证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-033 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月21日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会的召集、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： ■ 1、 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2025年4月 28日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年4月29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等媒体刊登了召开本次股东会的通知。 本次股东会现场会议于2025年5月21日13:30在云南省昆明市盘龙区联盟街 道旗营街10号健之佳总部14楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。 本次股东会由董事长蓝波先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规 定。 二、关于出席本次股东会 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-033 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,286,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2449 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东会 的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 (三) ...

中国经济网北京5月19日讯健之佳（605266）(605266.SH)2024年年度报告显示，2024年，公司实现营业收入92.83亿元，同比增长 2.23%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降69.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.24亿 元，同比下降68.89%；经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，同比下降50.32%。 健之佳发行募集资金总额为96,579.25万元，募集资金净额为87,450.16万元。健之佳2020年10月27日发布的招股说明书显示，健之 佳拟募集资金87,450.16万元，分别用于新开门店建设项目、医药连锁信息服务项目、全渠道多业态营销平台建设项目。 健之佳发行费用总额(不含税)为9,129.09万元，承销费用为6743.44万元，保荐费用为400万元。 健之佳2022年4月22日发布的非公开发行股票发行情况报告书显示，2022年4月13日，主承销商红塔证券已将扣除保荐和承销费后 的上述认购款划转至健之佳开立的募集资金专用账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2022KMAA20033号 《验资报告》，确认发行人募集资金 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-032 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次被担保方云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称"连锁药房"）、 广西健之佳勤康医药销售有限公司（以下简称"广西勤康"）、辽宁健之佳医药 有限公司（以下简称"辽宁健之佳医药"）为健之佳医药连锁集团股份有限公司 （以下简称"公司"）100%持股的全资子公司。 本次公司为上述 3 家全资子公司担保金额合计 12,000 万元，截至本公告 披露日，公司为连锁药房已实际提供的担保余额为 55,843.07 万元；为广西勤康 已实际提供的担保余额为 7,899.96 万元；为辽宁健之佳医药已实际提供的担保 余额为 980 万元。 截至公告披露日，公司对外担保均系为全资子公司提供的担保，不涉及 集团外担保，公司无逾期对外担保。 风险提示：截至本公告披露日，被担保方辽宁健之佳医药最近一期经审 计的资产负责率超过 70%；公司为全资子公司的担保 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 2024 年年度股东会 会议资料 股票代码：605266 2024 年年度股东会会议资料目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 2024 年度董事会工作报告 | 7 | | | 2024 年度监事会工作报告 | 12 | | | 2024 | 年度独立董事述职报告 15 | | | 2024 年度财务决算报告 | 17 | | | 2025 年度财务预算方案 | 25 | | | 2024 年度利润分配方案 | 27 | | | 关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 29 | | | 关于续聘公司 | 2025 年度审计机构、内控审计机构的议案 | 30 | | | 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的 | | | 议案 | | 33 | | 关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | 42 | 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 股票简称：健之佳 中国 昆明 ...

关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"， 现将相关事项公告如下： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-031 健之佳医药连锁集团股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 ...

近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的工商备案手续，并取得云南省市 场监督管理局换发的《营业执照》。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-030 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东会审议通过的《关于 终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议 案》，公司终止实施2024年限制性股票激励计划，回购并注销对261名激励对象已授予但尚未解除限售 的2,117,880股限制性股票，需变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记。 本次回购、注销手续于2025年4月17日完成，注销后公司总股本由156,660,808股减少至154,542,928股。 具体内容详见于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回 购注销完成的公 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-030 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东会审议通过的《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，公司终止实施2024年限制性 股票激励计划，回购并注销对261名激励对象已授予但尚未解除限售的2,117,880 股限制性股票，需变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记。 本次回购、注销手续于2025年4月17日完成，注销后公司总股本由 156,660,808股减少至154,542,928股。具体内容详见于2025年4月19日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》 （公告编号：2024-015）。 近日，公司完成了减少注册资本的工商变更登记及修订《公司章程》的工商 备案手续，并取得 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 299 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年母公司实现的净利润 317,645,097.68 元为基数，提取 10%的法定公积金 31,764,509.77 元；拟以终止实施 2024 年限制性股票激励计划并回购注销股票后的公司总股本 154,542,928 股，扣除股份回购证券账户专户已回购股份 6,384,860 股后的股份数： ...