证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-064 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司对七家全资子公司进行增资公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司对七家全资子公司进行增资的公告》 （公告编号：2023-063），现对上述公告中相关内容作以下更正： 原公告披露为： ● 增资金额：公司拟向上述七家全资子公司合计增资 60,800 万元，本次董 事会审议通过后 3 年内，对各子公司增资一次或分次缴足。 健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十四次会议，以同意 7 票， 反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于公司对七家全资子公司进行增资的议案》 该议案经审议批准后，授权总经理结合资金情况及各子公司业务需求，安排相关 部门为子公司出具股东决定、修改后的公司章程等文件，适 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1325万股，发行价72.89元，募集资金总额96579.25万元，净额87450.16万元[1] - 截至2023年6月30日，首发募集资金已使用83517.73万元，含理财及利息收益余额4711.29万元，实际结余2067.28万元[2][3] - 2023年上半年募投项目使用金额8702.11万元，以前年度募投项目使用金额54430.62万元[6] - 2022年公司使用不超过15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日已全部归还[11][12] - 公司于2023年7月25日审议通过将结余资金永久补充流动资金的议案，4713.69万元转入自有资金账户[17] 募投项目情况 - 新开门店建设项目承诺投资76650.00万元，累计投入73263.37万元，投入进度95.58%，2023年6月实现效益2540.44万元[16][25] - 医药连锁信息服务项目承诺投资7778.16万元，累计投入7275.26万元，投入进度93.53%[16][25] - 全渠道多业态营销平台建设项目承诺投资3022.00万元，累计投入2979.10万元，投入进度98.58%，2023年6月实现效益511.16万元[16][25] - 新开门店建设项目计划4年建1050家店，截止2023年6月30日已完成，占计划总数100%[27] - 新开门店建设项目T+4年（2022年7月 - 2023年6月）实现净利润10319.12万元，预计2231.76万元[27] - 全渠道多业态营销平台建设项目含4年建设期和5年运营期，自2019年7月1日起实施，截止2023年6月30日已实施四年[29] - T+1年（2019年7月 - 2020年6月）净利润6.37万元，预计 - 199.30万元[29] - T+2年（2020年7月 - 2021年6月）净利润152.14万元，预计 - 99.03万元[29] - T+3年（2021年7月 - 2022年6月）净利润655.96万元，预计146.67万元[29] - T+4年（2022年7月 - 2023年6月）净利润1289.36万元，预计521.50万元[29] 项目调整情况 - 2022年公司将三个募投项目延期至2023年6月30日，并对部分项目内部投资金额和子项目调整[19]

健之佳医药连锁集团股份有限公司 (本页无正文,为健之佳医药连锁集团股份有限公司第五届董事会第二十四次 会议独立董事意见之签字页。 ) 独立董事签名: 报告期内,公司募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券 交易所相关法律法规,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,募集资金的存放与使用不存在违规情形。《关 于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相 关法律、法规的规定,真实、客观反映了公司2023年半年度募集资金存放与使 用情况。 公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形。 【本页以下无正文】 健之位医药道领集团股份有限公司 下不能 健之佳医药连锁集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见 健之佳医药连锁集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2023年8 月25日以现场加通讯方式召开,我 ...

业绩总结 - 2022年度四川健之佳营收40778.69万元，净利润 -3.23万元[9] - 2023年1 - 6月广西健之佳营收1748.40万元，净利润 -9.29万元[10] - 2022年度重庆勤康药业营收43765.47万元，净利润1795.03万元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟向七家全资子公司合计增资60800万元[2] - 之佳便利拟增资4500万元，增资后注册资本8000万元[5] - 广西健之佳拟增资5300万元，增资后注册资本15000万元[5] - 重庆健之佳拟增资35000万元，增资后注册资本40000万元[5] 其他新策略 - 2023年8月25日董事会审议通过增资议案[5] - 本次增资在董事会权限内，无需提交股东大会审批[6]

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-061 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 1 告》 一、监事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十一次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:30 以现场加通讯参会方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道 旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席金玉梅女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成 以下决议： 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 经监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要审核，认为：公司《2023 年 半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度等各项规定；公司《2023 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的规 ...

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-060 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，此议案获得通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年半年度报告》及摘要。 2、审议《关于公司募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报 告》 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十四次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道 旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决 董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持，本次股东 大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-058 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,370,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9155% | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

股份与资本变动 - 公司拟回购注销62,411股限制性股票[2] - 总股本将由128,911,293股减至128,848,882股[2] - 注册资本将由128,911,293元减少至128,848,882元[2] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点、时间、联系人及联系方式[4]

北京德恒（昆明）律师事务所 关于健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650034 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派谢峰律师、毛盈四律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及 贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2023年7月 25日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023年7月 26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 ...

健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 会议资料 股票代码：605266 股票简称：健之佳 中国 昆明 二〇二三年八月 1 JZJ Chain Drugstore Corporation 2023 年第二次临时股东大会 健之佳医药连锁集团股份有限公司 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 关于调整 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格并回 | | 购注销部分限制性股票的议案 7 | | | 关于公司修订《公司章程》的议案 12 | | 2 健之佳医药连锁集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现 场办理签到手续，并请按规定出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验 ...