健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规,以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求,本着 客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的经营及发展情 况,积极参与公司董事会、列席股东大会,发挥专业特长,为公司经营发展提出 合理化建议,通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见,为董 事会科学决策提供有力支撑,促进公司规范运作,切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1965年出生,博士学历。曾任美国哥伦比亚大学商学院助理教授、副教 授、终身副教授、正教授、终身讲席教授;美国斯坦福大学商学院、长江商学 院、中国科学院、上海交通大学、北京大学、天津大学等国内外知名高校做访 间特聘教授。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、行业研究院院长、 中银科技金融学院院长、深圳研究院院长;兼任MBA教指委副主任委员、 AMB ...

红塔证券股份有限公司 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司重大资产重组承诺 期满标的资产减值测试报告的核查意见 红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券""独立财务顾问"）作为健之 佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"健之佳""公司""上市公司"）重大 资产购买项目（以下简称"本次重大资产重组"）的独立财务顾问，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务 顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法规和规范性文件的要求，对 本次重大资产重组标的公司河北唐人医药有限责任公司（以下简称"唐人医药" "标的公司"）股权（以下简称"标的资产"）截至 2023 年 12 月 31 日的减值测 试情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、标的资产购买情况 上市公司拟通过支付现金方式，分两个阶段购买标的公司股东合计持有的标 的公司 100%股权，本次交易/本阶段交易购买标的公司 80%股权，第二阶段，业 绩承诺期间届满后，上市公司根据标的公司业绩承诺期业绩完成情况应当或有权 按照协议约定的条件购买剩余 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-019 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高 的理财产品，且不以股票、期货、期权为投资品种，也不投资将股票、期货、期 权作为主要投资标的或主要底层资产的理财产品。 委托理财金额：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币 60,000 万元 的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内， 资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。 6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。 7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、 证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。 二、 审议程序 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次 会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需 股 ...

授信与担保 - 公司及子公司申请不超过70亿元授信额度，45亿用于日常经营，25亿用于并购[3][5] - 日常经营申请不超过45亿敞口授信，浦发银行最高4亿，招行3.5亿[5] - 新增专项并购授信含原额度不超25亿[6] - 预计担保总额不超70亿，综合授信期限最长8年，担保期限至债务履行期满后3年[7] - 公司对子公司预计担保39亿，对云南健之佳连锁预计担保10亿[8] - 担保额度授权期限为2023年年度股东大会通过日至2024年年度股东大会召开日[3][5][9] - 截至公告日，公司对控股子公司担保总额124,207.4万元，占2023年经审计净资产43.41%[22] 业绩数据 - 公司2023年末资产总额17,259.21万元，较2022年末增长约9.6%[12] - 公司2023年净利润371.27万元，2022年 - 3.23万元，扭亏为盈[12] - 云南健之佳重庆勤康药业2023年营收28,522.51万元，较2022年增长约260%，净利润709.69万元，2022年 - 155.17万元[13] - 河北唐人医药2023年营收25,338.48万元，较2022年增长约57.1%[15][16] 子公司信息 - 云南健之佳连锁健康药房注册资本3.8亿元，成立于1999年1月20日[11] - 云南之佳便利店2022年度资产总额22.077307亿元，负债总额12.41221亿元[11] - 云南之佳便利店2023年度资产总额25.236694亿元，负债总额13.676452亿元[11] - 广西健之佳勤康医药销售注册资本15,000万元，公司持股100%[13] - 四川勤康健之佳医药注册资本6,000万元，公司持股100%[15] - 河北唐人医药注册资本13,925.732万元，公司持股80%[15][16] - 辽宁健之佳医药注册资本600万元，公司通过河北唐人医药间接持股100%[17] 其他 - 公司第六届董事会第二次会议通过综合授信及担保议案[21] - 截至公告披露日，公司不存在逾期对外担保[23] - 被担保方辽宁健之佳医药最近一期经审计资产负债率超70%[4]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-023 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一） 基本情况 上市时间：2020 年 12 月 1 日 注册地：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号 主营业务：药品零售、便利零售 最近三年一期业绩情况 单位：万元 | 主要会计指标 | 2024 | 年 1-3 | 月 | 2023 年度 | | 2022 | 年度 | 2021 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 231,398.15 | | 908,069.71 | | 751,444.42 | | 523,495.54 | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | 5,225.96 | | 41,441.15 | | 37,429.41 | | 29,845.50 | | 归 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人（股东）245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[3] 业务收入 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[4] 审计项目 - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户11家[4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 处罚情况 - 截止2023年12月31日，近三年受行政处罚1次等，35名从业人员受罚[6] 人员经验 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司超3家等[7] 费用预计 - 预计2024年度财务等审计费用合计255万元[11] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案，需股东大会审议生效[12][13][14][15]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》"、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经营及发展情况，积极出席公司 2023年召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议。结合自身医药零售行业背景，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会科学决策提供有力支撑， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1977年出生，本科学历。曾任《福建省泉州晚报》社记者；《深圳南山日报》 社特稿记者；深圳华润超市管理公司内刊编辑；《中国药店》杂志社记者、编辑、编 辑部主任；《中国航务周刊》执行主编；现任《中国药店》杂志社研究部主任、采编 总监、副主编，2021年12月起任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事。 2020年8月至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2024-024 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》和《公司章程》的有关规定, 并受健之佳 医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，独立董事 赵振基先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大 会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵振基先生。 征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形。未因证券 违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与 其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；与本公司董 事、高级管理人员、 ...

健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告及内部控制出具审 计报告的会计师事务所。公司审计委员会切实对信永中和在2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务 所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010年成为首批获准从事I股企 业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,2020年在财政 部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止2023年12月31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会计师1656人。签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为3 ...

tion of the 健之位医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况评估报告 健之佳医药集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。公司对信永中和在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 经评估,公司认为信永中和具备相关资质和执业能力,履职保持独立性,勤 勉尽责,在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、 公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量及内控控制有效性并发表审计意 见,表现出良好的职业操守和专业能力。具体情况如下: 一、会计师事务所的情况 1. 基本信息 信永中和成立于 1986年,于 2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层, 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书, 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前 具 ...