证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-034 王力安防科技股份有限公司 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●计提金额：计提信用减值损失55,089,514.22元，计提资产减值损失 19,460,906.31元，合计74,550,420.53元。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对2024年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存 货、固定资产、持有待售资产、投资性房地产等进行全面核查，结合《企业会计 准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测 试，本着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年度计提减值准备合计74,550,420.53元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 应收票据本期计提坏账准备 | 90,053.95 | | 应收账款本期计提坏账准备 | ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 王力安防科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年审计资质及审计工作履行了监 督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 1 王力安防科技股份有限公司 年 4 月 13 日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议 ...

王力安防科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，王力安防科技 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事滕旭先生、张占江 先生、董望先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报告: 独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生于 2022 年 12 月 23 日起担任公 司第三届董事会独立董事职务，任期为 2022 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 22 日，经核查独立董事滕旭先生、张占江先生、董望先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司三位独立董事在 2024 年度任职期间符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人 滕 旭 _,于 2022 年 12 月 23 ...

王力安防科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 （二）业务规模及业务期间 公司及子公司主要从事钢质安全门、其他门、智能锁等产品的生产与销售， 原材料中钢材占比较高，对公司成本、利润的影响较大，为规避主要原材料价格 波动对生产经营产生的不利影响，锁定部分产品利润，减少钢材价格波动对公司 业绩造成的不确定影响，王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司拟继续开展期货套期保值业务。 二、开展套期保值业务的情况概述 公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同 的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金 余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 5,000 万元，资金可循 环滚动使用。套期保值交易业务有效期为经过 2024 年年度股东大会审议通过之 日起十二个月内有效。 （三）资金来源 从事套保业务的资金来源于公司及子公司自有资金。 一、开展套期保值业务的背景 （一）套期保值品种 本次开展期货套期保值业务，交易工具为与公司及子公司生产经营中原材料 钢材相关的在上海期货交易所上市交易的热轧卷板期货合约，预计将有效 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-026 王力安防科技股份有限公司 关于数据资源资产入表相关会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了暂行规定，适用于符合企业会计准则相关 规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控 制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认 条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露 提出了具体要求。暂行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用 法执行，执行前已经费用化计入损益的数据资源资产相关支出不再调整。 （二）变更前采用的会计政策 2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11号，以下简称：暂行规定）并规定自2024年1月1日起施行。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 本次会计政策变更事项 ...

王力安防科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 原由：回购注销2024年激励计划部分限制性股票。 ● 回购注销股份数量：3,078,750股。 ● 减少注册资本：3,078,750元。 ● 申报债权期限：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自 本公告披露之日起45日内。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-030 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 1 露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人 民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证 ...

公司代码：605268 公司简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2024 年年度报告 王力安防科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 229 王力安防科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王跃斌、主管会计工作负责人陈俐及会计机构负责人（会计主管人员）周笑颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除拟回购注销的限制性股票后的股本 446,302,500 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送股不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风 险。 七、是否存在被控股股 ...

王力安防科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605268 证券简称：王力安防 王力安防科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 494,316,724.27 | 435,162,534.65 | 13.59 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 23,797,747.91 | 16,11 ...

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-024 王力安防科技股份有限公司 ● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第二 十一次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、保理业务概况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业 务，保理金额累计不超过 3 亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2025 年年度股东大会召开之日前办理 ...