证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-091 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年10 月29日上午9:30以现场加通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表 决董事7人，董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议，本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司 章程》等有关法律、法规及公司内控制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 此议案经第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，提交董事会审议。 审计委员会认为：公司编制的财务报表严格按照财政部《 ...

激励计划调整 - 公司拟终止2024年限制性股票激励计划，回购注销2117880股限制性股票[2] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数将由156660808股变更至154542928股[3] - 公司注册资本将由156660808元变更至154542928元[3] 议案与授权 - 两项议案需提交股东会审议[4] - 审议后授权董事会责成总经理办理相关登记及领新执照[4]

担保情况 - 公司为子公司担保合计9900万元，为广西勤康担保4900万元、唐人医药担保5000万元[3] - 为广西勤康实际担保余额6008.65万元，为唐人医药11592.81万元[3] - 预计担保总额不超70亿元，为子公司提供不超39亿元连带责任保证担保[6] - 对全资子公司担保总额141607.4万元，占2023年度经审计净资产49.49%[15] - 截至公告披露日，公司无逾期对外担保[15] 授信额度 - 公司及子公司申请不超70亿元金融机构授信额度，45亿用于日常经营、25亿用于并购[6] 子公司业绩 - 唐人医药2023年资产100963.81万元、营收72621.45万元、净利润12140.88万元[9] - 唐人医药2024年1 - 6月资产99791.40万元、营收32735.51万元、净利润2386.22万元[9] - 广西勤康2023年资产26559.58万元、营收28522.51万元、净利润709.69万元[10] - 广西勤康2024年1 - 6月资产27496.80万元、营收15070.71万元、净利润590.55万元[10]

股权情况 - 王雁萍持有公司股份15,463,319股，占总股本9.87%[2] 股份质押 - 王雁萍本次质押1,450,000股，占其持股9.38%，占总股本0.93%[3] - 质押起始日2024年10月24日，到期日2025年10月24日，质权人为中信证券华南[3] - 质押融资用于债权类投资，质押后累计质押1,450,000股[3][5] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0股[5]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月30日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会于10月30日9:00 - 10:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者可在10月23日至29日16:00前预征集提问[2][6] - 董事长等人员出席，机构等投资者拟参加[5] - 联系人李子波，电话0871 - 65711920，邮箱ir@jzj.cn[7] - 投资者可通过上证路演中心查看会议情况及内容[7]

回购方案 - 首次披露日为2024/9/20[2] - 实施期限为待董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 用途为维护公司价值及股东权益[2] - 回购股份价格不超过29.80元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日累计回购10.90万股[2] - 占总股本比例0.07%[2] - 累计回购金额199.92万元[2] - 实际回购价格18.21 - 18.47元/股[2] 公司股本 - 当前总股本为156,660,808股[5]

股本与注册资本变更 - 公司拟回购注销75,730股限制性股票[2] - 注销后总股本由156,736,538股减至156,660,808股[2] - 公司完成减少注册资本工商变更登记，变更后为壹亿伍仟陆佰陆拾陆万零捌佰零捌元整[2]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-085 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销完成的公告 公司本次股份回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下： | 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股 | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数（股） | 比例（%） | 份（股） | 股份数（股） | 比例（%） | | 有限售条件的流通股 | 16,011,909 | 10.22% | -75,730 | 15,936,179 | 10.17% | | 无限售条件的流通股 | 140,724,629 | 89.78% | - | 140,724,629 | 89.83% | | 股份总数 | 156,736,538 | 100.00% | -75,730 | 156,660,808 | 100.00% | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、20 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三 期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票 的法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:650034 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次激励计划已履行的程序 5 | | 二、本次调整、本次回购注销的情况 8 | | 三、结论意见 10 | 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 北京德恒（昆明）律师事务所 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的法律意见 释 义 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购 数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的 法律意见 致：健之佳医药连锁集团股份有限公司 本所根据与贵公司签订的《专项法律事务委托协议》，接受贵公司的委托， 担任贵公司本次激励计划的法律顾问，并根据《公司法》《证券法》《管理办法》 等有关法律、法规和中国证 ...

股份回购 - 公司于2024年9月19日召开董事会通过回购股份方案[1] 股东持股 - 深圳市畅思行实业发展有限公司持股23439968股，占总股本14.96%[3] - 蓝波持股21572958股，占总股本13.76%[3] - 王雁萍持股15463319股，占总股本9.87%[3] - 云南祥群投资有限公司持股13818299股，占总股本8.82%[3] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股7510100股，占总股本4.79%[3] 流通股占比 - 深圳市畅思行实业发展有限公司持有无限售条件流通股占比16.66%[5] - 蓝波持有无限售条件流通股占比15.33%[5] - 王雁萍持有无限售条件流通股占比10.99%[5] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持有无限售条件流通股占比5.34%[5]