健之佳医药连锁集团股份有限公司 >> > 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2024年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。 信永中和2024年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业 务收入为9.96亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿 元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐 业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2024年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2024年度的审计 工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010年成为首批获准从事H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务会 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-025 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月28日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东会审议并提请股东会授权公司管理层根据公司业务及管 理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2025 年度所发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营 所需而发生的，属于正常的业务往来，遵循的 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

增资计划 - 公司拟用46,600万元对五家全资子公司增资[2] - 云南健之佳医疗拟增资1,200万元至2,200万元[2] - 云南健之佳重庆勤康拟增资3,000万元至11,000万元[2] - 辽宁健之佳医药拟增资8,400万元至9,000万元[3] - 河北唐人医药拟增资4,000万元至约7,925万元[4] - 河北健之佳唐人连锁拟增资30,000万元至40,000万元[4] 业绩数据 - 2024年度资产总额113,152.68万元[16] - 2024年度负债总额101,392.84万元[16] - 2024年度流动负债总额92,493.09万元[16] - 2024年度净资产11,759.83万元[16] - 2024年度营业收入54,255.65万元[16] - 2024年度净利润6,114.84万元[16] 子公司业绩 - 云南健之佳医疗2024年末资产219.94万元，净利润 -0.06万元[9] - 云南健之佳重庆勤康2024年末资产39,263.58万元，净利润920.21万元[11] - 河北唐人医药2024年末资产66,929.18万元，净利润107.79万元[14] - 河北健之佳唐人连锁2024年末资产23,298.04万元，净利润539.85万元[13]

健之佳医药连锁集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605266 证券简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 22 项目 本报告期 （2025 年 1-3 月） 上年同期 （2024 年 1-3 月） 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 2,294,216,877.71 2,313,981,509.90 -0.85 期间费用 764,843,337.97 730,253,470.06 4.74 归属于上市公司股东的净利 润 33,525,576.37 52, ...

健之佳（605266）公告，2025年第一季度营业收入22.94亿元，同比下降0.85%。归属于上市公司股东的 净利润3352.56万元，同比下降35.85%。基本每股收益0.22元/股，同比下降35.29%。 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-018 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"） 为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）100%持股的全资子公 司。 本次公司为全资子公司担保金额 5,000 万元，截至本公告披露日，公司 为连锁药房已实际提供的担保余额为 56,085.68 万元。 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：截至本公告披露日，公司为全资子公司的担保总额超过公司 最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会 第二次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 ...

股票流通 - 本次上市流通非公开发行股份13,818,299股，占总股本8.94%[2] - 股票上市流通日期为2025年4月29日[2] 股本变化 - 2022年向云南祥群发行股份后经变动持股变为13,818,299股[3] - 2022 - 2024年经权益分配、回购注销、授予等总股本从69,525,820股变为156,736,538股[5][6][7][8]

股本变动 - 2022年公司总股本由69,525,820股变为99,162,533股[4][5] - 2023年公司总股本由99,162,533股变为128,848,882股[5][6] - 2024年公司总股本由128,848,882股变为154,542,928股[8][9] 股份发行与限售 - 2022年3月15日公司获核准向云南祥群非公开发行6,813,757股，后持股变为13,818,299股[1] - 2022年4月29日新增股份登记托管手续办理完毕，限售36个月[2] - 云南祥群承诺2022年认购股份36个月内不得转让，已履行承诺[10][11] 限售股上市 - 本次上市流通限售股总数13,818,299股，占总股本8.94%，2025年4月29日上市[13][14] - 本次限售股上市后，有限售条件流通股减少，无限售条件流通股变为154,542,928股[15] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[12] - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[17][18]