激励计划进展 - 2024年6 - 9月多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2025年1月会议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 涉及4人共240,000股，价格3.76元/股，用自有资金[15][16][17][19] 股份变动 - 有限售股变动后为13,381,250股，无限售股无变动[21] - 股份合计变动后为449,381,250股[21] 后续事项 - 已获授权批准，需披露信息及办理相关手续[22]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集、管理及上报[7][8] 舆情处理规则 - 处理原则含快速反应等[8][9] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[12] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，2025年1月9日制定[19][20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点在浙江金华永康公司六楼会议室召开[3] - 网络投票时间为1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、减少注册资本及修订章程议案[7] 其他信息 - 议案1月9日刊登于《证券日报》及上交所网站[7] - 应回避表决关联股东有王力集团等7家[8] - 股权登记日为1月20日[15] - 登记时间1月23日9:00 - 16:00，地点公司六楼证券部[16] - 会议联系人陈泽鹏、李长青，电话0579 - 89297839[19] - 电子信箱wanglianfangdongsb@163.com，联系地址公司六楼证券部，邮编321300[19] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[23]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-005 王力安防科技股份有限公司 ●回购金额及来源：902,400元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议2025年1月3日发通知，1月8日现场召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票2票，关联监事回避[3] - 回购注销限制性股票议案同意票3票[6] 回购事项 - 监事会同意回购注销240,000股未解除限售股票[5] - 回购不影响公司业绩和财务状况[5]

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年1月8日现场召开[2] - 召开公司2025年第一次临时股东大会议案通过[14] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易相关议案，需提交股东大会[3] - 审议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[8][9][10] 股票处理 - 因激励对象变动，公司将回购240,000股限制性股票，涉资902,400元[4][5] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票议案通过[7] 制度制定 - 制定《王力安防舆情管理制度》议案通过[12]

激励计划审议 - 2022年6月相关会议审议通过2022年激励计划相关议案[11] - 2022年9月相关会议审议通过调整2022年激励计划相关议案[12] - 2024年6月相关会议审议通过2024年激励计划相关议案[15] 股票回购注销 - 2024年10月回购注销2022年激励计划37,500股，价格4.17元/股[13][14] - 2024年11月回购注销2024年激励计划10,000股，价格3.76元/股[18] 权益分派 - 2024年5月完成2023年年度权益分派，派现0.3元/股[22] 价格信息 - 2022年限制性股票激励计划回购价格调整为4.17元/股[22] - 2024年激励计划授予价格为3.76元/股[22]

王力安防科技股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因：回购股权激励限制性股票并注销。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-001 ●本次注销股份的有关情况 | 激励计划 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年限制性股票激励计划 | 37,500股 | 37,500股 | 2025年1月9日 | | 2024年限制性股票激励计划 | 10,000股 | 10,000股 | 2025年1月9日 | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-074 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： ● 备查文件： 1、发明专利证书。 2 1 本两项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得 不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体 系，促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 | | 证书号 第 | 7632268 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种锁舌锁定机构及具有其的门锁 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0018628.X | | 1 | 专利申请日 | 2020 年 01 月 08 日 | | | 发明人 | 吕策 | | | 专利权人 | ...