证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-005 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东苏州和聚融 益投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和聚融益"）、苏州和聚汇益 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和聚汇益"）、苏州和益投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州和益"）均为苏州和正股权投资基金管 理企业（有限合伙）同一控制下企业。本次减持计划实施前，苏州和聚融益持 有公司无限售条件流通股份1,451,566股，占公司当时总股本的1.1260%；苏州 和聚汇益持有公司无限售条件流通股份1,464,566股，占公司当时总股本的 1.1361%；苏州和益持有公司无限售条件流通股份305,068股，占公司当时总股 本的0.2366%，三家合伙企业合计持有3,221,200股，占公司当时总股本的 2.4988%。 以上股东股份来源为公司首次 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-002 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:30 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由原第五 届监事会主席金玉梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 审议《关于选举第六届监事会主席的议案》 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 同意选举金玉梅女士为公司第六届监事会主席，任期为自第六届监事会第一 次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 本议案无需提请股东大会审议。具 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-001 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议通知于2024年1月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1 月15日上午9:00以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号 健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，原第五 届董事会董事长蓝波先生主持会议，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 根据董事会的提名，全体董事一致同意选举蓝波先生为公司第六届董事会董 事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-004 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次被担保方重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称"重庆健之 佳"）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"健之佳"）100% 持股的全资子公司，为公司关联方。 本次公司为子公司担保金额为 8,207.4 万元，截至本公告披露日，公司 为重庆健之佳已实际提供的担保余额为 8,207.4 万元。 本次担保无反担保 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。 特别风险提示：被担保方重庆健之佳最近一期经审计的截至 2022 年 12 月 31 日财务报表资产负债率超过 70%，截至 2023 年 9 月 30 日未经审计的资产 负债率为 39.96%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、近期，公司与招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称"招商银行"） 签署了《不可撤销担保书》（以下简称"担 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-003 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于选举董事长、专门委员会委员会、监事会主席及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会董事、第六届 监事会监事；于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会，选举产生公司第六届监 事会职工监事，公司第六届董事会、监事会的换届工作已完成。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一 次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会 委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》、 《关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券 事务代表的 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-089 健之佳医药连锁集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,341,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.6967% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号健之佳 总部 14 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所 健之佳医药连锁集团股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派王琳律师、谢峰律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年12月 11日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023 ...

第六届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。 特此公告。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 附件：职工监事简历 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-090 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于第六届监事会职工监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 将于 2023 年 12 月 31 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律法规，公司于 2023 年 12 月 26 日召开职工代表大会 会议，选举金玉梅女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本 次职工代表大会会议选出的职工代表监事金玉梅女士，将与公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，职工 代表监事的任期与第六届监事会一致。 金玉梅女士，中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任云南科工贸医药实 业公司职员；云南健之佳连 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-088 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于全资子公司收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健之佳医药连锁集团股份有限公司（简称"公司"）的全资子公司重庆健之 佳健康药房连锁有限公司（简称"重庆健之佳"）与交易对手重庆红瑞乐邦百年大 药房连锁有限公司（以下简称"交易对手"）签订《股权收购协议》，拟以自有资 金13,679万元收购重庆红瑞乐邦仁佳大药房连锁有限公司（简称"红瑞乐邦"或 "目标公司"）100%的股权。本次交易以红瑞乐邦190家药店资产及其经营权益为 目标资产（以下简称"目标资产"）。重庆健之佳通过股权收购，实现后续重组 合并目标公司，并将目标资产整合入重庆健之佳的最终投资目的。 特别风险提示： 公司的全资子公司重庆健之佳与交易对手方重庆红瑞乐邦百年大药房连锁有 限公司于 2023 年 12 月 24 日签订协议，拟以自有资金收购红瑞乐邦 100%的股权， 收购金额为人民 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 JZJ Chain Drugstore Corporation 健之佳医药连锁集团股份有限公司 股票代码：605266 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二三年十二月 1 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《健之佳医药连锁 集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会 须知如下： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 关于修订<公司章程>及公司相关工作制度的议案 7 | | 关于董事、监事津贴方案调整的议案 8 | | 关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案 10 | | 关 ...