宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨莉:女,中国国籍,1957年6月出生,中国共产党党员,沈阳化工大学 高分子专业,本科学历,教授级高级工程师,现任中国橡胶工业协会橡胶制品分 会顾问,兼任河北华密新材料科技股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-008 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定价标准，关联 交易基于自愿平等原则且价格公允、不会损害公司和股东，特别是中小股东的利 益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月17日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，公司预计2024年度日常关联交 易金额为1,415万元。关联董事尤建义对该议案进行了回避表决。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司召开了独立董事专门会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司2024年度预计的日常关联交易是公司 开 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-012 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不涉及对公司以前 年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净 资产及净利润产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），准则解释 16 号规定"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的 会计处理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2447 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天普股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 8 页 四、工作概述 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天普股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天普股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范 ...

目 录 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2446 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天普 股份公司董事会的责任。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-009 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到王晓颖女士的书面辞职报告。因个人原因，王晓颖女士辞 去公司董事会秘书职务，辞职后，不再担任公司任何职务。王晓颖女 士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作 用。公司及公司董事会对王晓颖女士在任职期间为公司做出的贡献表 示诚挚的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴萍燕女士（简 历见附件）为公司董事会秘书，吴萍燕女士已于 2022 年 1 月取得上 海证券交易所董事会秘书资格，符合担任董事会秘书的条件。任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 关于公司 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023年社会责任报告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月 1 一、公司简介 宁波市天普橡胶科技股份有限公司成立于2009年，于2020年8月25日在上海证券交 易所上市（股票简称：天普股份；股票代码：605255）。 公司主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产 及销售，为汽车整车厂商及其一级供应商提供橡胶软管及总成产品。通过不断发展，公 司已逐步成长为汽车用高分子流体管路行业的专业供应商之一。公司与诸多优质的客户 保持了长期稳定的良好合作关系。目前公司在上海金山、浙江宁海设有三大生产基地。 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。公司生产的汽 车胶管种类结构较为完善，按照产品的功能和用途，可具体划分为发动机附件系统软管 及总成、燃油系统胶管及总成、空调系统软管及总成、动力转向系统软管及总成、其他 车身附件系统胶管及模压件等。 产品应用如下图： | 第一节 | 公司概况 ………………………………………… ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波市天普橡胶科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有 限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）的有关 规定，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着 勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会2023年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为董事王巧琴、独立董 事李海龙、独立董事李文贵，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李文 贵担任，符合"独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士"的 规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会共召开3次会议，具体如下： 2023 年 4 月 24 日第二届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了《关 于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度财务预算报告的议案》《关 于公 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和公司章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自 查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董 事自查的结果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立 性情况评估的专项意见如下： 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 经核查，公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于 上市公司，满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则 和公司章程等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...