公司章程修订 - 公司于2025年7月7日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东会审议 [1] - 修订依据为《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及2024年年度股东会已通过的章程修订基础，结合公司实际情况调整 [1] - 法定代表人条款变更：原由"代表公司执行公司事务的董事"担任，修订后明确"董事长为法定代表人"，并规定辞任后30日内需确定新法定代表人 [1][2] - 董事会结构调整：明确董事会由7名董事组成（含3名独立董事），新增1名职工代表董事，董事长选举需全体董事过半数通过 [2] - 审计委员会成员要求调整为3名非高管董事（含2名独立董事），会计专业人士担任召集人，由董事会选举产生 [2] - 高级管理人员设置调整：原规定副总经理1-10名，修订后改为"若干名"，保留财务负责人和董事会秘书职位 [3][4] 人事变动 - 胡迎江辞去第三届董事会非独立董事职务，同日经第三届职工代表大会第一次会议选举为职工代表董事 [1] 后续安排 - 修订后《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站，其他未修订条款保持不变 [5] - 董事会提请股东会审议修订事项，并授权办理工商变更登记及章程备案，最终以工商登记为准 [6]

公司变更会计师事务所公告 - 公司拟将会计师事务所从天健变更为致同，原因为天健已连续9年提供服务，需提升审计独立性和客观性 [1][5] - 前任会计师事务所天健对变更无异议，已出具2024年度标准无保留意见审计报告 [5] - 变更需经股东会审批，前后任会计师事务所将按审计准则做好沟通配合 [5] 拟聘任会计师事务所基本情况 - 致同成立于1981年，2024年末从业人员近6000人，含239名合伙人及1359名注册会计师 [1][2] - 2024年致同业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元 [2] - 2024年服务297家上市公司和166家挂牌公司，主要覆盖制造业、信息技术服务业等行业 [2] - 近三年受到行政处罚2次，项目团队近三年无处罚记录 [2][3][4] 审计团队信息 - 项目合伙人陈海霞2008年成为注册会计师，近三年签署7份上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师罗祥强2015年成为注册会计师，近三年签署4份上市公司审计报告 [3] - 质量复核合伙人宁国星2013年成为注册会计师，近三年复核1份上市公司审计报告 [3] 变更程序进展 - 董事会审计委员会认为致同具备专业胜任能力和独立性 [6] - 董事会全票通过变更议案，尚需提交股东会审议 [6]

业绩总结 - 2025年1 - 3月非经常性损益总额为14965984.11元，净额为11313981.53元[13][14] - 2024年度非经常性损益总额为12322548.34元，净额为9330483.48元[13][14] - 2023年度非经常性损益总额为10505724.01元，净额为8217227.36元[13][14] - 2022年度非经常性损益总额为27546970.53元，净额为21940511.97元[13][14] 其他数据 - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 355711.16元[13][14] - 2024年度非流动性资产处置损益为 - 1285301.02元[13][14] - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 1195522.38元[13][14] - 2022年度非流动性资产处置损益为 - 1538910.17元[13][14] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为15244886.67元[13][14] - 2024年度计入当期损益的政府补助为16844382.50元[13][14] 公司信息 - 公司于2011年12月1日获批执业[20] - 公司注册资本为5250万元[21] - 公司应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[21]

上市与股权结构 - 公司于2021年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行6700万股[6] - 公司注册资本为446,302,500元[8] - 王力集团持股19372.5万股，比例52.5%[15] - 浙江王力电动车业持股7380万股，比例20%[15] - 陈晓君持股2952万股，比例8%[15] - 武义华爵股权投资管理持股2767.5万股，比例7.5%[15] - 宁波共久创业投资持股2214万股，比例6%[15] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[24] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[24] - 收购股份用于员工持股等合计不超已发行总额10%[21] 股东权益与诉讼 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可书面请求诉讼[33] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[44][49] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[70] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司每年按比例向股东分配股利，优先现金分红，原则上每年一次，董事会可提议中期分红[150][151] - 无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于可分配利润的15%[154] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[154] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[154] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[154] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[146] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[168]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同为2025年度审计机构，原聘任为天健[2] - 2025年7月7日董事会通过变更议案，待股东会审议[8][9] 致同相关数据 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239人等[4] - 2024年业务收入261427.45万元等[4] - 2024年上市公司审计客户297家等[4] - 近三年受行政处罚2次等[5] 审计费用 - 2022 - 2024年审计费用总额及变化率[7]

人员变动 - 胡迎江因内部工作调整辞去非独立董事职务，后任职工代表董事[1][2] - 胡迎江任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 截至相关日期，胡迎江直接持有公司22,500股[1][6]

章程修订 - 2025年7月7日董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 2024年度股东会已审议通过章程修订，拟继续修订[1] - 修订后法定代表人由执行公司事务的董事担任[2] - 董事会增加职工代表担任的董事1名[3] - 审计委员会明确2名独立董事，会计专业人士任召集人[3] - 修订后副总经理设1 - 10名[3] 人事变动 - 胡迎江辞去非独立董事，当选职工代表董事[1] 后续安排 - 按修改内容修订《公司章程》，其他条款不变[3] - 董事会提请股东会审议并授权办理工商变更等事宜[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6700.00万股A股，发行价每股10.32元，募资69144.00万元，净额59850.65万元[2] - 截至2024年12月31日，前次募集资金初始存放金额63858.20万元，与净额差异4007.55万元[4] - 公司曾用不超2亿元闲置募集资金买保本型产品，期限12个月[9] - 截至2024年12月31日，无结余募集资金，账户已注销[10] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为49698.16万元、8407.19万元、2166.84万元，累计60272.19万元[20] - 变更用途募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[20] 募投项目情况 - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地项目，承诺投资53010.58万元，实际投资53432.12万元[20] - 补充流动资金项目，承诺投资6840.07万元，实际投资6840.07万元[20] - 募投项目投产后前两年承诺净利润9948.00万元、23418.00万元，第三年起23727.00万元[21] - 截至2024年12月31日，募投项目实现效益14975.58万元，预计效益实现率84.35%[21] 项目效益情况 - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地项目2022年产能利用率98.36%[22] - 2023年实际效益17754.00，2024年实际效益5069.60[22] - 截止日累计实现效益14975.58，预计效益9905.98[22] - 该项目未达到承诺效益[22]

募集资金情况 - 公司前次公开发行6700.00万股A股，发行价每股10.32元，募资69144.00万元，净额59850.65万元于2021年2月18日到账[13] - 前次募集资金初始存放金额63858.20万元，与净额差异4007.55万元系未扣费用[14] - 2021年3月1日公司审议通过用不超2亿元闲置募集资金现金管理[19] - 截至2024年12月31日，无结余募集资金，账户已注销[20] 项目投资情况 - 2021 - 2023年新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目实际累计投资分别为42858.09万元、51265.28万元、53432.12万元[25] - 2021 - 2023年补充流动资金项目实际累计投资均为6840.07万元[25] - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目，募集前后承诺投资均为53010.58万元，实际投资53432.12万元，2023年9月达预定可使用状态[32] - 补充流动资金项目，募集前后承诺投资及实际投资均为6840.07万元，2021年8月达预定可使用状态[32] 项目效益情况 - 新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目2022 - 2024年效益分别为5069.60万元、9905.98万元，累计14975.58万元[27] - 该项目截止日产能利用率98.36%，承诺效益17754.00万元，未达预计效益[27] - 截至2024年12月31日，公司募投项目实现效益14975.68万元，预计效益实现率84.55%[28] 资金使用情况 - 公司募集资金总额59850.65万元，已累计使用60272.19万元[32] - 变更用途募集资金总额及比例均为0.00%[32] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为49698.16万元、8407.19万元、2166.84万元[32]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月23日14点在浙江金华永康市公司六楼会议室召开[3] - 网络投票7月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5][6] 议案信息 - 审议议案含前次募集资金报告等四项[8] - 议案7月8日登于《证券日报》及上交所网站[8] - 特别决议议案为第3项，1 - 4项对中小投资者单独计票[9][12] 其他信息 - 股权登记日为7月16日[15] - 股东登记7月22日9:00 - 16:00在公司六楼证券部[18] - 会议联系人陈泽鹏、李长青，电话0579 - 89297839[18]