发行数据 - 本次发行数量假设为36,014,405股，募集资金总额假设为299,999,993.65元[3] - 发行前总股本437,696,250股，发行后变为483,357,400股[3][5] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润为13,884.10万元，扣非后为12,950.88万元[3] - 2024年加权平均净资产收益率为8.58%，扣非后为8.00%[5] 未来展望 - 假设2025年净利润上升10%，发行后净利润为15,272.51万元，扣非后为14,245.97万元[5] - 假设2025年净利润持平，发行后净利润为13,884.10万元，扣非后为12,950.88万元[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后净利润为12,495.69万元，扣非后为11,655.79万元[5] - 假设2025年净利润上升10%，发行后加权平均净资产收益率为8.67%，扣非后为8.09%[5] - 假设2025年净利润持平，发行后加权平均净资产收益率为7.91%，扣非后为7.38%[5] - 假设2025年净利润下滑10%，发行后加权平均净资产收益率为7.15%，扣非后为6.67%[5] 新产品和新技术研发 - 募投项目为湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目[9] 市场扩张和并购 - 公司销售渠道多元化，销售网络覆盖全国31个省、自治区和直辖市[11] 其他新策略 - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配条款[14] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益等[15] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预等[15] - 违反填补回报承诺，相关责任主体接受证券监管机构处罚[15] - 公司将与保荐机构、商业银行签协议，一个月内将募集资金存于专项账户[13] - 公司设有五大研发基地、六大研发中心及与北大联合的实验室[10] - 公司员工结构完善，为募投项目培养和输送人才[10]

募集资金情况 - 公司发行6700.00万股A股，发行价10.32元/股，募资69144.00万元，净额59850.65万元[1] - 前次募集资金初始存放63858.20万元，与净额差异4007.55万元系未扣其他费用[3] - 曾用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可滚动[4] - 截至2025年6月30日无结余募资，账户已注销[4] 资金使用情况 - 2021 - 2023年使用募资分别为49698.16万元、8407.19万元、2166.84万元，累计60272.19万元[8] - 变更用途募资总额0.00万元，比例0.00%[8] 项目投资情况 - 新增年产36万套物联网智能家居项目实际投资53432.12万元，与承诺差额421.54万元[8] - 补充流动资金项目实际投资6840.07万元[8] 项目效益情况 - 新增项目截止日产能利用率83.41%[9] - 该项目累计实现效益23877.73万元，未达预计效益[9] - 截至2025年6月30日募投项目实现效益23877.73万元[10] - 截至2025年6月30日募投项目预计效益实现率81.04%[10]

发行预案更新 - 2025年9月22日审议通过更新2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案[1] - 修订预案无需另行提交股东会审议[1] 各章节更新 - 重大事项提示等多章节更新发行相关内容[1][2] 发行生效条件 - 发行相关事项尚待上交所审核并经证监会注册[3]

融资信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股，募集资金不超3亿元[3] - 募集资金拟全部用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目[4] 项目情况 - 智能门窗系列产品项目投资总额44105.95万元，拟用募集资金30000万元[4] - 项目含年产50万樘安全门、20万樘木门、10万平方米门窗系列产品项目[5] - 项目建设期2.5年，地点为湖北省松滋市临港工业园[6] - 募投项目内部收益率13.78%（所得税后），预计投资回收期7.85年（含建设期）[25] 公司现状 - 公司拥有浙江永康、武义、杭州和四川遂宁四大主要生产基地[6] - 公司销售网络覆盖全国31个省、2800多个县市，服务网点上万个[10][22] - 最近三年研发投入分别为6861.90万元、7335.77万元和7801.98万元[17] - 公司获授权国家专利400多项，其中发明专利90多项[18] - 公司钢质安全门经检测达到12万次开合无变形、30J抗冲击强度[21] 项目影响 - 募投项目实施后新增50万樘安全门、20万樘木门、10万平方米门窗年生产能力[10] - 募投项目实施后公司产品结构、区域布局将优化[29] - 募投项目实施后公司资金实力充实，利于提高盈利能力[29] - 发行后公司净资产增加，资产负债率降低，资本结构改善[30] - 募投项目符合国家产业政策和公司长期战略目标[29][31]

募集资金情况 - 2021年2月18日收到募集资金63,858.20万元，净额59,850.65万元[12] - 公开发行6,700.00万股，发行价每股10.32元，共募集69,144.00万元[12] - 截至2025年6月30日，无结余募集资金，账户已注销[20] 资金使用与管理 - 2021年3月1日可用不超2亿元闲置资金现金管理[19] - 2021 - 2023年信息披露与实际累计投资均为60,272.19万元[25] - 2021 - 2023年分别使用募集资金8407.19万元、19698.16万元、2166.84万元[27] 募投项目投资 - 智能家居基地建设项目承诺投资53010.58万元，实际投资53432.12万元[27] - 补充流动资金项目承诺与实际投资均为6840.07万元[27] 募投项目效益 - 2023 - 2025年1 - 6月募投项目实现效益分别为5069.60万元、9905.98万元、8902.15万元，累计23877.73万元[29] - 前两年承诺净利润分别为9948.00万元、23418.00万元，第三年起达23727.00万元[29] - 募投项目预计效益实现率为81.04%[31] - 物联网项目未达到预计效益，补充流动资金项目不适用效益计算[29] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金投资项目变更等多种情况[17][18][22][23][24]

股票发行 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票，获配价格8.33元/股，总数量36,014,405股，总金额299,999,993.65元[3][4] - 财通基金等多家对象获配股份及金额明确[3] - 与13家特定对象签署附生效条件的股份认购协议[6][7] 会议决议 - 第三届董事会第二十六次会议2025年9月22日召开，各项议案表决全票通过[2][5][7][8][9][11][12] - 确认发行股票募集说明书内容真实准确完整[8] - 更新2024年度发行A股股票多项报告及预案[9][10][11][12] 资金管理 - 设立募集资金专项账户并与保荐机构、开户银行签署监管协议[13][14] 报告审议 - 2024年度审计等多项报告议案通过审议提交董事会[15][16][17][18][19]

公司董事会及融资动态 - 公司于2025年9月22日以现场方式召开第三届第二十六次董事会会议[1] - 会议审议《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等文件[1] 公司财务及业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中门锁制造业占比95.63% 其他业务占比4.37%[1] - 公司当前市值为45亿元[1]

公司决策 - 2025年9月22日召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 会议审议通过更新2024年度向特定对象发行股票预案等议案[1] 后续进展 - 发行事项待上交所审核并经中国证监会注册[1]

财务表现 - 25Q2公司营收9亿元同比增长9% 归母净利润0.4亿元同比增长14% 扣非归母净利润0.4亿元同比增长14% [1] - 25H1营收14亿元同比增长10% 归母净利润0.7亿元同比增长24% 扣非归母净利润0.56亿元同比增长24% [2] - 预计25-27年营收分别为35/41/47亿元 归母净利润1.8/2.3/3.0亿元 EPS分别为0.4/0.5/0.7元 [5] 渠道结构 - 经销商渠道(C端)营收3.6亿元同比增长15% 经销商渠道(b端)营收3.2亿元同比增长4% [2] - 工程渠道(B端)营收7亿元同比增长14% 占总营收比重达50% [2] - 已形成直销、经销和电商多元化销售渠道体系 覆盖全国31个省、自治区和直辖市 [4] 产能布局 - 拥有长恬、武义、四川、杭州四大生产基地 计划在湖北松滋建设新生产基地 [3] - 新生产基地建成后将形成"长三角-华中-西南"三角供应网络格局 [3] - 采用"本地生产、本地供应"模式 可缩短华中地区物流辐射半径和交货周期 [3] 营销网络 - 持续推进网点新增、置换与升级 通过天地人网全域营销模式构建全方位营销网络 [4] - 健全的营销渠道体系赋能经销商团队 实现产品推广的快速响应和及时反馈 [4]

公司股价表现 - 9月18日股价下跌5.02%至10.22元/股 成交额1.18亿元 换手率2.57% 总市值45.61亿元 [1] 主营业务构成 - 钢质安全门占比61.88% 其它门类产品占比29.38% 智能锁占比4.39% 其他补充业务占比4.35% [1] 机构持仓情况 - 汇百川远航混合A基金持有3.44万股 占基金净值比例0.55% 位列第七大重仓股 [2] - 当日该基金持仓浮亏约1.86万元 [2] 基金产品表现 - 汇百川远航混合A成立于2024年8月14日 最新规模2378.02万元 [2] - 今年以来收益22.26% 近一年收益43.8% 成立以来收益43.81% [2] 基金经理信息 - 基金经理吴昱斌与刘歆钰累计任职时间均为1年36天 [3] - 现任共同管理基金资产总规模6237.82万元 [3] - 任职期间最佳基金回报43.81% 最差回报43.01% [3]