证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-016 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 10:00-11:00 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一 季度的经营情况、财务状况及经营成果等具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 （星期二） 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日 （星期二） ...

文章核心观点 公司完成2024年限制性股票激励计划中261名激励对象2,117,880股限制性股票的回购注销，该激励计划终止实施 [1] 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 - 2024年10月29日公司召开董事会和监事会会议，11月14日召开临时股东会，审议通过终止实施2024年限制性股票激励计划及回购注销议案，需回购注销261名激励对象2,117,880股限制性股票 [1] - 公司按规定履行通知债权人程序，公示期未接到债权人提前清偿或提供担保要求 [2] 本次限制性股票回购注销情况 - 回购注销的限制性股票已过户至公司回购专用证券账户，并于2025年4月17日完成注销，后续将办理工商变更登记手续 [3] 回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 - 公司本次股份回购注销后股本结构发生变动 [4]

回购注销流程 - 2024年10月29日召开董事会和监事会，11月14日临时股东会通过回购注销议案[1] - 2024年11月履行通知债权人程序，公示期未接到相关要求[2] - 2025年4月17日完成限制性股票回购注销[3] 股份数据 - 回购前无限售条件流通股140,724,629股，占比89.83%[4] - 回购前有限售条件流通股15,936,179股，占比10.17%[4] - 回购股份数为2,117,880股[4] - 注销后无限售条件流通股140,724,629股，占比91.06%[4] - 注销后有限售条件流通股13,818,299股，占比8.94%[4] - 回购前股份总数156,660,808股，注销后为154,542,928股[4] 其他 - 公司回购并注销261名激励对象的2,117,880股限制性股票[1]

公司限制性股票回购注销 - 回购注销原因：市场及行业竞争加剧 医药改革政策持续推行导致医保个账减少及统筹医保落地滞后 强监管等因素影响行业营业收入增长停滞 利润承受下滑压力 原激励计划业绩考核指标已不匹配当前经营环境 [1][4] - 决策程序：2024年10月29日董事会和监事会审议通过 2024年11月14日临时股东会批准终止激励计划并回购注销2,117,880股限制性股票 [2] - 回购细节：涉及261名激励对象（含6名高管） 按授予价20.70元/股加银行同期存款利息回购 总金额43,840,116元（不含利息） 资金来源为公司自有资金 [7][8] 行业经营环境 - 政策影响：医保个账减少与统筹医保落地滞后 强监管政策持续推行 直接导致行业收入增长停滞 利润端承压 [1][4] 回购实施安排 - 进度规划：已开立回购专用账户 预计2025年4月17日完成注销 后续将办理工商变更登记 [9] - 股本影响：注销后剩余股权激励限制性股票数量归零 公司总股本相应减少2,117,880股 [8][10] 法律合规性 - 程序合规：已履行债权人通知程序 公示期内未收到清偿或担保要求 法律意见书确认回购注销符合《管理办法》及激励计划规定 [3][12]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-014 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于市场及行业竞争加剧；医药改革政策持续推行，医 保个账减少及统筹医保落地滞后、强监管等因素影响，行业营业收入增长停滞、 利润承受下滑压力等客观情况，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年限制性股票激励计划中设定的业绩考核指标已不能与之相匹配，经 审慎论证，继续实施该激励计划将难以实现预期的激励目标和效果，不利于充分 调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。结合公司实际经营情况及未来战略 发展，公司董事会、监事会、股东会审议终止实施 2024 年限制性股票激励计划 并回购注销 261 名激励对象已授予但尚未解除限售的 2,117,880 股限制性股票， 及相关配套文件将一并终止。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | - ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施的 法律意见 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 北京德恒（昆明）律师事务所 限制性股票回购注销实施的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施的法律意见 目 录 | 释 | | --- | | 正 文 | | 一、本次回购注销的授权、批准与信息披露 | | 二、本次回购注销的具体情况 | | 三、结论意见 …… | l 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 释 义 本法律意见中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义： 限制性股票回购注销实施的 法律意见 致：健之佳医药连锁集团股份有限公司 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | | | 制性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 公司实施2 ...

担保情况 - 为3家全资子公司担保金额合计9000万元[3] - 为子公司提供4笔连带责任保证担保，金额分别为2000万、4000万、1000万、2000万[11] - 公司对全资子公司担保总额为163,507.4万元，占2023年度经审计净资产的57.15%[15] 授信额度 - 公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元授信额度，45亿用于日常经营，25亿用于并购[6] 子公司数据 - 辽宁健之佳2023年营收47636.19万元、净利润1753.42万元[8] - 辽宁健之佳2024年1 - 9月营收42055.13万元、净利润896.65万元[8] - 四川勤康2023年营收28954.48万元、净利润1164.20万元[10] - 四川勤康2024年1 - 9月营收28176.48万元、净利润819.92万元[10] 未来展望 - 本次担保支持子公司经营发展和融资，风险可控[13] - 公司对子公司担保结合发展计划，符合规定且不损害股东利益[14]

担保情况 - 为全资子公司体检中心担保1000万元，余额0元[3] - 预计担保总额不超70亿，为子公司提供39亿连带责任担保[6] - 实际控制人为体检中心担保额度承担连带责任[10] - 对全资子公司担保总额159,507.40万元，占比55.75%[13] 授信额度 - 公司及子公司申请不超70亿授信，45亿日常周转，25亿用于并购[6] 体检中心业绩 - 2023年末净利润 -416.36万元，2024年1 - 9月 -436.71万元[9]

文章核心观点 公司全资子公司昆明市盘龙区健之佳职业技能培训学校有限责任公司完成工商注册登记并取得营业执照 [1] 分组1：对外投资设立培训学校决策 - 2024年10月29日公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于对外投资设立职业技能培训学校的议案》 [1] 分组2：子公司工商注册登记信息 - 企业名称为昆明市盘龙区健之佳职业技能培训学校有限责任公司 [1] - 类型是有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册地址在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号4楼、7楼、13楼 [1] - 法定代表人为蓝波 [1] - 注册资本为壹佰万元整 [1] - 成立日期是2025年3月27日 [1] - 经营范围包括营利性民办职业技能培训机构及多项一般项目 [1]

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司董事会审议通过对外投资设立职业技能培训学校议案[1] - 2024年10月30日公司披露对外投资设立职业技能培训学校公告[1] 新公司情况 - 全资子公司昆明市盘龙区健之佳职业技能培训学校已完成工商登记并取得执照[1] - 子公司注册资本100万元，成立于2025年3月27日[1] - 子公司经营范围含营利性民办职业技能培训等[1]