公司收到监管问询函 - 天普股份于1月14日晚间公告收到上交所出具的《关于对宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事、高级管理人员换届事项的问询函》[1] 公司管理层发生重大变更 - 1月14日，天普股份披露董事会完成换届选举并聘任高级管理人员，收购方中昊芯英（杭州）科技有限公司的相关人员当选公司董事及高级管理人员[1] - 具体人员安排为：杨龚轶凡当选为公司董事长，李琛龄、康啸当选为公司董事，陈捷闻被聘任为公司副总经理及财务总监，康啸被聘任为公司董事会秘书[1] - 本次当选的相关人员中，除总经理范建海外，其他人员均无天普股份原有汽车零部件业务的相关履历[1] 监管关注事项与前期披露信息的一致性 - 前期天普股份多次披露公告称，收购方中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对主营业务做出重大调整的明确计划，也无资产注入计划[1] - 上交所要求天普股份相关方说明本次换届人员安排的主要考虑、对上市公司原有业务的经营管理规划，以及相关人员是否具备任职能力[1] - 上交所要求说明相关安排是否有利于上市公司主营业务发展、是否符合上市公司利益，以及相关方对上市公司主营业务的计划是否已发生重大变化[1] - 上交所要求说明相关安排是否与前期已披露内容存在冲突[1]

公司人事变动 - 收购方中昊芯英相关人员当选公司董高，杨龚轶凡当选董事长[1] 监管问询 - 公司2026年1月14日收到上交所问询函[1] - 需说明换届人员安排等情况[2] - 需论证中昊芯英原董秘和CFO任职影响[3] - 需明确康啸、陈捷闻兼职情况及是否违规[3] 前期披露 - 中昊芯英未来12个月无改变主营业务计划[2] - 中昊芯英已启动IPO，未来36个月无借壳上市计划[3] 立案情况 - 公司收到中国证监会立案告知书[4] 时间要求 - 公司需2个交易日内回复问询函并信披[4] 公告日期 - 公告日期为2026年1月15日[5]

格隆汇1月14日｜天普股份（维权）(605255.SH)公告称，公司于1月14日收到上交所问询函，涉及公司 主营业务及高管任职资格等问题。问询函要求公司及相关方核实并说明中昊芯英相关人员当选公司董 事、高级管理人员的主要考虑，对上市公司原有业务的经营管理规划，相关人员是否具备任职能力；相 关安排是否有利于上市公司主营业务发展，是否符合上市公司利益；相关方对上市公司主营业务的计划 是否已发生重大变化，相关安排是否与前期已披露内容存在冲突。同时，问询函还要求公司及相关方结 合境内外主要资本市场IPO条件充分论证中昊芯英原董事会秘书和CFO任职天普股份对其独立IPO计划 的潜在影响，相关事项是否将构成中昊芯英独立IPO的实质障碍；相关安排是否与前期已披露内容存在 冲突，相关计划是否已发生重大变化。此外，问询函还要求公司及相关方明确说明康啸、陈捷闻受聘上 市公司高级管理人员后的其他兼职情况，是否仍在中昊芯英及其他相关公司担任职务、领薪，或实际承 担相关工作；如是，应明确说明是否违反相关规则及前期承诺，是否损害上市公司的人员独立性，并立 即进行整改。最后，问询函要求公司严肃、认真对待立案事项，审慎评估立案事项对相关董事 ...

上交所对天普股份的问询函核心内容 - 上交所就宁波天普橡胶科技股份有限公司董事及高级管理人员换届事项发出问询函 [1] 关于人员换届与主营业务规划的质疑 - 公司前期多次披露公告称控股股东中昊芯英无在未来12个月内改变或重大调整上市公司主营业务的明确计划 也无资产注入计划 [1] - 本次当选的相关人员中 除总经理范建海外 其他人员均无天普股份原有汽车零部件业务的相关履历 [1] - 上交所要求相关方说明本次换届人员安排的主要考虑 对上市公司原有业务的经营管理规划 以及相关人员是否具备任职能力 [1] - 上交所要求说明相关安排是否有利于上市公司主营业务发展 是否符合上市公司利益 [1] - 上交所质疑相关方对上市公司主营业务的计划是否已发生重大变化 相关安排是否与前期已披露内容存在冲突 [1] - 要求上市公司董事会提名委员会对此发表明确意见 [1] 关于中昊芯英独立IPO计划与人员独立性的质疑 - 公司前期披露中昊芯英已启动独立自主的IPO相关工作 其资本证券化路径与上市公司无关 且未来36个月内不存在通过上市公司借壳上市的计划或安排 [2] - 但目前中昊芯英关键管理人员已任职天普股份 [2] - 上交所要求结合境内外主要资本市场IPO条件 论证中昊芯英原董事会秘书和CFO任职天普股份对其独立IPO计划的潜在影响 以及是否构成实质障碍 [2] - 上交所质疑相关安排是否与前期已披露内容存在冲突 相关计划是否已发生重大变化 并要求如有变化应及时履行信息披露义务 [2] - 公告显示 康啸 陈捷闻原分别为中昊芯英董事会秘书 CFO 而中昊芯英及杨龚轶凡曾承诺维护上市公司人员独立 [2] - 上交所要求说明康啸 陈捷闻受聘后是否仍在中昊芯英及其他相关公司担任职务 领薪或实际承担工作 [2] - 如存在上述情况 需明确说明是否违反相关规则及前期承诺 是否损害上市公司的人员独立性 并要求立即整改 [2] - 要求上市公司董事会提名委员会进行审慎核查并发表有针对性的明确意见 [2] 关于证监会立案调查的影响 - 公司已收到中国证监会下发的《立案告知书》 [3] - 上交所要求公司严肃认真对待相关事项 审慎评估立案事项对相关董事 高级管理人员任职资格的影响 [3] - 要求密切关注事件进展 若存在相关人员不满足任职资格的情形 需立即启动相关方案维护公司治理稳定 [3] - 要求及时向市场充分提示风险并履行相应信息披露义务 [3]

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-006 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事：马莹女士、沈百鑫先生 公司第四届董事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 公司第四届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连 任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。 上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合 担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。 独立董事的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事管理办法》以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事工 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 (二)股东会召开的地点：宁波市宁海县金龙路 5 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,306,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.3023 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长沈伟益女士主持，会议以现场 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 ...

国浩律师（杭州）事务所 天普股份 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 1 国浩律师（杭州）事务所 天普股份 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第四届 董事会第一次会议于 2026 年 1 月 14 日下午 16:30 以现场方式在公司三楼会议室 召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。经过半数董事共同推举，本次会议由董事杨龚轶凡 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市 天普橡胶科技股份 ...

格隆汇1月14日｜天普股份公告，2026年1月14日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司召开2026年第一次 临时股东会，通过累积投票方式选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会 议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公 司换届选举已完成。杨龚轶凡先生担任董事长。杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士担任非独立董 事。马莹女士、沈百鑫先生担任独立董事。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 ...

天普股份公告称，公司于2026年1月14日完成董事会换届选举，选举产生了第四届董事会，杨龚轶凡任 董事长，李琛龄、康啸为非独立董事，马莹、沈百鑫为独立董事。 ...