证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-087 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三方的借款，具体情况如下： 1 | | | | | | | | | | 红塔证 | | | 归还参与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2023 | 年 12 | 2024 | 年 12 | 券股份 | | | 公司非公 | | 蓝波 | 否 | 1,270,000 | 否 | 否 | | | | | | 7.06% | 0.99% | 开发行向 | | | | | | | 月 | 14 日 | 月 | 13 日 | 有限公 | | | | | | | | | | | | | | 司 | | | 第三方的 | | | | | | | | | | | | | | 借款 | 重要内容提示: 截 ...

公司基本情况 - 健之佳医药连锁集团股份有限公司是一家专注于医药零售的连锁企业[1] - 公司于2020年12月1日上市，上市以来门店拓展、营收增长和盈利能力均保持稳健快速增长[7] - 公司目前主要布局在云南、河北、辽宁和重庆等区域，未来将进一步拓展至长三角、长江中游和粤港澳大湾区等重点区域[7][8] 经营情况 - 2023年四季度公司业绩环比三季度有所恢复，较去年同期持续增长[2] - 受疫情影响,消费者对未来不确定性的担忧导致消费趋于谨慎,公司通过提供高性价比商品、强化专业服务等措施提升经营效率和市场份额[2] - 全年营收因市场因素和门店拓展速度影响较预期存在一定差距,但公司将努力争取完成4.02亿元的利润目标[2] 线上业务发展 - 2023年1-9月,公司线上业务占比达24.67%,收入增速达67.92%,高于实体门店[4] - 公司通过自有B2C平台、第三方O2O平台等多种渠道,满足消费者在品类、专业性、价格等方面的差异化需求[4] 核心竞争力 - 营运标准化、商品差异化、专业服务能力、品牌影响力和规模优势是公司的核心竞争力[5][6] - 公司长期坚持全渠道专业标准化服务模式,持续提升人效、品效和店效[5] 未来发展 - 公司未来将继续通过"自建+收购"的方式,在现有布局区域进一步密集布点,并逐步拓展至长三角、长江中游和粤港澳大湾区等区域[7][8] - 公司尚未明确2024年的具体业绩目标,但将参考过往3年的增长能力和同行业情况,通过股权激励等方式确定未来的业绩目标[6][7]

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵振基,已充分了解并同意由提名人健之佳医药连锁集 团股份有限公司董事会提名为健之佳医药连锁集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任健之佳医药连锁集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 ...

审计委员会构成 - 由3名委员组成，设主任委员1名，独董过半数，至少1名独董为专业会计人士[7] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[10] - 督导内审部，提议聘请或更换外审机构[11] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决定须全体委员过半数通过[15] 内部审计部工作 - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[12] 会议信息送达 - 董事会办公室会前3天送达会议及有关信息[15][17] 工作细则生效 - 经董事会批准生效，由董事会负责解释[20][21]

独立董事提名人声明与承诺 提名人健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会,现提名陈方若 先生、管云鸿先生、赵振基先生为健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任健之佳医药连锁集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名 人具备独立董事任职资格,与健之佳医药连锁集团股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈方若先生、管云鸿先生、赵振基先生已经参加培训并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

会议相关 - 健之佳第五届董事会第二十六次会议于2023年12月11日召开[2] - 同意将董事会换届提名议案提交股东大会审议[2] 候选人情况 - 提名的独立董事、非独立董事候选人符合任职资格[2] - 董事候选人提名和表决程序符合规定，未损害股东利益[2]

津贴调整方案 - 2023年12月11日会议审议通过董事、监事津贴调整议案[1] - 方案适用于所有董事、监事，部分不单独发放[1] - 独立董事等津贴由12万/年调至18万/年，涨幅50%[3] 方案生效及其他 - 方案经股东大会审议通过后生效，至新方案通过后失效[2] - 该事项尚需提请股东大会审议，公告于12月12日发布[5][6]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈方若,已充分了解并同意由提名人健之佳医药连锁集 团股份有限公司董事会提名为健之佳医药连锁集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-081 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023 年12月11日上午9:30以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10号健之佳总部14楼召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，董 事长蓝波先生主持会议，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以 下决议： 1、审议《关于提名选举第六届董事会非独立董事的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 鉴于公司第五届董事会任期将于2023年1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 10:30 以现场参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营 街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-082 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 鉴于公司第五届监事会将于2023年12月31日任期届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，拟进行公司监事会换届选举。根据公司股东推荐，同意提 名孙力女士、方丽女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选 人若经批准担任公司监事，其任期三年，从股东大会审议通过之日起至第六 ...