关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-59973312 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7553 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称天普股 份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的天普股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天普股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天普股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—84 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 85—88 | 页 | | （ ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7552 号 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天普股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称天普股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天普 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-005 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票累计涨幅较大风险。宁波市天普橡胶科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票 2025 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日，连续三个交易日收盘价格涨停，收盘价累计上涨幅度为 33.14%。 根据同花顺数据，同期汽车零部件行业平均涨幅约为3.60%，同期上 证指数跌幅约为0.15%，公司股票价格短期内涨幅明显高于同期行业 及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的情形。 市盈率过高的风险。2025 年 2 月 20 日，公司静态市盈率为 80.78，滚动市盈率为 96.20，公司市盈率显著高于行业平均水平， 可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。 截至2025年2月20日，公司总股本13,408万股，公司控股股东、 实际控制人浙江天普控股有限公司、尤建义合计持有公司股票 10,001万股，占公司总股本的74.59%；其 ...

关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本公司已于 2025年 2 月 19 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡 胶科技股份有限公司股票交易异常波动的问询函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 本公司为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公 司"）的控股股东,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波动 的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于 筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 本公司在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! 控股股东: 江天普控股有限公司 2025年2月19日 关于宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 宁波市天普橡胶科技股份有限公司: 本人已于 2025年 2 月 19 日收到贵公司发来的《宁波市天普橡胶 科技股份有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查, 现回复如下: 本人为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的实际 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-004 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重 大变化，内部生产经营秩序正常，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的 重大事件，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 ●宁波市天普橡胶科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 17 日、2 月 18 日、2 月 19 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.14%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新静态市盈率为 73.42， 公司所处的橡胶和塑料制品业行业最新静态市盈率为 24.57，公司静态市盈率 显著高于行业水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资、 注意二级市场风险。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-003 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波市天普橡胶科技股份有限公司全资子公司上海天普汽车零部件有 限公司（以下简称"上海天普"）于近日收到全国高新技术企业认定管理工 作领导小组办公室下发的《对上海市认定机构 2024 年认定报备的第二批高 新技术企业进行备案的公告》，上海天普已通过高新技术企业重新认定，高 新技术企业证书编号为 GR202431004559，发证日期为 2024 年 12 月 26 日, 有效期三年。 本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认 定。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关 税收规定，上海天普自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2024 年至 2026 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率 缴纳企业所得税。 上海天普 2024 年度已按照 15%的企业所得税税 ...

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-033 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年 第三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.22 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/29 | － | 2024/12/2 | 2024/12/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 15 日的 2024 年第二次临时股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 134,080,000 股为基数，每股派发现金红 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 关 于 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：宁波市天普橡胶科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受宁波市天普橡胶科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"天普股份"）的委托，指派律师对公司于2024 年11月15日召开的2024年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会" ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2024-032 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 92 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,833,900 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 75.2042 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长尤建义先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员 资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大 ...