公司代码：605255 公司简称：天普股份 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-59973312 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2448 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称天普股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的天普股份公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天普股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解天普股 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 公司第二届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案 尚需提交股东大会审议。 （二）监事会意见 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波市天普橡胶科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度实现净利润 30,608,245.82 元，归属于 ...

财通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1591号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商财通证券采用向社会公众公开发行方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,352万股，发行价为每股人民币12.66元， 共计募集资金42,436.32万元，坐扣承销和保荐费用3,591.59万元后的募集资金为 38,844.73万元，已由主承销商财通证券于2020年8月19日汇入公司募集资金监管 账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,628.22万元后，公司本次募集资 金净额为36,216.51万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZF10725号）。 （二）报告期募集资金的使用和结余情况 截至2023年12月31日，天普股份募集资金的使用和结余情况具体如下： 单位：万元 | 项 | 目 | 序号 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-011 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-001 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日、1 月 31 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有 关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2024年1月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 控股股东: 浙江大学空股 2024年1月31日 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2024 年 1 月 31 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际控制人, ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事辞职及补选监 事的议案》，同意补选王亚红女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举王亚红女士（简历详 见附件）为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事 会任期届满时止。 特此公告。 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-030 宁波市天普橡胶科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 1 附件：简历 王亚红女士，1982 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。 曾任宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-028 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下或简称"公司")第二届监事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普 橡胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 15 点在公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 （二）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成票 3，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2023-027 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2023 年 12 月 5 日以书面和邮件方式发出通知。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日下午 13 点在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次会议由董事长尤建义先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。 表决结果：赞成票 7，反对票 0，弃权票 0。 特此公告。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 ...