人员离职披露 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露相关情况，60日内完成补选[7] - 高级管理人员辞职流程审批结束后2个交易日内披露相关情况[7] 人员离职手续 - 董事、高级管理人员离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职的每年减持不超所持总数25%[14] 其他规定 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[7] - 离职人员对追责决议有异议15日内可申请复核[16] - 高级管理人员离职遵守相关办法和制度[18] - 制度由董事会解释修订，自审议通过生效[18]

减持比例限制 - 大股东或特定股东集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[3] - 大股东或特定股东大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%[3] - 董事和高级管理人员任期内和届满后6个月内每年减持不超所持股份总数25%[8] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 减持条件限制 - 控股股东等近三个会计年度累计现金分红低于同期年均净利润30%不得减持[4] - 20个交易日中任一日收盘价低于发行价，首次公开发行控股股东等不得减持[5] - 公司因违规被立案调查等未满6个月，控股股东等不得减持[4] - 公司被上交所公开谴责未满3个月，控股股东等不得减持[4] - 董事和高级管理人员离职后6个月内不得减持[6] 减持披露要求 - 大股东等减持需提前15个交易日披露计划[7] - 减持计划实施完毕或未完成，需在2个交易日内报告并公告[8] 特殊情况规定 - 公司董事和高级管理人员因离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让股份不得超各自持股总数25%[11] - 公司大股东自持股比例低于5%之日起90日内减持仍需遵守规定[12] - 控股股东等与其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续共同遵守规定[12]

健之佳医药连锁集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 212 健之佳医药连锁集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人蓝波、主管会计工作负责人李恒及会计机构负责人（会计主管人员）宋学金声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 2 / ...

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 公司员工超300人，拟将1名股东代表董事调整为职工代表董事，董事会成员人数不变[1] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3260万股，面额股每股金额为1元[8] - 公司已发行股份总数为154,542,928股，股本结构为普通股154,542,928股，其他类别股0股[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员在任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所持公司股份总数25% [8] - 公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，相关人员离职后半年内不得转让所持股份[9] - 持有公司股份5%以上的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有，特定情形除外[9] 章程及规则修订 - 公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订完善，作废《监事会议事规则》[1] - 修订后的相关章程及规则尚需提交股东会审议[2] - 修订后的《健之佳医药连锁集团股份有限公司章程》等文件同日披露在上海证券交易所网站[4] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定人员给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向法院提起诉讼[10] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可就全资子公司相关问题依规定维权[11] 担保与股东会 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[14] 股东会召开规则 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即不足5人时），公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[14] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内反馈[14] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[14] - 董事会不能履行召集职责，审计委员会可自行召集和主持股东会[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[15] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[15] 股东会提案与投票 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[16] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将披露董事候选人详细资料，含持有公司股份数量等[16] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[18] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[18] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[22] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[22] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[23] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[23] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[24] 审计委员会职责 - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构，拟定其报酬方案[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，事项需全体成员过半数同意后交董事会审议[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[27] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[27] 利润分配与公积金 - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[28] - 公司利润分配预案经董事会和三分之二以上独立董事审议通过后，提交股东会，经出席股东会的股东所持表决权过半数通过后实施[28] - 公司调整或变更现金分红分配政策的议案经董事会审议通过后，提交股东会，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[31] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[31] - 修改本章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[31] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在解散事由出现15日内成立清算组清算[31] 控股股东定义 - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[32]

财务表现 - 2025年上半年营业收入44.57亿元 同比下降0.64% [1] - 同期净利润7237.82万元 同比增长15.11% [1] 经营状况 - 收入端小幅收缩但利润端显著改善 呈现"增收不增利"反转态势 [1] - 净利润增速远超营收增速 反映成本控制或经营效率提升 [1]

医药商业板块市场表现 - 医药商业板块整体下跌2.71% 领跌个股为塞力医疗(-8.93%)、合量中国(-5.15%)和药易购(-5.10%) [1] - 板块主力资金净流出5.43亿元 游资和散户资金分别净流入1.82亿元和3.61亿元 [1] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点 深证成指下跌1.43%至12295.07点 [1] 个股资金流向 - 九州通获主力资金净流入1.18亿元(占比18.23%) 但散户资金净流出1.35亿元(占比-20.76%) [2] - 大参林主力净流入2997.16万元(占比15.7%) 游资和散户资金分别净流出1049.34万元和1947.82万元 [2] - 国药一致主力净流入1505.28万元(占比7.49%) 游资净流出2231.93万元(占比-11.11%) [2] 成交活跃度 - 塞力医疗成交额达16.71亿元 成交量48.47万手 为板块内最高 [1] - 海于生物成交量62.28万手居首 成交额1.68亿元 [1] - 一心堂成交额3.56亿元 成交量23.74万手 [1]

股权结构 - 公司实际控制人蓝波持股21,572,958股，比例13.9592%[6] - 深圳市畅思行实业发展有限公司持股23,439,968股，比例15.1673%[6] - 云南祥群投资有限公司持股13,818,299股，比例8.9414%[6] - 一致行动人合计持股62,938,969股，比例40.7259%[7] 增持情况 - 蓝心悦拟2025年7 - 10月增持50,000 - 100,000股，比例0.0324% - 0.0647%[2][8] - 增持期限过半，已增持8,600股，占比0.0056%，成交18.36万元[2][8] - 增持前持股131,400股，比例0.0850%[6] - 或因市场变化无法达预期，将用自有资金继续增持[3][8][9] - 因敏感期规定，实际增持未达计划下限50%[2][10]

板块整体表现 - 医药商业板块当日上涨0.05%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 塞力医疗（603716）领涨板块，收盘价31.52元，单日涨幅达10.02%[1] - 塞力医疗成交量61.43万手，成交额18.61亿元，均为板块最高[1] - 国发股份（600538）涨幅2.18%，成交21.85万手，成交额1.41亿元[1] - 润达医疗（603108）涨幅1.94%，成交30.39万手，成交额5.52亿元[1] 跟涨个股情况 - 九州通（600998）微涨0.55%，成交36.24万手，成交额1.96亿元[1] - 益丰药房（603939）上涨0.20%，成交6.90万手，成交额1.69亿元[1] - 华人健康（301408）上涨0.13%，成交9.77万手，成交额1.45亿元[1] - 大参林（603233）上涨0.12%，成交5.89万手，成交额1.01亿元[1] - 国药股份（600511）上涨0.10%，成交6.94万手，成交额2.09亿元[1] 下跌个股表现 - 达嘉维康（301126）跌幅1.17%，成交7.93万手，成交额1.00亿元[2] - 漱玉平民（301017）跌幅1.16%，成交4.01万手，成交额5131.10万元[2] - 百洋医药（301015）跌幅1.15%，成交6.16万手，成交额1.54亿元[2] - 海王生物（000078）跌幅1.10%，成交39.50万手，成交额1.06亿元[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流入3.63亿元[2] - 游资资金净流出2.49亿元[2] - 散户资金净流出1.14亿元[2] - 老百姓（603883）成交额3.30亿元，一心堂（002727）成交额1.54亿元，资金活跃度较高[2]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年8月29日上午10:00-11:00召开半年度业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式进行 [2][3][4] - 投资者可在2025年8月22日至8月28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提前提交问题 [2][5] - 公司将在说明会上针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果与投资者进行交流 并回答普遍关注的问题 [2][3] 参会人员信息 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿（如有特殊情况可能调整） [4] - 会议面向机构投资者、调研人员及个人投资者开放参与 [4] 会议后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司指定董事会秘书兼财务总监李恒作为联系人 提供电话0871-65711920及邮箱ir@jzj.cn作为咨询渠道 [7]

会议基本信息 - 会议时间为2025年8月29日上午10:00-11:00 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 公司出席人员包括董事长兼总经理蓝波、董事会秘书兼财务总监李恒、独立董事管云鸿 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] - 面向机构投资者、调研人员和个人投资者开放 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年8月29日10:00-11:00通过上证路演中心网站在线参与 [1][2] - 预征集问题时间为2025年8月22日至8月28日16:00前 [1][3] - 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@jzj.cn提交问题 [1][3] 会议内容安排 - 将针对2025年半年度经营情况、财务状况及经营成果进行交流 [2] - 公司在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 联系方式 - 联系人李恒 [3] - 联系电话0871-65711920 [3] - 联系邮箱ir@jzj.cn [3]