证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-055 王力安防科技股份有限公司 2024 年 7 月 10 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》,截止 2024 年 10 月 17 日，公司 2024 年股权激励计划首次及预留部分授予登记已经全部完成， 公司股份总数由 437,733,750 股变更为 449,668,750 股，公司注册资本由 437,733,750 元变更为 449,668,750 万元。具体内容详见《王力安防关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-046）和《王力安防 关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2024-052）。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条款 进行修订并办理工商登记变更手续，具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-058 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-060 王力安防科技股份有限公司 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一)至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 02 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开，公司将针对 2024 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-052 一、限制性股票授予情况 （一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 王力安防科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予登记日：2024 年 10 月 17 日 2、限制性股票预留授予登记数量：23.00 万股 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，王力安防科技股份有限公司（以 下简称"公司""王力安防"）已于 20 ...

证券简称：王力安防 证券代码：605268 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、 声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由王力安防提供，本激励 计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告 所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、 虚假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对王力安防股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对王力安防的任何 投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本 独立财务顾问均不承担责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 声明 | 4 | | 三、基本假设 | | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的授权与批准 | | 6 | | 五、 ...

2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留两位小数。 | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划预 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 留授出权益数量 | 告日公司股本总 | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）人 | 人） | 35.50 | 100.00% | 0.08% | | 员（共 5 | | | | | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划 草案公告时公司股本总额的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励 计划草案公告时公司股本总额的 10%。 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止授予日） 一、限制性股票激励计划预留授予部分的分配情况 2 二、中层管理人员及核心技术（业务）人员名单 序号 姓名 类别 1 张*富 中层管理人员、核心技术（业务）人员 2 杜*庆 中层管理人员、核心技术（业务）人员 ...

一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 9 月 25 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等 相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-049 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予 事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务委托协议》，本 所接受王力安防的委托，以特聘专项法 ...

王力安防科技股份有限公司监事会 (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施; (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对 象名单及相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,作为王力安 防科技股份有限公司(以下简称"王力安防""公司")的第三届监事会监事,我 们对公司第三届监事会第十六次会议审议的公司 2024 年限制性股票激励计划预 留授予激励对象名单及相关事项进行了仔细阅读和审核，现发表核查意见如下: 1、本次被授予限制性股票的激励对象与公司 2024年第一次临时股东大会披 露的本激励计划中规定的激励对象相符 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-051 王力安防科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 25 日 2、限制性股票预留授予数量：35.50 万股 3、限制性股票预留授予价格：3.76 元/股 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"或"王力安防"）于 2024 年 9 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》，董事会认为《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"限制性股票激励计划"）规定的限制 性股票预留授予条件已经满足，同意确定 2024 年 9 月 25 日为预留授予日，并向 5 名激励对象授予 35.50 万股限制性股票。现将有关事项公告说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 ...