关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第九次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股东会审议。 一、购买理财产品计划概况 1、投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安 全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产 品， ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-026 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议 室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-028 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 205 年 4 月 28 日上午 11：00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一)、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中 国证券监督 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:40 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会 主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2024 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 2、审议《2024 年度财务决算报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监事会审核：公司 2024 年度公司的财务状况、财务管理、 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2024 年度总经理工作报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司总经理蓝波先生向董事会提交《2024 年度总经理工作报告》，就 2024 年度总体经营指标完成情况及整体工作进展回顾，并汇报 2025 年度工作计划。 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4 月28日上午10:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董事长 蓝波先生主持会议，公司全体监事、部分高管人员列席了会议，本次会议的召集、 通知、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 此议案经第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，提交董事会审议。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-027 审计委员会认为公司编制的财务报表严格按照财政部《企业会计准则》等有 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润128,126,430.37元，股份公司净利润317,645,097.68元[4] - 2024年度可供股东分配未分配利润722,051,604.31元[6] 利润分配 - 拟每10股派现11元，拟派现金红利162,973,874.80元[6] - 现金分红和回购合计占归母净利润169.32%[6] - 近三年累计现金分红473,321,986.35元，分红比例154.88%[10] 方案审议 - 董事会、监事会均通过《2024年度利润分配方案》[11][12] - 方案需股东会审议，存在不确定性[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为928,284.62万元，较上年增长2.23%[11] - 2024年度营业总成本为90.91亿元，同比增长6.03%[27] - 2024年度净利润为1.28亿元，同比下降69.02%[27] - 2024年度基本每股收益为2.69元/股，同比增长224.10%[28] - 2024年度稀释每股收益为2.68元/股[28] - 2024年度税金及附加为5338.83万元，同比增长49.00%[27] - 2024年度销售费用为26.74亿元，同比增长11.89%[27] - 2024年度管理费用为2631.20万元，同比增长33.53%[27] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计10,623,265,828.75元，较2023年增长约6.78%[22] - 2024年12月31日流动资产合计4,682,503,263.94元，较2023年增长约18.92%[22] - 2024年12月31日存货为3,127,884,662.94元，较2023年增长约31.70%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计5,940,762,564.81元，较2023年下降约1.17%[22] - 2024年12月31日负债合计7,842,700,401.71元，较2023年增长约10.40%[23] - 2024年12月31日流动负债合计5,467,279,199.87元，较2023年增长约12.49%[23] - 2024年12月31日短期借款为1,603,841,723.27元，较2023年增长约113.96%[23] - 2024年12月31日非流动负债合计2,375,421,201.84元，较2023年增长约5.84%[23] - 2024年12月31日股东权益合计2,780,565,427.04元，较2023年下降约2.25%[23] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为94.92亿元，同比下降0.6%[30] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金为5051.93万元，同比下降56.5%[30] - 2024年经营活动现金流入小计为95.43亿元，同比下降1.3%[30] - 2024年经营活动现金流出小计为90.34亿元，同比增长4.6%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，同比下降50.3%[30] - 2024年投资活动现金流入小计为7289.23万元，同比下降82.8%[30] - 2024年投资活动现金流出小计为7.97亿元，同比下降15.7%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -7.24亿元，亏损扩大38.4%[30] - 2024年筹资活动现金流入小计为25.45亿元，同比增长177.5%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计为25.40亿元，同比增长60.8%[30] 其他 - 截止2024年12月31日，公司商誉账面价值245,606.17万元，占公司资产总额的23.12%[7] - 审计认为公司2024年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司管理层每年年度终了对商誉进行减值测试，并根据结果调整账面价值[7] - 公司主要从事药品和便利品的零售连锁业务[11] - 审计将商誉减值事项和收入确认事项作为关键审计事项[7][11] - 2024年开发支出为5,449,659.76元，占比7%[22] - 2024年12月31日，集团流动负债超过流动资产金额为78477.59万元[44] - 公司成立于2004年9月27日，2021年1月20日总股本变更为53,000,000股[37] - 2024年年末公司总股本为156,660,808股，报告报出披露日总股本为154,542,928股[37]

业绩总结 - 2024年期初往来资金余额总计8593.26万元[8] - 2024年度往来累计发生金额总计245870.76万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计216222.00万元[8] - 期末往来资金余额总计38242.02万元[8] 各子公司情况 - 云南健之佳2024年度往来累计80558.24万元[6] - 重庆健之佳2024年度往来累计6507.23万元[6] - 四川健之佳期初7229.45万元，期末7071.92万元[6] - 辽宁健之佳2024年度往来累计22865.42万元，期末6933.67万元[6] - 河北唐人医药期初4.21万元，2024年度累计26910.73万元，期末15666.98万元[7] - 云南健之佳体检中心期初1060.82万元，2024年度累计3173.49万元，期末1057.27万元[8]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA2B0084 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称健之佳公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健之佳公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控 ...