会议安排 - 公司2025年4月24日决定5月23日召开2024年年度股东会[8] - 4月25日在上海证券交易所网站披露召开通知[8] - 现场会议5月23日14:00在公司三楼会议室召开[9] 投票情况 - 现场4名股东代表100,560,000股，占比75.0000%[10] - 网络34名股东代表72,900股，占比0.0544%[11] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99.98%，反对和弃权占比低[14][17][18] 会议结果 - 全部议案获有效通过，决议与表决结果一致[26] - 律师认为股东会各方面合法有效[26][27]

会议基本情况 - 现场会议将于2025年5月23日下午14点在宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为会议当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 参会人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [1] 会议议程 - 会议将审议11项议案，包括续聘会计师事务所、未来三年股东回报规划等 [1][3] - 议程包括听取独立董事述职报告、股东发言提问、投票表决等环节 [1] - 会议将推举计票人和监票人，并逐项审议各项议案 [1] 财务表现 - 2024年实现营业收入3.42亿元，同比下降1.75% [15][30] - 归属于上市公司股东的净利润3306.6万元，同比增长8.03% [15][30] - 母公司期末未分配利润7581.5万元 [6] - 拟每10股派发现金红利1.5元，合计派发2011.2万元 [6] 董事会工作情况 - 2024年召开4次董事会会议，审议通过多项议案 [16] - 董事会重点关注完善公司治理结构、优化产业布局等工作 [15] - 独立董事年度津贴为6万元/年，非独立董事薪酬方案根据岗位确定 [7][8] 监事会工作情况 - 2024年召开4次监事会会议，对公司经营和财务状况进行监督 [23] - 监事会认为公司运作规范，财务报告真实准确 [27] - 监事薪酬方案为在公司担任其他职务者领取岗位薪酬 [9] 审计机构情况 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [10] - 天健2024年审计费用总额为90万元，较上期有所减少 [13] - 天健近三年因执业行为受到多次行政处罚和监管措施 [10] 未来发展计划 - 2025年预算目标为销售收入和净利润与2024年基本持平 [34] - 将通过加大研发投入、拓展市场、提高生产效率等措施实现目标 [35] - 重点开发国内自主品牌主机厂和液压管市场 [35]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入342,302,204.94元，同比下降1.75%[62][85] - 2024年公司营业成本210,495,323.92元，较2023年减少5.10%[85] - 2024年公司营业利润52,568,394.87元，较2023年增加21.60%[85] - 2024年公司利润总额51,459,438.54元，较2023年增加21.29%[85] - 2024年公司净利润33,066,025.60元，较2023年增加8.03%[62][85][93][94] - 2024年末货币资金余额89,295,697.69元，较年初增加97.40%[86] - 2024年末在建工程账面价值29,140,352.78元，较年初下降55.03%[86][87] - 2024年末应付职工薪酬余额8,873,920.03元，较年初减少9.64%[89] - 2024年末股本134,080,000元，占总资产比重15.35%；2023年末占比14.84%[92] - 2024年税金及附加支出7,214,719.27元，较上期减少11.61%[93][94] - 2024年销售费用支出6,680,614.23元，较上期增加16.82%[93][94] - 2024年管理费用支出46,691,125.83元，较上期减少13.89%[94] - 2024年财务费用支出 - 1,947,738.22元，较上期减少[94] - 2024年经营活动现金流入小计364,662,954.30元，同比减少5.04%[96] - 2024年投资活动现金流入小计551,168,757.79元，同比增加68.86%[96] - 2024年筹资活动现金流出小计59,762,462.12元，同比增加97.84%[96] - 2024年现金及现金等价物净增加额44,369,914.20元，同比增加256.26%[96] - 2024年基本每股收益0.25元/股，较上年增加8.70%[98] - 2024年扣除非经常性损益后每股收益0.24元/股，较上年增加14.29%[98] 分红情况 - 2024年末母公司期末未分配利润为75,815,125.55元[26] - 2024年度拟每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派发现金红利20,112,000元（含税）[26] - 2024年度现金分红占合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为60.82%[26] 未来展望 - 2025年销售收入及净利润与2024年基本持平，其他指标在2024年同口径下保持一定程度增长[104] 其他新策略 - 2025年董事会将做好股东会召集、召开工作，贯彻执行股东会决议[72] - 2025年董事会将健全公司规章制度，完善风险防范机制[72] - 2025年董事会将优化公司治理结构，健全内部控制体系[72] - 2025年董事会将根据法律法规和监管政策适时修订内控制度[72] - 公司将加大研发和客户开发力度，拓宽液压管市场，推进生产信息化，加强绩效管理和财务管理[105][106][107]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年05月16日10:00 - 11:00举行[2][4][6] - 会议地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者参与 - 投资者可在说明会期间在线参与[6] - 可于2025年05月09 - 15日16:00前提问[2][6] 其他 - 公司2025年4月25日发布2024年度报告[2] - 公告于2025年5月8日发布[10]

公司治理 - 2024年9月2日蒋巍当选第三届董事会独立董事[1] - 报告期内公司各专门委员会召开会议若干次[4] - 蒋巍履职参加审计委员会2次[4] 业绩与内控 - 蒋巍审核认为三季度财报能反映前三季度经营与财务状况[6] - 报告期内公司内部控制体系总体运行良好[6] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、履职并提供决策建议[8]

公司治理 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至9月2日[1] - 2024年召开2次董事会和2次股东会，独立董事均亲自参加[3] - 报告期内召开各委员会及专门会议若干次[5] 合规运营 - 2024年关联交易真实有效，价格未偏离市场[8] - 2024年不存在对外担保及资金占用情况[9] - 2023 - 2024年报告信息披露符合规定[11] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[12]

公司治理 - 2024年9月2日陈琪当选第三届董事会独立董事及多委员会职务[1][4] - 报告期内各委员会召开会议，陈琪参加审计委员会2次[5] 报告评价 - 陈琪认为2024年第三季度报告反映经营与财务状况[7] - 陈琪认为2024年第三季度利润分配预案合规[8] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通、履职并提建议[9]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(杨莉已离任) 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事外的其他职务,直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人 具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人杨莉作为宁波市天普橡胶科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》等相关规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表独立意 见,切实维护了公司和股东的利益,充分发挥了独立董事的独立性和专业作用。 报告期内,公司董事会应届满后实施换届,本人任期届满,在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日。 现就本人在 2 ...

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至2024年9月2日[1] - 董事会应届满换届，独立董事任期届满[9] 会议情况 - 2024年度召开2次董事会和2次股东会，独立董事均参加[3] - 报告期内召开审计等各委员会会议，独立董事参加部分会议[4] 公司运营 - 2024年关联交易真实有效，价格合理[6] - 2024年度无对外担保及资金占用情况[7] 审计与披露 - 续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[8] - 独立董事认为报告信息披露及董高薪酬符合规定[8] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[9]

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2025-009 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 人 | | 241 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | | 2,356 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人 | | 904 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | 计）业务 ...