独立董事设置 - 公司至少设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[9] 提名与任期 - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期同其他董事，连续任职不超6年[14] 履职与解职 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[14] - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新独立董事产生，60日内补选[16] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，披露决议时同时披露异议[18] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及资料至少保存十年[30] 审计委员会 - 每季度至少开一次会[23] - 会议须三分之二以上成员出席[25] 报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[31] 审议流程 - 第十八条事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 第二十条事项经审计委员会成员过半数同意提交董事会[22] 其他 - 制度经股东会通过后实施[41] - 保障独立董事知情权，定期通报运营并提供资料[34] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30]

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实 施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 王力安防科技股份有限公司 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成,独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并 ...

控股子公司定义 - 公司控股子公司指独资设立的全资子公司，或与其他方共同出资设立，公司持股50%以上或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成或实际控制的公司[3] 对外担保审批 - 董事会审议对外担保事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 关联担保，董事会会议由过半数无关联董事出席即可举行，决议须经无关联董事过半数通过；出席无关联董事不足3人，应提交股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情况需报股东会批准[13] 担保申请与备案 - 控股子公司需公司担保，应于上一会计年度结束后2个月内提交对外担保额度审批申请[17] - 控股子公司向公司申请担保，经公司多部门审批后提交董事会办公室备案[18] - 控股子公司之间互相担保，决议后执行并报公司相关部门备案[19] 担保流程 - 经公司董事会和/或股东会决定后，由董事长或授权人签署担保合同[21] - 担保合同条款由董事会办公室审查，必要时律师事务所审阅[26] - 担保合同订立后，财务部门指定负责人保存管理并通报董事会秘书[27] 担保信息披露 - 被担保方债务到期未履行还款义务等情况，公司应及时披露相关信息[28] - 经审批的对外担保，须披露相关决议及担保总额[33] 反担保追偿 - 被担保方不能履约，公司履行担保义务后启动反担保追偿程序[30] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过后生效，修改由董事会提出修正案提请股东会批准[37]

第三条 经董事会同意，公司总经理可由董事会成员兼任。 王力安防科技股份有限公司 第一条 为了规范公司总经理的职务行为，保证公司总经理依法行使职权， 履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规和 公司章程，特制定本细则。 总经理工作细则 第一章 总 则 第二条 公司总经理是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司董事会负责， 执行董事会决定，负责公司的日常经营和管理。 第二章 总经理的任免 第四条 公司设总经理一人，副总经理若干名，以及财务负责人等其他高级 管理人员，共同构成公司总经理班子，是公司日常生产经营管理的决策和指挥中 心。 第五条 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （二）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力； （三）工作热情高、有强烈的使命感和开拓进取精神。 第七条 《公司法》第 178 条规定的情形以及被中国证监会确认为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他成员。 第八条 总经理在任职期间，可以向董事 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《王 力安防科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合 ...

股份转让限制 - 上市交易之日起一年内不得转让所持股份[10] - 离职后半年内不得转让所持股份[10] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[11] - 所持不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售当年可转让25%[11] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[13] - 季报、预告、快报公告前5日内不得买卖[13] 减持与变动规定 - 减持需首次卖出前十五个交易日报告披露计划[14] - 股份变动应在事实发生日起二日内公告[19] 违规处罚与执行 - 违规转让股份，证监会依《证券法》处罚[22] - 违反规则，证监会依暂行办法采取监管措施[22] - 持股5%以上股东买卖参照本制度执行[24] 制度生效与管理 - 制度及其修订自董事会决议通过后生效[25] - 制度由董事会负责修订和解释[26]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（除担保）提交董事会审议[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（除担保）提交董事会审议[9] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大关联交易（除为关联人担保）提交董事会和股东会审议[9] 关联担保规定 - 为关联人提供担保不论数额大小，经全体非关联董事过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并提交股东会审议[11] - 为持股5%以下的股东提供担保，参照为关联人提供担保规定执行，有关股东在股东会上回避表决[11] 其他关联交易规则 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额适用相应规定，全现金出资且按比例确定股权可豁免提交股东会审议[12] - 与关联人进行委托理财，以额度作为计算标准适用相关规定，额度使用期限不超12个月[13] - 与关联人发生有条件确定金额的交易，以预计最高金额为成交金额适用相关规定[14] - 与特定关联人按非关联人同等条件交易可提供产品和服务[19] 关联交易协议 - 进行关联交易应签订书面协议，主要条款重大变化需按变更后金额重新审批[21] - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议，在年报和半年报披露履行情况[26] - 首次发生的日常关联交易，按协议总交易金额履行审议程序并披露，无总金额提交股东会[26] - 可预计当年度日常关联交易金额，实际超出预计需重新审议披露[27] - 委托关联人销售产品，非买断式按委托代理费履行审议程序并披露[27] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[29] - 与关联人签订的日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行决策程序[30] 制度相关 - 本制度所指关系密切的家庭成员包括配偶、父母等[29] - 本制度修订由董事会拟订，报股东会审议通过[34]

王力安防科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，根据《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规以及《王力安防 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进 经营管理等方式提升公司质量，通过做好投资者关系管理，增强信息披露质量和 透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心等方式提升公司投资价值，推动公 司投资价值合理反映公司质量。 第四条 市值管理的基本原则： 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由董事会领导，董事会秘书负责组织实施，证券部具 体执行，公司各职能部门积极配合。 第六条 董事及高级管理人员在市值管理 ...

王力安防科技股份有限公司 （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 王力安防科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规及《王力安防科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议批准前聘请会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第 ...

王力安防科技股份有限公司 王力安防科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的有关规定，始终保持独立董事的独 立性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，公司共组织召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次。任期内本 人均亲自出席，不存在缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。 本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相 1 王力安防科技股份有限公司 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，人员构成符合《公 司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。作为公司现任独立董事，本人基 本情况如下： 滕旭，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾担任公安部第一 研究所安检事业部副研究员，公安部 ...