国浩律师（杭州）事务所 天普股份 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二六年一月 1 国浩律师（杭州）事务所 天普股份 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司第四届 董事会第一次会议于 2026 年 1 月 14 日下午 16:30 以现场方式在公司三楼会议室 召开。全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的时限要求。会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。经过半数董事共同推举，本次会议由董事杨龚轶凡 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波市 天普橡胶科技股份 ...

格隆汇1月14日｜天普股份公告，2026年1月14日，宁波市天普橡胶科技股份有限公司召开2026年第一次 临时股东会，通过累积投票方式选举产生了公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会 议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及主任委员并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公 司换届选举已完成。杨龚轶凡先生担任董事长。杨龚轶凡先生、李琛龄先生、康啸女士担任非独立董 事。马莹女士、沈百鑫先生担任独立董事。公司第四届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 ...

天普股份公告称，公司于2026年1月14日完成董事会换届选举，选举产生了第四届董事会，杨龚轶凡任 董事长，李琛龄、康啸为非独立董事，马莹、沈百鑫为独立董事。 ...

市场整体表现 - 2025年1月14日，上证指数报收4126.09点，下跌0.31%，深证成指报收14248.6点，上涨0.56% [1] - 当日汽车零部件板块整体下跌0.06%，表现弱于深证成指但略强于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：艾可蓝上涨16.04%，山子高科上涨10.10%，新泉股份上涨10.00%，天普股份上涨10.00%，坤泰股份上涨8.36% [1] - 跌幅居前的个股包括：跃岭股份领跌，跌幅为9.97%，航天科技下跌7.68%，浙江世宝下跌6.38%，恒帅股份下跌6.36% [2] 板块资金流向 - 当日汽车零部件板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入 [2] - 板块主力资金净流出23.7亿元，游资资金净流出2.31亿元，散户资金净流入26.01亿元 [2] - 个股方面，山子高科主力资金净流入20.89亿元，净占比16.26%，万丰奥威主力净流入5.52亿元，净占比15.06%，新泉股份主力净流入1.26亿元，净占比15.13% [3] - 山子高科在获得主力大幅流入的同时，游资净流出11.18亿元，散户净流出9.71亿元 [3]

市场整体表现 - 今日A股市场震荡分化，深证成指收盘涨0.56%，创业板指涨0.82%，上证指数跌0.31%，北证50指数涨0.98% [1] - 全市场成交额达到39868亿元 [1] - 尾盘集合竞价阶段，多只权重股出现巨额压单，其中招商银行压单金额超65亿元，紫金矿业、长江电力、中国铝业、上汽集团、兴业银行、中国中免、中国平安、恒瑞医药、贵州茅台压单金额均超10亿元 [4] 板块与概念表现 - 医疗服务板块走强，美年健康涨停并走出4连板 [3] - AI应用主线行情带动三维天地、值得买等多只个股“20CM”涨停，省广集团、新华都等10余只个股涨停 [3] - CPO概念、PCB概念板块午后短线拉升，光迅科技、兆驰股份涨停 [3] - 大金融方向调整，银行、保险板块跌幅居前，浦发银行、华夏银行、中国人寿等跌超2% [3] - 商业航天概念股继续活跃，七丰精工涨30.00%，流金科技涨29.98%，红相股份、科大国创、三维天地、佳缘科技均涨20.00% [9][10] - 年报预增概念股表现亮眼，拉卡拉涨20.01%，大族数控涨10.29%，长缆科技涨10.02%，佰维存储涨7.77% [15][16][17] 个股异动 - 天普股份在连续两日“一字”跌停后，今日走出准“地天板”行情，收盘涨停 [4][5] - 天普股份于2025年12月31日起停牌，于1月12日复牌，2025年全年涨幅达1663.2% [7] - 天普股份于1月9日因股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏被证监会立案 [7] - 公司于1月12日午间发布澄清公告，否认实际控制人在杭州活动上发言的不实传闻 [8] 商业航天行业动态 - 1月13日，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号01星发射升空，这是长征系列运载火箭的第624次飞行 [13] - 同日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨18组卫星发射升空 [13] - 美国航天局计划不早于2月6日实施“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务 [13] - 券商研报指出，商业航天产业正从“星多箭少”转向“供需两旺”，建议关注卫星制造、火箭发射及地面设施端的龙头企业 [14] 公司业绩预告 - 拉卡拉预计2025年归母净利润为10.6亿元至12亿元，同比增长202%至242% [17] - 大族数控预计2025年归母净利润为7.85亿元至8.85亿元，同比增长160.64%至193.84%，业绩增长主要受全球AI算力中心投资推动，带动PCB设备市场需求旺盛 [18] - 佰维存储预计2025年归母净利润为8.5亿元至10亿元，同比增长427.19%至520.22%，其中第四季度单季净利润为8.20亿元至9.70亿元，同比增长1225.40%至1449.67%，业绩改善得益于存储价格企稳回升及AI端侧领域高速增长 [18]

1月12日午间，天普股份发布澄清公告称，公司关注到个别投资者在股吧发表的不实言论，公司实际控 制人杨龚轶凡昨晚在杭州活动上发言，引起投资者关注与讨论。经公司核查，上述传闻不属实。 1月14日，临近尾盘，天普股份涨停，上演"准地天板"，截至发稿，报194.26元，成交额超11亿元。 编辑丨瑜见 1月9日晚间，天普股份公告，公司于1月9日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司股票交易异 常波动公告涉嫌重大遗漏等，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。另外，公司就近期 股票交易情况进行了核查。鉴于相关核查工作已完成，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于1 月12日（星期一）开市起复牌。 此前，天普股份连续两日跌停。1月12日，天普股份复牌一字跌停；1月13日，该股再度跌停。 ...

高位人气股天普股份尾盘触及涨停，上演"准地天板"，成交超11亿元。此前该股连续2日一字跌停，今早逼近跌停开盘。消息面上，此前在1月9日，中国证 监会表示，对天普股份股票交易异常波动公告涉嫌重大遗漏立案调查。 | 167.77 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 买3 | 194.2 | | | | | | 买4 | 194.2 | | 158.94 | | | -10.00% | ऋ२ | 194.2 | | 09:30 分时量 ▼ | 6.50万 | 11:30/13:00 | 15:00 | | 明到 | | | | | | | 14:44 194.2 | | 1.24万 | | | | | 14:44 194.2 | | | | | | | 14:44 194.2 | | | | | | | 1/ · / / 1 1 0 / ' | | | | | | | 合若干 | ...

新浪股民维权平台针对天普股份的维权动态 - 平台于1月14日收到一名萧姓股民针对天普股份的维权申请，该申请已被陈宇霞律师接受，平台将持续关注索赔进程[1] - 目前平台已收到针对天普股份的维权申请共计13件，并有13名专业律师可代理该公司相关维权[2] 天普股份索赔条件与流程 - 索赔条件为：在上市后至2025年12月31日期间买入股票，并在2026年1月1日收盘时卖出或仍持有[3] - 平台提供刘鹏、赵敬国、陈宇霞、许峰、宋一欣、刘冰华、李鸿杰、张云、刘彦梅、厉健、徐劲、张海峰、牛彬等13位律师接受委托[3] - 维权流程需通过平台提交申请，填写个人信息、选择索赔公司与理由、上传股票对账单，审核通过后7日内被律师接单则维权成功[3] 维权申请材料要求 - 申请人需填写详细的个人信息及联系方式[4] - 上传的股票对账单必须清晰可识别，且为证券公司出具的有法律效力的JPG格式或电子对账单，手写无效[4] - 对账单需包含股票信息、交易时间、交易数量等关键信息，并清晰显示买入和卖出/持仓日期[4][7]

核心观点 - 天普股份因涉嫌利用AI热点概念进行信息披露违规，正面临中国证监会立案调查及交易所监管警示，其股价在基本面疲弱的情况下出现剧烈异常波动 [3][4][9] 监管调查与违规行为 - 2025年1月9日，中国证监会对天普股份股票交易异常波动公告涉嫌“重大遗漏”立案调查，上交所也已启动违规处理程序 [3][12] - 2025年1月5日，天普股份因利用子公司经营范围炒作“人工智能”热点概念，收到上交所监管警示函，公司及时任董事沈伟益、董秘吴萍燕被予以监管警示 [4][13] - 公司于2025年12月26日设立全资子公司天普欣才，初始经营范围含集成电路芯片设计、人工智能相关服务，此事经媒体报道后，公司股价在12月29日、30日连续涨停 [8][17] - 公司在股价异常波动后，于2025年12月31日将子公司经营范围变更为橡胶制品、汽车零部件制造等，但未在相关公告中针对性澄清无AI业务计划，被认定信息披露不准确、不完整，可能误导投资者 [8][9][18] 股价异常波动与估值 - 天普股份在2025年全年股价上涨16倍，是去年全年涨幅第二的牛股 [3][13] - 公司股价在4个月内暴涨718%，已脱离基本面 [10][19] - 在公司停牌之日，股价高达218.02元每股，市盈率达899倍，为行业平均水平的28倍；市净率36倍，超出行业均值10倍 [11][19] 公司业务与资本运作 - 天普股份主营业务为汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产与销售，主要客户包括日产全球、马自达、福特等车企 [5][14] - 2025年8月22日，公司公告收购方案，AI芯片设计企业中昊芯英拟通过股权转让和增资方式，以合计约9.65亿元的价格谋求获得上市公司控制权 [6][15] - 收购方中昊芯英自称是国内唯一掌握高性能TPU架构AI专用算力芯片研发技术并实现量产的企业，由前谷歌主任工程师创办 [6][15] - 市场因该收购案产生“借壳”联想，推动公司股价连续涨停，但公司多次公告否认与人工智能概念的相关性，并表示与中昊芯英未签订任何框架协议，且中昊芯英有独立IPO计划 [7][15][16] 财务与经营状况 - 2025年前三季度，公司实现营业收入2.3亿元，同比减少4.98%；归母净利润1785.08万元，同比减少2.91% [11][19] - 业绩下滑主要因年度销售额下降，受新能源汽车市场占有率提升、燃油车份额下降影响，公司产品市场需求受到较大影响 [11][19] - 公司“中高压软管生产基地建设项目”因市场开拓不及预期、产能爬坡、折旧增加导致固定成本增加，未达到预计效益 [11][19] 其他公司行为 - 在股价攀升过程中，公司多次停牌核查，并多次收到交易所监管工作函 [11][20] - 公司自查发现有四名内幕信息知情人在敏感期间存在买卖公司股票行为，但未完全回应市场后续细节追问 [11][20]