证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-032 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"）、 广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称"广西勤康"）、辽宁健之佳医药 有限公司（以下简称"辽宁健之佳医药"）为健之佳医药连锁集团股份有限公司 （以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司为上述 3 家全资子公司担保金额合计 12,000 万元，截至本公告 披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 55,843.07 万元；为广西勤康 已实际提供的担保余额为 7,899.96 万元；为辽宁健之佳医药已实际提供的担保 余额为 980 万元。 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：截至本公告披露日，被担保方辽宁健之佳医药最近一期经审 计的资产负责率超过 70%；公司为全资子公司的担保 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入92.83亿元，较2023年增长2.23%[19][73][75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2023年下降69.08%[19] - 2024年末公司总资产106.23亿元，较2023年增长6.78%[19] - 2024年主营业务收入86.46亿元，较2023年增长1.28%[73] - 2024年综合毛利率35.80%，较上年同期下降0.08%[75] - 2024年整体期间费用总额为30.78亿元，费用率为33.16%，较上年同期增加3.27个百分点[76] - 2024年经营活动现金流量净额5.09亿元，投资活动现金流量净额 -7.24亿元，筹资活动现金流量净额0.05亿元[79][80][81] - 2024年基本每股收益0.83元，扣除非经常性损益后的每股收益0.8元[83] - 2024年其他业务收入63,661.44，较上年增长17.06%；营业成本595,950.78，较上年增长2.35%[75] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约16,013万元，较2024年增长29%[92] 用户数据 - 2024年度人均医疗保健支出同比增速3.6%，较上年同期增速16.0%大幅下降12.4%，占人均消费支出比重降至9.02%；2025年一季度同比增速降至3.0%，占比降至8.4%[61][94] 未来展望 - 2025年监事会将继续完善监督职责，提升履职能力[54] 市场扩张和并购 - 2022 - 2023年河北唐人重大资产重组项目业绩承诺和新开门店计划超目标达成，2024年完成少数股权收购[33] - 2022年已完成唐人医药80%股权收购，2024年4月决策继续推进剩余20%股权收购[40] 其他新策略 - 2024年公司放缓门店扩张速度，降租控费，探索非药商品差异化竞争力，提升非医保收入[18] - 2024年公司建立《股份回购管理制度》，累计使用1.45亿元资金回购公司股份，回购份额4.13%[53] 公司治理 - 2024年公司对《公司章程》进行了修订[20] - 2024年召开董事会8次会议，审议54项议案且全部表决通过[22] - 2024年董事会召集3次股东会，审议通过10项普通决议议案和12项特别决议议案，13项需中小股东单独计票的议案均通过[23] - 2024年审计委员会召开8次会议，审议13项议案[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，审核11项议案[27] - 报告期提名委员会召开1次会议，评估新一届高管候选人胜任能力[29] - 报告期战略委员会召开2次会议，审议2项议案[30] - 2024年召开监事会会议6次，审议29项议案且全部表决通过[39] - 2024年度监事会成员列席股东会3次，董事会8次[42] 关联交易 - 2024年度日常关联交易实际发生金额为2059.27万元，原预计金额为2764.11万元[147] - 2025年预计关联交易金额合计2654.20万元[154] 财务审计 - 公司决定继续聘请信永中和为2025年度财务审计和内控审计机构，聘期一年[107] - 预计2025年度财务报告审计费200万元、内控审计费30万元、IT审计费40万元，合计270万元[115] 授信担保 - 公司及子公司申请金融机构授信额度不超80亿元，其中日常经营周转不超55亿元，专项授信不超25亿元[119] - 2024 - 2025年股东会期间，公司及子公司拟申请敞口授信额度不超55亿元[120] - 公司及子公司拟申请新增专项授信额度不超25亿元用于并购等项目[122] - 2024 - 2025年股东会期间，集团内公司及实控人预计担保总额不超80亿元，综合授信期限最长不超8年，担保期限至债务履行期满后3年[123]

关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"， 现将相关事项公告如下： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-031 健之佳医药连锁集团股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...

近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的工商备案手续，并取得云南省市 场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-030 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东会审议通过的《关于 终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议 案》，公司终止实施2024年限制性股票激励计划，回购并注销对261名激励对象已授予但尚未解除限售 的2,117,880股限制性股票，需变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记。 本次回购、注销手续于2025年4月17日完成，注销后公司总股本由156,660,808股减少至154,542,928股。 具体内容详见于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回 购注销完成的公 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-030 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东会审议通过的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司终止实施2024年限制性 股票激励计划，回购并注销对261名激励对象已授予但尚未解除限售的2,117,880 股限制性股票，需变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记。 本次回购、注销手续于2025年4月17日完成，注销后公司总股本由 156,660,808股减少至154,542,928股。具体内容详见于2025年4月19日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2024-015）。 近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的工商 备案手续，并取得 ...

行业现状与挑战 - 医药零售行业处于深度调整期，面临客流下降、开店率下降、闭店率攀升的挑战，2024年预计关闭零售药店约3.9万家，闭店率达5.7%，较2023年的3.8%显著上升 [1][4] - 上市连锁药房业绩两极分化，益丰药房实现营收、净利双增，老百姓出现双降，漱玉平民归母净利润大幅下滑241.90%并首次由盈转亏，一心堂净利润1.14亿元创十年新低，健之佳净利润同比下滑69.08% [1][3] - 门店扩张速度普遍放缓，大参林2024年净增2479家门店（2023年为4029家），益丰药房、老百姓等企业净增门店均超1000家（2023年超2000家） [1][4] 企业转型与战略调整 - 头部企业布局"药店+诊所"模式，整合中医诊疗、健康管理等服务，中小型企业通过差异化服务或区域深耕寻求生存空间 [2] - 行业加速数字化转型以承接处方外流增量，探索医药电商与实体门店协同，O2O即时零售成为增长核心引擎，2024年销售规模达487亿元，同比增长31.3% [2][8][9] - 企业强调精细化运营，一心堂推进药店分类分级管理，药品销售占比目标降至50%附近，漱玉平民探索多元化门店运营模式，构建全场景运营体系 [5] 业务创新与布局 - DTP药房成为重点布局方向，大参林拥有248家DTP药房，益丰药房318家，老百姓176家，一心堂计划增加DTP产品引进 [6][7] - 泛健康类产品需求增长，健之佳医保结算收入占比从2022年52%降至2024年44%，一心堂目标将医保销售占比降至25%以内 [7][8] - 线上业务快速增长，健之佳线上营收占比27.85%，益丰药房线上销售收入21.27亿元（含税），老百姓线上销售总额同比增长24% [9][10] 会员体系与合规建设 - 会员规模持续扩大，大参林拥有超1.1亿名会员（活跃会员5942万），益丰药房会员销售占比82.03%，老百姓会员总数达9965万人 [11] - 合规经营成为关键，一心堂设立内部飞行检查机制，漱玉平民推出风控平台"漱玉致远"，覆盖11个地市并构建大数据风控模型 [11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入92.83亿元，同比增长2.23%；期间费用30.78亿元，同比增长13.42%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降69.08%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.97亿元，同比下降2.23%；总资产106.23亿元，同比增长6.78%[21] - 2024年基本每股收益0.83元/股，同比下降69.14%；加权平均净资产收益率4.53%，较上年减少10.69个百分点[22] - 第一季度营业收入23.14亿元，上年同期21.67亿元，同比增6.79%；第二季度营业收入21.71亿元，上年同期21.71亿元，同比增0.01%；第三季度营业收入22.50亿元，上年同期21.62亿元，同比增4.08%；第四季度营业收入25.48亿元，上年同期25.81亿元，同比降1.30%[31] - 第一季度期间费用7.30亿元，上年同期6.09亿元，同比增19.98%；第二季度期间费用7.55亿元，上年同期6.60亿元，同比增14.46%；第三季度期间费用7.79亿元，上年同期6.75亿元，同比增15.30%；第四季度期间费用8.14亿元，上年同期7.70亿元，同比增5.69%[31] - 第一季度归属上市公司股东净利润5225.96万元，上年同期7630.39万元，同比降31.51%；第二季度归属上市公司股东净利润1061.97万元，上年同期8178.69万元，同比降87.02%；第三季度归属上市公司股东净利润3795.16万元，上年同期1.20亿元，同比降68.46%；第四季度归属上市公司股东净利润2729.55万元，上年同期1.36亿元，同比降79.93%[31] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额1.01亿元，上年同期3.32亿元，同比降69.56%；第二季度经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，上年同期2.20亿元，同比降13.29%；第三季度经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，上年同期1.57亿元，同比增34.19%；第四季度经营活动产生的现金流量净额688.68万元，上年同期3.15亿元，同比降97.82%[31] - 第一季度主营业务毛利率32.30%，上年同期30.66%，增加1.64个百分点；第二季度主营业务毛利率36.19%，上年同期35.24%，增加0.95个百分点；第三季度主营业务毛利率33.78%，上年同期35.36%，减少1.58个百分点；第四季度主营业务毛利率31.71%，上年同期32.17%，减少0.46个百分点[31] - 2024年非流动性资产处置损益726.45万元，2023年为985.31万元，2022年为 - 108.62万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助514.86万元，2023年为1186.50万元，2022年为461.60万元[32] - 2024年其他营业外收入和支出696.88万元，2023年为77.38万元，2022年为 - 351.60万元[33] - 2024年结构性存款期初余额和期末余额均为5000万元，当期变动为0，对当期利润影响为0[35] - 营业收入为92.83亿元，较上年同期增长2.23%[81] - 营业成本为59.60亿元，较上年同期增长2.35%，主要因本年度门店拓展放缓[81][83] - 销售费用为26.74亿元，较上年同期增长11.88%，因期末门店数增长7.23%及全渠道销售规模提升等[81][83] - 管理费用为2.63亿元，较上年同期增长33.53%，因激励计划终止、医疗器械报损及业务规模增长[81][83] - 经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，较上年同期下降50.32%，因上年收到保证金及补助和本期业务调整[81][83] - 净利润为1.28亿元，较上年同期下降69.13%[81][82] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为46.44亿元，较上年同期增长257.65%，因收购唐人医药股权相关款项支付[82][83][85] - 取得借款收到的现金为147.07亿元，较上年同期增长201.34%[82] - 偿还债务支付的现金为74.69亿元，较上年同期增长102.02%[82] - 期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较上年同期下降50.97%[82] - 2024年处方、非处方合计（中西成药）品类结构占比76.68%，较2023年增加0.81个百分点[87] - 医药零售营业收入82.45亿元，同比增长1.26%，毛利率34.26%，较上年增加0.24个百分点[88] - 便利零售营业收入3.98亿元，同比增长0.92%，毛利率16.21%，较上年减少2.28个百分点[88] - 为医药、便利供应商提供专业服务营业收入6.37亿元，同比增长17.06%，毛利率68.19%，较上年减少8.09个百分点[88] - 公司零售终端主营业务合计营业收入86.43亿元，同比增长1.24%，毛利率33.43%，较上年增加0.12个百分点[88][90] - 云南、贵州地区营业收入56.35亿元，同比增长0.40%，毛利率33.84%，较上年增加0.48个百分点[90] - 四川地区营业收入0.40亿元，同比增长31.01%，毛利率28.36%，较上年增加0.00个百分点[90] - 重庆地区营业收入0.72亿元，同比增长20.42%，毛利率31.03%，较上年增加0.76个百分点[90] - 广西地区营业收入0.34亿元，同比增长3.30%，毛利率25.96%，较上年减少1.60个百分点[90] - 河北地区营业收入1.04亿元，同比下降9.43%，毛利率41.96%，较上年增加5.01个百分点[90] - 2024年公司实现营业收入92.83亿元，较上年同期增长2.23%，综合毛利率35.80%，较上年同期下降0.08%[91] - 中西成药销售收入较上年同期增长2.32%，结构占比提升至76.68%，增长0.81%[91] - 进口保健食品零售收入超5000万元，9 - 12月LSI商品销量超1.9万支，实现销售收入超400万元，独家引进代理品种小儿佩夫人销售50万盒[91] - 个人护理品、生活便利品销售收入分别增长20.70%、7.55%[92] - 2024年贴牌商品销售额126,529.03万元，较上年同期增长13.90%，占主营业务收入的比例为14.63%，较上年同期提升1.62%[93][95] - 公司整体营业成本同比增长1.06%[96] - 前五名供应商采购额447,549.96万元，占年度采购总额58.25%，关联方采购额0万元，占年度采购总额0[98] - 销售费用、管理费用、财务费用变动比例分别为11.88%、33.53%、11.13%[100] - 研发投入合计5,449,659.76元，研发投入总额占营业收入比例为0.06%，研发投入资本化的比重为100.00%[103] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.09亿元，上年同期为10.24亿元，变动比例为 - 50.32%[105] - 终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票事项对业绩影响2179.46万元[106] - 存货本期期末数为31.28亿元，占总资产比例29.44%，较上期期末变动比例31.78%[107] - 短期借款本期期末数为16.04亿元，占总资产比例15.10%，较上期期末变动比例113.96%[108] - 库存股本期期末数为9780.79万元，占总资产比例0.92%，较上期期末变动比例1267.59%[108] - 境外资产为499.84万元，占总资产的比例为0.05%[110] - 受限资产合计12.66亿元，包括货币资金、交易性金融资产等[111] - 连锁药房子公司注册资本3.8亿元，总资产27.422351亿元，净资产10.748453亿元，营业收入55.74279亿元，营业利润1738.83万元，净利润1336.84万元[122] - 重庆健之佳子公司注册资本4亿元，总资产7.593158亿元，净资产3.438656亿元，营业收入8.719995亿元，营业利润 - 609.82万元，净利润 - 657.67万元[122] - 重庆勤康子公司注册资本8000万元，总资产3.926358亿元，净资产1.075422亿元，营业收入5.997469亿元，营业利润1090.56万元，净利润920.21万元[122] - 河北健之佳唐人子公司注册资本1亿元，总资产11.315268亿元，净资产1.175983亿元，营业收入5.425565亿元，营业利润7499.16万元，净利润6114.84万元[123] - 河北唐人子公司注册资本3925.73万元，总资产6.692918亿元，净资产1.380496亿元，营业收入8.144469亿元，营业利润5167.86万元，净利润107.79万元[123] - 辽宁健之佳子公司注册资本3132万元，总资产4.261444亿元，净资产1.512479亿元，营业收入6.198803亿元，营业利润 - 895.37万元，净利润264.89万元[123] 各条业务线表现 - 截至报告期末，慢病服务累计建档近410万人，同比增长64%[48] - 占药店总数比例达48.33%的2,508家门店与三诺合作部署“四高”监测设备，报告期内，合计为125万人监测“四高”506万次[48] - 报告期末，专科药房达1,521家，占药店总数29.40%[49] - 公司围绕“以顾客需求为中心”的服务理念，全渠道服务快速发展，线上业务增速远高于门店线下销售增长率[51][52] - 电商事业部推行单平台多店铺运营模式，开设慢病用药、中药材专营店等差异化店型[52] - 公司依托线下社区门店网络打造第三方平台O2O业务的差异化竞争力及服务力，赋能门店提升店效、品效、人效的模式初步建立[52] - 公司门店自营O2O系统佳E购，加强专科长疗程用药解决方案、差异化主题营销活动规划和支持[53] - 微商城系统升级改版，推出“健之佳急送”业务，依托第三方同城物流企业提供在线预订、送货上门服务[53] - 开展53次“健康之家社区行”活动，在53个地区开展2297场健康进社区活动[56] - 截至报告期末，有效会员超2600万人，会员消费占比接近70%[57] - 公司构建以品类管理为核心驱动的“营采合一”营销体系[56] - 公司围绕品牌宣传等强化服务定位，形成稳定会员群体[56] - 2024年第三方平台B2C业务营收70062.11万元，占比7.55%，同比增长8.68%；第三方O2O平台业务营收110641.75万元，占比11.92%，同比增长33.37%；自营平台业务营收77864.50万元，占比8.39%，同比增长12.84%[73] - 报告期末开通O2O业务的门店数量占比达91.19%，其中24小时及夜班门店占比16.83%[74] - 全年开展直播220场，销售额达1亿，同比增长33%；2024年跨境购业务订单超2万笔，销售额超400万[74] - 报告期内线上渠道营收总计258568.36万元，较上年同期增长19.47%，占营业收入比重为27.85%，较上年同期提升4.02%[75] - 贴牌商品销售额较2023年度同比增长13.90%[80] 各地区表现 - 云贵区域门店合计2941家，占比56.85%，净增182家，增长率6.60%；川渝桂区域合计1262家，占比24.40%，净增126家，增长率11.09%；冀辽区域合计970家，占比18.75%，净增88家，增长率9.98%[65] 管理层讨论和指引 - 2024年公司面对药店行业增速下行、政策高压、转型阵痛三期叠加挑战，强化提质增效、控费增效经营策略，转型效果逐步呈现[38] - 公司放缓门店扩张步伐，强化存量门店业绩提升，提升经营效率[45] - 公司从“满足顾客需求”向“激发顾客需求”转型[46] - 公司将危机转化为降低医保政策依赖，向健康品类及专业化服务、全渠道营销深入转型的契机[135] - 公司明确自身定位，从“依赖医保”销售、药品价格竞争模式向强化专业药学服务等转型，从“满足顾客需求”向“激发顾客需求”转型[136] - 公司适当放缓门店扩张速度，加强与监管部门协调，在规划区域“自建 + 收购”有序拓展[137] - 公司通过医保稽核等完善提升，积极配合监管部门提高药监、医保合规水平[137] - 公司中后台部门全面冻结编制，严控资本性支出项目，保障现金流健康和资金安全[138] - 公司坚持贯彻采购五大策略，规划并与工业企业共同打造GB商品品类船长[138] - 公司加强受医保影响小的处方药、OTC及非药品类的规划、引进和销售[138] - 公司通过品类调整等模式提升存货周转效率[138] - 公司以更坚决、主动的策略专注强化营运力、商品力和专业力，提升管理和营运效率[139] - 公司以顾客需求为核心深入转型，强化全渠道连锁经营管理体系和营运体系[140] - 应对毛利率下降，公司将加大社区和医院周边店建设，提升店效、品效、

行业环境分析 - 2025年一季度GDP增速5.4%，但人均医疗保健支出同比增速降至3.0%，占消费支出比重下降至8.4% [4] - 3月社会消费品零售总额同比增长4.6%，中西药品类同比仅增2.1%，CPI同比下降0.1%，PPI下降2.3% [4] - 医药分业改革进入探索期，政策调整导致行业营收停滞、利润承压，医保结算收入占比从44%降至41% [4] - 国家医保局开展医保基金自查自纠工作，强化药品追溯码应用，推动行业规范化 [10] 公司经营表现 - 2025年一季度主营业务收入增长0.9%，医药零售毛利率提升2.22%，费用增幅从上年同期的19.98%降至4.74% [4] - 中西成药销售收入同比增长1.91%，占比提升至78.06%，保健食品销售增长14.97% [8] - 贴牌商品销售额增长6.8%，占主营业务收入16.33%，带动综合毛利率提升 [9] - 线上渠道营收6.61亿元，同比增长22.13%，占比达28.8%；直播销售2631万元，跨境购业务超400万元 [9] 门店网络与运营 - 2025年1-3月自建门店20家，关闭16家，期末总数5490家，同比增长4.31% [6] - 放缓扩张速度，聚焦存量门店效率提升，通过迁址、整改高亏损门店优化结构 [5][13] - 强化执业药师专业服务能力，提升单店产出和人效 [13] 战略转型与调整 - 推动从"依赖医保"向专业药学服务+健康管理转型，从"满足需求"转向"激发需求" [12] - 加强非药业务（如个人护理品、医疗器械）布局，OEM品牌LSI护肤系列销售额达372万元 [8][16] - 严控资本性支出，冻结中后台编制，保障现金流安全 [15] - 优化供应链管理，提升存货周转效率，联合药企加大促销力度抢占市场份额 [16][17] 政策应对与合规 - 完善医保稽核系统，部署药品追溯码全场景应用以降低操作风险 [14] - 推进与互联网医院合作获取处方流转，探索"诊所+药店"模式开展门诊统筹业务 [14]

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行了工作职责，现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事管云鸿先生、赵振基先生及非独立 董事朱伟文女士 3 名成员组成，三位委员均未在上市公司担任高级管理人员；主 任委员由会计专业人士管云鸿先生担任。报告期内，成员没有发生变化。 审计委员会成员在财务、企业管理、行业研究等方面，均拥有履职需要的专 业资质及能力，多年来积累了丰富的经验，可以胜任董事会审计委员的相关工作， 有足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议题发表专业意见，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | | 会议时间 | ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年母公司实现的净利润 317,645,097.68 元为基数，提取 10%的法定公积金 31,764,509.77 元；拟以终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销股票后的公司总股本 154,542,928 股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份 6,384,860 股后的股份数：148,158,068 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），合计拟派发现金红利 162,973,874.80 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成 ...