市场表现 - 2025年一季度中国智能门锁线上市场零售量179万套 零售额18亿元 量额同比增长均超20% 延续2024年增长趋势 [1] - 2024年全渠道零售量2031万套 同比增长8.6% 但行业价格战导致部分企业业绩下滑 [2] - 2024年线上市场智能门锁均价从2021年1301元降至913元 价格敏感型消费者增加但企业利润承压 [2] 渠道与产品结构转型 - C端销售占比首次超B端达54.6% 较2023年提升12个百分点 线上零售销量772万套同比增长32.2% [6] - 人脸识别锁渗透率从2023年初11.5%升至2024年12月38.2% 指静脉识别锁渗透率从3.5%升至13.2% [7] - 1500-3499元中高端价位段产品销量同比增长31.7%-42.1% 由领先品牌推动 [3] 企业业绩分化 - 王力安防2024年营收31.22亿元(+2.57%) 归母净利润1.39亿元(+154.09%) [1] - 亚太天能营收1.57亿元(-25.84%) 归母净利润-0.32亿元(-1101.95%) 顶固集创营收10.27亿元(-20.06%) 归母净利润-1.75亿元(-982.54%) [2] - 2023-2024年市场退出品牌近170个 低端品牌加速出清 [3] 竞争格局与技术投入 - 头部品牌市占率仍有提升空间 中小企业在工程集采模式下议价能力弱被淘汰 [4][5] - 王力安防研发投入0.78亿元(+6.36%) 顶固集创0.38亿元(-21.54%) 亚太天能0.14亿元(-1.45%) [8] - 龙头企业通过无感可视人脸锁 掌静脉识别锁等技术路线探索高端市场 生态品牌如小米海尔通过智能家居联动赋能 [8] 政策与趋势 - 以旧换新国补政策将智能门锁纳入补贴范围 带动中高端产品换新需求 [6] - 房地产回稳改善基本面 但均价下滑和巨头加码使边缘品牌持续出清 垂类厂商面临复杂竞争 [1]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[3] - 5种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集并主持[5][8] - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知全体董事和审计委员会[8] 会议通知变更 - 定期会议变更通知需在原定会议召开日之前三日发出[10] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[10] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[13] 会议表决 - 一人一票，记名投票或现场举手表决[17] - 决议经全体董事过半数通过[17] - 关联情形董事应回避表决[19] - 过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[20] - 无关联关系董事不足3人，事项提交股东会审议[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[21] 会议档案与再审议 - 会议档案保存十年以上[25] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[20] 利润分配决议 - 先通知注册会计师出具审计报告草案，再出具正式报告[20] 会议记录与公告 - 可视需要全程录音[22] - 董事会秘书安排人员记录会议[23] - 与会董事对记录签字确认，有异议可书面说明[23] - 董事会秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[24]

期货套保范围与资金 - 公司期货套保限于交易与生产经营相关原材料，如热轧卷板[4] - 资金来源于自有资金，不得超股东会或董事会授权额度[4] 组织架构与职责 - 公司设期货套保工作小组，下设需求、决策、风控和操作团队[5] - 需求团队确定是否操作新合约及交易要素，监控行情[5] - 决策团队下达开平仓指令，评估修正风控程序，向董事会报告[5] - 风控团队测算头寸和现金需求，评估风险，提交平仓判断[5][6] - 操作团队负责资金调拨，编制方案，按指令交易[6] 审批与披露 - 预计动用保证金和权利金上限等超规定需经董事会、股东会审议[7] - 属董事会审批权限的期货套保需事前审议并两交易日内公告[20] - 超出董事会权限需审议公告后提交股东会[20] - 开展期货套保应披露预计动用金额和最高合约价值等内容[20] - 套期工具与被套期项目损益及浮动亏损超规定需及时披露[21] 风控管理 - 各部门严格执行开平仓策略[12] - 风控团队核查交易，每月核对月结单等并归档[15] - 期货价格波动超10%或资金风险度超80%应立即报告[17] - 发生追加保证金等风险事件，风控团队24小时内提交分析意见[17] - 风控团队测算保证金、盈亏等资金情况和头寸风险[17] 档案管理 - 期货套保交易相关业务档案保管期限至少10年[23]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-035 王力安防科技股份有限公司 关于召开2024 年年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (一)股东大会类型和届次 2024 年年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议4月18日发通知，4月28日现场召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 2024年度监事会工作报告表决同意票7票，无反对和弃权票[3] - 多项议案表决同意票均为3票，无反对和弃权票[4][7][8][9][11][12][13][15][16][18][19][20] 待审议议案 - 未来三年股东回报规划议案需提交股东大会审议[17][18] - 提请延长授权董事会办特定对象发行股票议案需提交审议[19]

会议信息 - 王力安防第三届董事会第二十一次会议于2025年4月18日发出通知，4月28日现场召开，应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 2024年度总经理工作报告等16项议案同意票7票，3项同意票4票，1项同意票3票，反对和弃权票均为0票[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][22] - 审议独立董事2024年津贴及2025年度津贴方案时部分成员回避表决[15] - 审议非独立董事2024年度薪酬及2025年薪酬方案时王琛女士回避表决，同意票3票[15] - 审议高级管理人员2024年度薪酬及2025年薪酬方案时部分成员回避表决，同意票4票[15][16] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案同意票4票，反对与弃权票均为0票[23] - 减少注册资本及修订《公司章程》相应条款议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[24] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[25] - 提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[26] - 2025年第一季度报告议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[27][28] - 召开公司2024年年度股东大会议案同意票7票，反对与弃权票均为0票[29] 报告披露 - 三位在任独立董事提交2024年履职述职报告，内容详见上交所网站[5] - 独立董事独立性评估等报告内容详见上交所网站[6][8][9][10][11][12] - 2024年度利润分配预案详见《证券日报》及上交所网站公告[14] - 公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜详见《证券日报》及上交所网站公告[16] 制度相关 - 《王力安防股东会议事规则》等7项制度修订需提交股东大会审议[21] - 2025年4月修订《王力安防公司章程》等多项制度[32][33] - 2025年4月制定《王力安防市值管理制度》[33] 其他 - 议案2、3、8等部分议案及制度修订需提交2024年年度股东大会审议[29] - 会议涉及多项会议决议作为备查文件[34]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-022 一、2024年利润分配预案内容 （一）2024年利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司期 末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币269,137,620.29元。经董事 会决议，公司2024年度利润分配方案如下： 王力安防科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股派发现金红利 0.2 元（含税），不送股，不转增股本。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注 销的限制性股票后的股本 446,302,500 股为基数，不以总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-029 王力安防科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购原因和股份数量：因公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）2024年公司层面业绩未100%达标，以及首次授予的2名激励对象已离 职、1名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，本次回购注销合计为3,078,750 股。 ●回购价格：3.76元/股。 ●回购金额及来源：11,576,100元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-031 公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，股东大会同意授 权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行 A 股股 票，募集资金金额不超过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%。 截至目前，公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过 程中。 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况 王力安防科技股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防""公司"）与国浩 律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议 ...