- | --- | | 渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 | | | 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544家（制造业） | 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人 ...

业绩数据 - 2024年上缴税收3415.85万元，自上市累计上缴15916.42万元[18] - 2024年基本每股收益0.25元，每股社会贡献值0.25元[21] - 2024年向员工支付工资6283.98万元，对外捐赠86.4万元[21] - 2024年产品销售额约3.42亿，供应商采购额约1.37亿元[23] - 自上市累计派发现金红利24804.80万元[20] 研发与专利 - 目前拥有64项专利，其中发明专利18项等[19] - 2017年以来累计投入16520.39万元研发，2024年投入2165.13万元[26] 运营与交流 - 2024年发布定期报告4份，临时报告33份[20] - 2024年与投资者电话邮件交流17次，“上证E互动”答问16次[21] 社会责任 - 每年安排100万元用于慈善项目救助[36] - 2024年关爱特困家庭救助100户，金额50万元[37] - 2024年结对助学金额25万元[37] - 2024年末慰问16户特困家庭[37] 光伏项目 - 2024年投资297.58万元建分布式光伏电站，装机1.11MW，4月并网[39] - 截至2024年末，三门湾厂区装机1.05MW，面积约8103.8平方米[40] - 截至2024年末，上海厂区装机1.2MW，面积8570平方米[40] - 2024年发电364.75万kWh，降碳3049吨[40] 环保情况 - 2024年未发生严重污染事故，废水废气达标排放，危废合规处置[41] - 2024年单位污染物排放符合要求[42] 未来展望 - 2025年建设文化聚力工程，依法经营[44] - 2025年创新创造竞争力产品服务[44] - 2025年聚焦价值，精益运营[44] - 2025年开展公益活动，承担责任[44] - 2025年科技引领，强化品牌成优质供应商[44]