证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-028 一、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第一季度报告》。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议通知于 2024 年 4 月 21 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生,就自身独立性进行自查, 分别向公司董事会提交了《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》(以下 简称"自查报告")。各位独立董事均确认2023年度内不存在《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、 法规规定的不满足独立性的情形，能够充分、独立履行职责。 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的相关规定以 及《健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事工作细则》的要求,健之佳医药连 锁集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对自身独立性情况进行了自查, 公司董事会对自查情况其情况进行了评估并出具如下专项意见。 公司董事会经对独立董事陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生的任职情况、 自查报告及2023年度的工作情况进行核查,认为:独立董事陈方若先生、管云鸿先 生、赵振基先生2023年 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编: 650032 | 健之佳、公司 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、股权激 | 指 | 健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年限 | | 励计划 | | 制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《健之佳医药连锁集团股份有限公司2024年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件，向符合 | | | | 本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 | | | | 相应授予条件后授予并登记的健之佳股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授 | | | | 予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-014 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 2、审议《2023 年度财务决算报告》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-015 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 1.285 元（含税）； 每股转增比例：以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增 0.2 股。 本次利润分配及公积金转增股本拟以 2023 年度利润分配时股权登记日 的总股本为基数（截至目前为 128,848,882 股），具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，分别审议通 过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案内容 1、以 2023 年股份公司实现的净利润 203,661,794.59 元为基数，提取 10% 的法定公积金 20,366,179.4 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的经营及发展情 况,积极参与公司董事会、列席股东大会,发挥专业特长,为公司经营发展提出 合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董 事会科学决策提供有力支撑,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1965年出生,博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、副教 授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访 间特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、 中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、 AMB ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组承诺 期满标的资产减值测试报告的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""公司""上市公司"）重大 资产购买项目（以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法规和规范性文件的要求，对 本次重大资产重组标的公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药" "标的公司"）股权（以下简称"标的资产"）截至 2023 年 12 月 31 日的减值测 试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、标的资产购买情况 上市公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买标的公司股东合计持有的标 的公司 100%股权，本次交易/本阶段交易购买标的公司 80%股权，第二阶段，业 绩承诺期间届满后，上市公司根据标的公司业绩承诺期业绩完成情况应当或有权 按照协议约定的条件购买剩余 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。 7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、 证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 二、 审议程序 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-020 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：云南健之佳连锁健康药房有限公司、云南之佳便利店有 限公司、广西健之佳勤康医药销售有限公司、云南健之佳重庆勤康药业有限公司、 四川勤康健之佳医药有限责任公司、河北唐人医药有限责任公司、辽宁健之佳医 药有限公司等子公司及其他新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司，均 为公司全资或控股子公司。 公司及子公司（包含全资或控股子公司）向金融机构申请不超过 70 亿元 人民币的金融机构授信额度。其中：（1）不超过 45 亿元人民币的综合授信额度 及对应的融资业务用于日常经营周转；（2）含已使用的原专项并购授信额度在内， 不超过 25 亿元人民币的专项并购授信额度及对应的融资业务用于并购项目相关 支付。本次担保额度的授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一） 基本情况 上市时间：2020 年 12 月 1 日 注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 主营业务：药品零售、便利零售 最近三年一期业绩情况 单位：万元 | 主要会计指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 231,398.15 | | 908,069.71 | | 751,444.42 | | 523,495.54 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | 5,225.96 | | 41,441.15 | | 37,429.41 | | 29,845.50 | | 归 ...