宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(陈琪) 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事之外的其他职务, 未在控股股东控制的其他企业中担任任何职务,没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务,担任独立董事职务的上市公司家数未超过3家,亦不存 在影响独立性的其他情况。 二、独立董事2024年度履职情况。 (一)出席董事会和股东会的情况 2024 年度,本人根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定, 2024年9月2日,公司召开2024年第一次临时股东会,审议通过《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,本人当选公司第三 届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 陈琪,女,中国国籍,1983年10月出生,致公党成员,博士研究生学历, 国家公派美国布朗大学联合培养博士生,副教授。上海市社会科学院经济研究所 研究生、复旦大学应用经济学流动站博士后,现任职上海对外经贸大学,工商管 理学院 MBA、硕士生导师,宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事。 2、独立性情况的说明 本人陈琪作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(杨莉已离任) 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 报告期内,公司董事会应届满后实施换届,本人任期届满,在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 现就本人在 2 ...

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至2024年9月2日[1] - 董事会应届满换届，独立董事任期届满[9] 会议情况 - 2024年度召开2次董事会和2次股东会，独立董事均参加[3] - 报告期内召开审计等各委员会会议，独立董事参加部分会议[4] 公司运营 - 2024年关联交易真实有效，价格合理[6] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[7] 审计与披露 - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[8] - 独立董事认为报告信息披露及董高薪酬符合规定[8] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[9]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况的报告 （一）基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 年 | 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 注册会计师 | | 2,356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | 业务收入总额 2023 年（经审 | | 34.83 亿元 | | 审计业务收入 计 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务 ...

现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年度，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《宁波市天普橡胶科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下 简称"《审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，本着勤勉尽责的原则， 积极开展工作，认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，且有1名独立董事为会计专业人士。公司第二届董事会审计委员会成员具体 为：王巧琴女士（董事、委员）、李海龙（独立董事、委员）、李文贵（会计专 业独立董事、主任委员）。因公司董事会应届满后实施换届，公司第三届董事会 审计委员会由3名董事组成，成员具体为：沈伟益（董事、委员）、蒋巍（会计 专业独立董事、主任 ...

公司着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，在综合 考虑公司的盈利状况、现金流状况、资金计划需求、股东要求和意愿、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的短期回报和长期增值。 三、未来三年股东回报规划的内容 （一）利润分配方式 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年） 为保护投资者合法权益，实现股东利益并积极回报投资者，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，宁波市天普橡胶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《宁波市天普橡胶科技股份有限公 司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 2、公司董事会、监事会（如有）和股东会对利润分配政策的决策和论证应 当充分考虑独立董事、监事（如有）和股 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-010 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 □现金管理投资类型：理财产品或银行存款类产品 □现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起12个月 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： □现金管理受托方：商业银行等金融机构 □现金管理资金来源：暂时闲置自有资金 □现金管理最高金额：人民币3亿元 □履行的审议程序：宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月24日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加股东和公司的投资收益。 （二）资金来源 本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的部分自有资金。 （三）理财产品品种及收益 为了控制风险，公司及子公司拟使用部分 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》等相关法律法规的 要求，宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"） 董事会就公司在任独立董事蒋巍女士、陈琪女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司独立董事蒋巍女士、陈琪女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运行》 及《天普股份独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 ...

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，宁波市天普 橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）对聘任的 2024 年度财务、内控审 计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）审计履职情况 进行评估。经评估，公司认为天健财务审计、内控审计服务的资质条件等方面合 规有效，履职过程中能够保持独立性、客观性、勤勉尽责，公允表达了审计意见。 现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...