本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:30 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营 街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-082 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 鉴于公司第五届监事会将于2023年12月31日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，拟进行公司监事会换届选举。根据公司股东推荐，同意提 名孙力女士、方丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选 人若经批准担任公司监事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第六 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关工作制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及公司相 关工作制度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》的修订 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》等相关规定以及监管部门、中国证监会新修 订并发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及规范性文件，修订和完善《公司章程》 中涉及独立董事履职的相关内容，修订相关条款如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | 修改类型 | | --- | --- | --- | | 第五条 ...

第一条 为了加强健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "） 和《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益的目的，将现金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 对外投资管理制度 2023 年 12 月 27 日 1 / 9 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资决策 3 | | 第三章 | 岗位分工 5 | | 第四章 | 执行控制 6 | | 第五章 | 投资处置 7 | | 第六章 | 跟踪与监督 8 | | 第七章 | 附则 9 | 第一章 总则 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策， ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 对外担保管理制度 2023 年 12 月 27 日 1 / 10 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的对象、决策权限及审议程序 3 | | 第三章 | 对外担保的审查 5 | | 第四章 | 担保合同的签订 6 | | 第五章 | 对外担保的风险管理 7 | | 第六章 | 对外担保的信息披露 8 | | 第七章 | 法律责任 9 | | 第八章 | 附则 10 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 担保行为的内部控制，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，有效防范担保 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健 之 佳 医 药 连 锁 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 2023 年 12 月 1 | | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第二章 | 股 份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第三章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第四章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第六章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第七章 | 财务会计 ...

独立董事专门会议制度 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 / 5 第一条 为进一步完善健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 5 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效 管理，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《健之佳医药连锁集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设主任委员 1 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当 过半数。 第六条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由独 立董事担任，经董事会选举产生，负 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 11 日 1 / 6 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | 战略委员会的职责权限 4 | | 第四章 | 战略委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《健之佳医药连锁集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会（下称"战略委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第五条 战略委员会由董事长和其他 4 名董事组成，其中独立董事委员不少 于委员会人数的三分之一。 第六条 战略委员 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈方若,已充分了解并同意由提名人健之佳医药连锁集 团股份有限公司董事会提名为健之佳医药连锁集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-083 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监 事会将于 2023 年 12 月 31 日任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按程序开展董事会、监 事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提名选举第六届董事会独立 董事的议案》。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 （一）非独立董事候选人 根据公司股东推荐，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名蓝波先 生、李恒先生、朱伟文女士、于力如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人， 候选人简历详见附件 ...