证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-060 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年半年度报告》及摘要。 2、审议《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报 告》 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道 旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-063 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对七家全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被增资公司：为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司，包含云南之佳便利店有限公司（以下简称"之佳便利"）、绵阳健 之佳药店连锁有限责任公司（以下简称"绵阳健之佳"）、四川健之佳连锁药房 有限公司（以下简称"四川健之佳"）、四川勤康健之佳医药有限责任公司（以下 简称"四川勤康"）、广西健之佳药店连锁有限公司（以下简称"广西健之佳"）、 重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称"重庆健之佳"）、云南健之佳重庆 勤康药业有限公司（以下简称"重庆勤康"）。 增资金额：公司拟向上述七家全资子公司合计增资 60,800 万元，本次董 事会审议通过后 3 年内，对各子公司增资一次或分次缴足。 一、本次增资事项概述 公司持续推进"集团化管理、多元化经营、全国性扩张"的发展战略，在 继续强化云南、河北优势区域密集布点 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-058 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,370,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9155% | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-059 鉴于公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司 特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相 关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划 （修订稿）》、《2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派谢峰律师、毛盈四律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年7月 25日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023年7月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 会议资料 股票代码：605266 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二三年八月 1 JZJ Chain Drugstore Corporation 2023 年第二次临时股东大会 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于调整 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回 | | 购注销部分限制性股票的议案 7 | | | 关于公司修订《公司章程》的议案 12 | | 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-056 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药"）为健 之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司，公司持有 其 80%股权，为公司关联方。 本次唐人医药全体股东为其提供的担保总金额为 5,000 万元，各方股东 按照持股比例确定担保额度。根据公司持股比例，公司为唐人医药提供担保 4,000 万元，其余股东合计提供担保 1,000 万元。截至本公告披露日，公司为唐 人医药已实际提供的担保余额为 0 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近期，唐人医药与招商银行股份有限公司唐山分行（以下简称"招商银行"） 签署《授信协议》，在 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日的授信期间，招商银 行向唐人医药提供总额人民币 5,000 万元的授信额度，授信业务品种为贷款、商 业承兑 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-057 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于注销首次公开发行股票募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、首次公开发行募集资金基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 的申请，经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2624 号"文《关于核准 云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际 发行价格为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除 发行费用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民币 87,450.16 万元。扣 除部分发行费用后实际到账金额人民币 90,235.81 万元，其中包括尚未划转的发 行费用人民币 2,785.64 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 25 日到账，已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙 ...

股东持股与减持 - 王雁萍持有公司13,118,069股，占总股本10.1760%[2] - 拟6个月内减持不超800,000股，不超总股数0.6206%[2] - 减持期间为2023/8/31～2024/2/29[4] 减持相关说明 - 股份来源为IPO前及资本公积转增[2] - 减持方式为集合竞价、大宗交易，价格按市场定[2][4] - 本次减持与承诺一致，不导致控制权变更[4][9]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-027 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于参加 2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨集体业绩说明会的公告 届时公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监李恒先生将在线就公司 2022 年度及 2023 年 1 季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 5 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由云南证监局、云南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2022 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集 体业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号 ...