宁波市天普橡胶科技股份有限公司 章 程 二○二四年八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东会的召集 | 14 | | 第四节 股东会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东会的召开 | 17 | | 第六节 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 内部审计 | 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利 益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董 规则》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（以下简称"《规范 运作指引 1 号》"）及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-019 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职 的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职 责。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2024 年 8 月 16 日 附、职工代表监事个人简历 附件 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公 告 1、唐全良先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学 历，曾任宁波市天普橡胶科技有限公司炼胶车间配料员、车间主任，宁波市天基 汽车部件有限公司炼胶车间主任等职务。现任宁波市天普新材料科技有限公司生 产部长兼炼胶车间车间主任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 唐全良先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其他董事、监事、 高级管理人员无关联关系，唐全良先生未受到过中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋巍，已充分了解并同意由提名人宁波市天普橡胶科技股份有限公司董 事会（提名委员会）提名为宁波市天普橡胶科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-015 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 134,080,000 股为基数，每股派发现金红利 0.22 元（含 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波市天普橡胶科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）的委托，指派律师对公司于2024 年5月22日 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-014 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,560,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0005 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 员资格及表决程序 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日(星期三) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 tip@tipgroupm.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）根 据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币3.00亿元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。本议 案无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和时 效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实 施。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。 一、委托理财概况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-007 （一）委托理财目的 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （三）委托理财额度及期限 公司委托理财产品单日最高余额不超过3.00亿元（含本数），在该额度内， 资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。 （四）授权事项 本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权公司 总经理在上述 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业总收入89,543,541.14元，较2023年第一季度的84,015,749.74元增长6.58%[2][3] - 2024年第一季度营业总成本76,995,346.10元，较2023年第一季度的72,622,414.11元增长6.02%[8] - 2024年第一季度营业利润13,339,707.87元，较2023年第一季度的12,129,526.22元增长9.98%[8] - 2024年第一季度利润总额13,351,346.71元，较2023年第一季度的12,353,337.70元增长8.07%[8] - 2024年第一季度净利润9,729,242.60元，较2023年第一季度的8,809,769.32元增长10.44%[8] - 2024年第一季度综合收益总额9,729,524.30元，较2023年第一季度的8,809,769.32元增长10.44%[10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2023年第一季度持平[10] - 本报告期营业收入8954.35万元，同比增长6.58%；归属于上市公司股东的净利润972.92万元，同比增长10.44%[28] - 营业利润变动比例为9.98%，主要因报告期内营业收入增加[34] 资产负债情况 - 2024年第一季度末负债合计45,610,893.66元，较之前的60,667,025.67元减少24.82%[3] - 2024年第一季度末所有者权益合计852,822,539.57元，较之前的843,093,015.27元增长1.15%[3] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计898,433,433.23元，较之前的903,760,040.94元减少0.59%[3] - 2024年3月31日货币资金69,554,403.00元，较2023年12月31日的45,235,949.54元增长[20] - 2024年3月31日交易性金融资产85,318,004.96元，较2023年12月31日的98,720,461.99元减少[20] - 2024年3月31日应收账款82,149,364.05元，较2023年12月31日的85,683,200.65元减少[20] - 2024年3月31日存货52,532,059.71元，较2023年12月31日的61,699,569.20元减少[20] - 2024年3月31日应付账款16,081,831.55元，较2023年12月31日的26,293,366.27元减少[23] - 2024年3月31日资产总计898,433,433.23元，较2023年12月31日的903,760,040.94元减少[23] - 本报告期末总资产89843.34万元，较上年度末减少0.59%[41] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益85282.25万元，较上年度末增长1.15%[41] - 货币资金变动比例为53.76%，主要因报告期内销售收入增加，客户按信用期及时回款[32] - 交易性金融资产变动比例为 -13.58%，系报告期内公司资金用于生产经营，银行理财购买金额减少[32] - 应收账款变动比例为 -4.12%，因报告期内根据与客户协定的货款信用期及时收回货款[32] - 在建工程变动比例为4.56%，无形资产变动比例为 -0.99%，长期待摊费用变动比例为13.5% [53] - 应付票据变动比例为 -52.25%，应付账款变动比例为 -38.84%，合同负债金额为5390.7 [53] - 应付职工薪酬变动比例为 -35.23%，应交税费变动比例为 -13.77%，其他应付款变动比例为48.01% [53] - 流动负债合计变动比例为 -28.17%，非流动负债合计变动比例为 -2.14%，负债合计变动比例为 -24.82% [53] - 未分配利润变动比例为8.97%，归属于母公司所有者权益合计变动比例为1.15% [53] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计103,000,358.53元，流出小计87,045,565.79元，净额15,954,792.74元；2023年对应数据分别为114,299,599.98元、83,857,590.49元、30,442,009.49元[14] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计162,148,458.04元，流出小计153,562,292.44元，净额8,586,165.60元；2023年对应数据分别为94,352,972.07元、100,935,558.68元、 - 6,582,586.61元[14][15] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为230,625.72元，2023年为 - 571,433.18元[15] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额24,771,584.06元，期初余额44,254,901.44元，期末余额69,026,485.50元；2023年对应数据分别为23,287,989.70元、31,797,506.96元、55,085,496.66元[15] - 经营活动产生的现金流量净额1595.48万元，同比减少47.59%[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8901名[48] - 浙江天普控股有限公司持股75360000股，持股比例56.21%；尤建义持股12000000股，持股比例8.95% [48] - 尤建义合计持有公司74.59%的股份，系天普股份实际控制人[50] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[57] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化[57] 其他损益情况 - 非流动性资产处置损益为 -3127.44元，计入当期损益的政府补助为82651.45元[51] - 除套期保值业务外，非金融企业持有金融资产等产生的损益为147542.97元，委托他人投资或管理资产的损益为459346.22元[51] 费用变动情况 - 销售费用变动比例为30.53%，主要是报告期公司开拓市场差旅费及招待费增加[34] - 研发费用变动比例为11.43%，系报告期内公司加大研发投入[34] 其他重要信息提示 - 无需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息[57]