报告相关 - 独立董事审阅《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》[1] - 报告论证发行证券及方案多方面合理性与可行性[1] - 报告分析发行对原股东权益影响及填补措施[1] 决策结果 - 独立董事同意该报告[2]

新策略 - 2025年5月12日公司会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 《2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》已在上海证券交易所网站披露[1] - 本次发行尚待上交所审核并经中国证监会注册[1]

募集资金情况 - 公司2021年2月18日首次公开发行6700.00万股A股，发行价每股10.32元，募集资金69144.00万元，净额为59850.65万元[17] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额63858.20万元，银行账户余额为0.00万元[18][19] - 初始存放金额与发行募集资金净额差异4007.55万元，系未扣除其他发行费用[19] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[33][35] - 募集资金总额为5985.065万元，已累计使用募集资金总额为6027.219万元[35] - 2021 - 2023年各年度使用募集资金总额分别为4969.816万元、840.719万元、216.684万元[35] 募投项目情况 - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目，承诺投资5301.058万元，实际投资5343.212万元，差额42.154万元[35] - 补充流动资金项目金额为684.007万元[36] - 该项目2022 - 2024年实际效益分别为506.96万元、990.598万元、1497.558万元，累计实现效益1775.4万元[38] - 该项目截止日累计产能利用率为98.36%[38] - 该项目预计效益实现率为84.35%[39] - 募投项目于2023年9月正式结项，投产后前两年承诺净利润分别为994.8万元、2341.8万元，第三年起达2372.7万元[39] 其他情况 - 2021年3月1日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，不存在结余募集资金，募集资金账户已注销[30] - 公司不存在变更募集资金投资项目等相关情况[21][23][25][26] - 北京中天恒会计师事务所于2021年3月5日完成证券服务业务备案[53]

融资与项目 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，募资不超30000万元[3] - 湖北智能门窗项目总投资44105.95万元，拟用募资30000万元[4] - 募投项目内部收益率13.78%（税后），回收期7.85年（含建设期）[25] 产能与市场 - 销售网络覆盖全国31个省级行政区、2800多个县市，网点上万个[22] - 新基地建成后新增安全门50万樘、木门20万樘、门窗10万平方米产能[10] 研发与技术 - 最近三年研发投入分别为6861.90万、7335.77万和7801.98万元[17] - 获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项[18] 未来展望 - 发行募资到位后资产规模提高，净资产增加，负债率降低[28]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-040 浙江王力安防股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承 诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31号）等文件要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制 定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-042 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编 制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3581 号），本公司由主承销商海通证 券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,700.00 万股，发行价为每 股人民币 10.32 元，共计募集资金 69,144.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,285.80 万元后的募集资金为 63,858.20 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 2 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印 ...

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-041 王力安防科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制 制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五 年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，自 查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 经自查，公司最近五年不存在被证券 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-043 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 王力安防科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[7] - 特定对象认购限售期6个月[8] - 募资用于湖北王力安防智能门窗项目[8][10] 会议情况 - 2025年5月12日监事会会议应到实到3人[2] - 多项议案表决同意3票，反对、弃权0票[3][5][11][13][14][15] - 议案6、7、8尚需提交股东大会审议[19] 其他 - 公告发布于2025年5月13日[21]

王力安防科技股份有限公司监事会 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票方案相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定和《王力安防科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定,我们作为王力安防科技股份有限公司(以下简称"王力安防")的监事,在 认真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行") 相关事项发表如下意见: 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定,经过对公司实际情况逐项自查,我们认为公司符合上市公司以简 易程序向特定对象发行 A 股股票的条件。 2、本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体 ...