人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[3] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[4] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户11家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等，35名从业人员受罚[6] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司超3家等[7] 费用预计 - 预计2024年度财务等审计费用合计255万元[11] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案，需股东大会审议生效[12][13][14][15]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》 社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编 辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社研究部主任、采编 总监、副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。 2020年8月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《公司章程》的有关规定, 并受健之佳 医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 赵振基先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵振基先生。 征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。未因证券 违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与 其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；与本公司董 事、高级管理人员、 ...

健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务 所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事I股企 业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为3 ...

tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-022 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。 日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易实际发生金额较小，占同类 业务比例较小，不会损害到公司和股东的利益，并不影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，公司关联董事蓝波已回避表决，同意6票，反对0票，弃权0 票。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据公司业务 及管理需要实施，关联股东需回避表决。 该议案已提交公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议讨论，独立董 事认为，公司预计 2024 年度所发生的日常关 ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 二、保荐机构关于健之佳信息披露及其审阅情况 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 红塔证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 健之佳 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 韩洋 | 上市公司代码 | 605266.SH | | 保荐代表人姓名 | 彭佳玥 | 报告年度 | 2023 年度 | 经中国证监会出具的《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]539 号）核准，健之佳向云南祥群投资有限公 司非公开发行股票 6,813,757 股，并在上海证券交易所上市。红塔证券担任健之 佳此次非公开发行股票的持续督导机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日。 红塔证券作为正在履行健之佳持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规 ...

公司代码：605266 公司简称：健之佳 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 健之佳医药连锁集团股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年净利润增长率以2023年为基数分别不低于15%、36%、60%[3] 激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[5] 绩效标准 - 个人绩效考核分值对应不同绩效标准系数[4] 考核流程 - 考核结束后5个工作日内通知结果，有异议可5个工作日内沟通或申诉[5]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以 上百分比结果四舍五入所致，下同。 二、其他核心人员名单（255 人） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 赵乔珍 | 核心管理人员 | | 2 | 高华 | 核心管理人员 | | 3 | 马昆莉 | 核心管理人员 | | 4 | 高丽 | 核心管理人员 | | 5 | 张春华 | 核心管理人员 | | 6 | 字正峰 | 核心管理人员 | | 7 | 刘小涤 | 核心管理人员 | | 8 | 李娜 | 核心管理人员 | | 9 | 李梅 | 核心管理人员 | | 10 | 左丽华 | 核心管理人员 | | 11 | 马红芹 | 核心管理人员 | | 12 | 吴小勇 | 核心管理人员 | 1 姓名 职务 拟授予的限 制性股票数 量（股） 占本激励计 划公告日股 本总额的比 例（%） 占本激励 计划授出 股份总数 的比例 （%） 江燕银 副总裁 24,000 0.02% 1.36% 李恒 董事、副总裁、董事会 秘书兼财务 ...