权益分派方案 - 每股现金红利0.15元（含税）[1] - 总股本134,080,000股为基数，共计派发现金红利20,112,000元（含税）[1] 股权登记与实施日期 - A股股权登记日为2025/6/10 [1] - 除权（息）日为2025/6/11 [1] - 现金红利发放日为2025/6/11 [1] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [1] - 浙江天普控股有限公司等特定股东红利由公司自行发放 [2] 税收政策 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，1年以内（含1年）暂不扣缴 [3] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.135元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.135元 [5] - 其他机构投资者自行申报所得税，税前每股0.15元 [5] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，地址浙江省宁波市宁海县金龙路5号 [5] - 联系电话0574-59973312，邮箱tip@tipnb.com [5]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月23日经股东会通过[3] - 以134,080,000股为基数，每股派现0.15元，共派20,112,000元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/10，除权（息）与发放日2025/6/11[2][7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股超1年暂免个税[10] - QFII和沪股通股东按10%扣税，每股派0.135元[11]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，于2025年4月24日通过第三届董事会第三次会议决议召开，会议通知于2025年5月23日公告，披露了会议时间、地点、审议内容等关键信息 [4] - 现场会议于2025年5月23日14:00在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开，董事长尤建义主持，实际召开时间地点与公告一致 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为2025年5月23日9:15-15:00，程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [4][5] 股东会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人4名，代表有表决权股份100,560,000股，占公司总表决权股份的75.0000% [5] - 网络投票有效股东34名，代表股份72,900股，占总表决权股份的0.0544%，股东身份经上交所验证 [5] - 其他列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师，资格均合法有效 [6] 议案审议与表决结果 - 本次股东会议案与会议通知所列内容完全一致，未出现未列明事项表决的情形 [6] - 表决采用现场与网络投票结合方式，最终统计显示：所有议案同意票占比均超99.98%，反对票最高占比0.0166%，弃权票最高占比0.0012% [7][8] - 议案未涉及关联股东回避表决，中小投资者投票单独计票并公告，表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、人员资格、议案表决及结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律法规及公司章程，决议合法有效 [9]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东会，地点为公司三楼会议室[2] - 出席会议股东和代理人38人，持有表决权股份100,632,900股，占比75.0543%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数100,616,200，比例99.9834%[3] - 《2025年度财务预算报告》同意票数100,615,000，比例99.9822%[6] - 《2024年度利润分配方案》同意票数100,616,200，比例99.9834%[6] - 《独立董事津贴方案》同意票数100,615,000，比例99.9822%[7] - 《监事薪酬方案》同意票数100,620,000，比例99.9872%[8] - 《续聘会计师事务所》同意票数100,615,000，比例99.9822%[8] - 《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》同意票数100,616,200，比例99.9834%[8] - 2024年度利润分配方案中5%以下股东同意票数4,616,200，比例99.6395%[10]

会议安排 - 公司2025年4月24日决定5月23日召开2024年年度股东会[8] - 4月25日在上海证券交易所网站披露召开通知[8] - 现场会议5月23日14:00在公司三楼会议室召开[9] 投票情况 - 现场4名股东代表100,560,000股，占比75.0000%[10] - 网络34名股东代表72,900股，占比0.0544%[11] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.98%，反对和弃权占比低[14][17][18] 会议结果 - 全部议案获有效通过，决议与表决结果一致[26] - 律师认为股东会各方面合法有效[26][27]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年5月23日下午14点在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 参会人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [1] 会议议程 - 会议将审议11项议案，包括续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划等 [1][3] - 议程包括听取独立董事述职报告、股东发言提问、投票表决等环节 [1] - 会议将推举计票人和监票人，并逐项审议各项议案 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入3.42亿元，同比下降1.75% [15][30] - 归属于上市公司股东的净利润3306.6万元，同比增长8.03% [15][30] - 母公司期末未分配利润7581.5万元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.5元，合计派发2011.2万元 [6] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议通过多项议案 [16] - 董事会重点关注完善公司治理结构、优化产业布局等工作 [15] - 独立董事年度津贴为6万元/年，非独立董事薪酬方案根据岗位确定 [7][8] 监事会工作情况 - 2024年召开4次监事会会议，对公司经营和财务状况进行监督 [23] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实准确 [27] - 监事薪酬方案为在公司担任其他职务者领取岗位薪酬 [9] 审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 天健2024年审计费用总额为90万元，较上期有所减少 [13] - 天健近三年因执业行为受到多次行政处罚和监管措施 [10] 未来发展计划 - 2025年预算目标为销售收入和净利润与2024年基本持平 [34] - 将通过加大研发投入、拓展市场、提高生产效率等措施实现目标 [35] - 重点开发国内自主品牌主机厂和液压管市场 [35]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入342,302,204.94元，同比下降1.75%[62][85] - 2024年公司营业成本210,495,323.92元，较2023年减少5.10%[85] - 2024年公司营业利润52,568,394.87元，较2023年增加21.60%[85] - 2024年公司利润总额51,459,438.54元，较2023年增加21.29%[85] - 2024年公司净利润33,066,025.60元，较2023年增加8.03%[62][85][93][94] - 2024年末货币资金余额89,295,697.69元，较年初增加97.40%[86] - 2024年末在建工程账面价值29,140,352.78元，较年初下降55.03%[86][87] - 2024年末应付职工薪酬余额8,873,920.03元，较年初减少9.64%[89] - 2024年末股本134,080,000元，占总资产比重15.35%；2023年末占比14.84%[92] - 2024年税金及附加支出7,214,719.27元，较上期减少11.61%[93][94] - 2024年销售费用支出6,680,614.23元，较上期增加16.82%[93][94] - 2024年管理费用支出46,691,125.83元，较上期减少13.89%[94] - 2024年财务费用支出 - 1,947,738.22元，较上期减少[94] - 2024年经营活动现金流入小计364,662,954.30元，同比减少5.04%[96] - 2024年投资活动现金流入小计551,168,757.79元，同比增加68.86%[96] - 2024年筹资活动现金流出小计59,762,462.12元，同比增加97.84%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额44,369,914.20元，同比增加256.26%[96] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较上年增加8.70%[98] - 2024年扣除非经常性损益后每股收益0.24元/股，较上年增加14.29%[98] 分红情况 - 2024年末母公司期末未分配利润为75,815,125.55元[26] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利20,112,000元（含税）[26] - 2024年度现金分红占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为60.82%[26] 未来展望 - 2025年销售收入及净利润与2024年基本持平，其他指标在2024年同口径下保持一定程度增长[104] 其他新策略 - 2025年董事会将做好股东会召集、召开工作，贯彻执行股东会决议[72] - 2025年董事会将健全公司规章制度，完善风险防范机制[72] - 2025年董事会将优化公司治理结构，健全内部控制体系[72] - 2025年董事会将根据法律法规和监管政策适时修订内控制度[72] - 公司将加大研发和客户开发力度，拓宽液压管市场，推进生产信息化，加强绩效管理和财务管理[105][106][107]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年05月16日10:00 - 11:00举行[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与[6] - 可于2025年05月09 - 15日16:00前提问[2][6] 其他 - 公司2025年4月25日发布2024年度报告[2] - 公告于2025年5月8日发布[10]

公司治理 - 2024年9月2日蒋巍当选第三届董事会独立董事[1] - 报告期内公司各专门委员会召开会议若干次[4] - 蒋巍履职参加审计委员会2次[4] 业绩与内控 - 蒋巍审核认为三季度财报能反映前三季度经营与财务状况[6] - 报告期内公司内部控制体系总体运行良好[6] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、履职并提供决策建议[8]

公司治理 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至9月2日[1] - 2024年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 报告期内召开各委员会及专门会议若干次[5] 合规运营 - 2024年关联交易真实有效，价格未偏离市场[8] - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[9] - 2023 - 2024年报告信息披露符合规定[11] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[12]