股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月13日14:00召开，网络投票时间为11月13日多个时段[9] - 会议地点在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室[10] - 股权登记日为2024年11月6日[10] - 公司董事长兼总经理王跃斌为会议主持人[11] 审议事项 - 会议审议变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[11] 数据变更 - 截止2024年10月17日，公司股份总数变为449,668,750股，注册资本变为449,668,750元[14] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为449,668,750元，第二十条公司股份总数修订为449,668,750股[15] 会议规则 - 股东大会安排股东发言时间不超半小时，每位股东发言不超五分钟[5] - 回答股东每个问题时间不超五分钟[6] - 大会投票表决采用现场与网络投票结合方式[6]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-057 王力安防科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共172名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量：1,578,750股，约占公司目前总股本的 0.35%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期除限售条件成就的 议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年 ...

关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-059 王力安防科技股份有限公司 ● 计提金额：王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三 季度计提信用减值损失 18,499,316.04 元，计提资产减值损失 1,817,490.29 元，合 计 20,316,806.33 元。 ● 风险提示：本次计提减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计， 最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 公司基于对 2024 年第三季度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他 应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》 及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本 着审慎原则，公司对部分资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年第 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.03亿元，同比增长1.79%；年初至报告期末营业收入20.87亿元，同比增长9.27%[2] - 2024年前三季度营业总收入20.87亿元，较2023年同期的19.10亿元增长9.27%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2575.26万元，同比下降44.85%；年初至报告期末为8050.84万元，同比下降15.67%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2751.38万元，同比下降23.22%；年初至报告期末为7252.37万元，同比下降8.21%[4] - 2024年前三季度营业利润1.06亿元，较2023年同期的1.24亿元下降14.40%[15] - 2024年前三季度净利润7974.32万元，较2023年同期的9319.26万元下降14.43%[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润8050.84万元，较2023年同期的9547.34万元下降15.67%[15] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比下降45.45%；年初至报告期末为0.18元/股，同比下降18.18%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，较2023年同期的0.22元/股下降18.18%[16] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3038.44万元，同比下降232.65%；年初至报告期末为 - 1.65亿元，同比下降198.71%[4] - 本报告期及年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为21.68亿元，2023年同期为21.57亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为22.14亿元，2023年同期为22.16亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为23.78亿元，2023年同期为20.50亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元，2023年同期为1.67亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4240.83万元，2023年同期为2.03亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为1.92亿元，2023年同期为1.84亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.49亿元，2023年同期为1885.35万元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为5.99亿元，2023年同期为3.91亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为3.94亿元，2023年同期为5.87亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿元，2023年同期为 -1.96亿元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产42.88亿元，较上年度末增长5.90%；归属于上市公司股东的所有者权益15.72亿元，较上年度末下降3.16%[4] - 2024年9月30日货币资金为242193350.96元，较2023年末的369073748.11元减少[11] - 2024年9月30日应收账款为1370946704.45元，较2023年末的1166576791.33元增加[11] - 2024年9月30日存货为443987744.72元，较2023年末的355452629.69元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计2385725768.76元，较2023年末的2142673659.82元增加[11] - 2024年9月30日非流动资产合计1901912742.25元，较2023年末的1905932772.54元减少[12] - 2024年9月30日资产总计4287638511.01元，较2023年末的4048606432.36元增加[12] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为727853187.39元，较2023年末的421904266.61元增加[12] - 2024年9月30日合同负债为253659296.80元，较2023年末的180186320.24元增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计26.32亿元，较上一报告期的23.05亿元增长14.20%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计4810.68万元，较上一报告期的5747.88万元下降16.30%[13] - 2024年第三季度末负债合计26.80亿元，较上一报告期的23.62亿元增长13.45%[13] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计16.08亿元，较上一报告期的16.86亿元下降4.62%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 176.11万元，年初至报告期末为798.47万元[6] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.54%，较上年减少1.24个百分点；年初至报告期末为5.01%，较上年减少0.7个百分点[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14393名[9] - 王力集团有限公司持股193725000股，占比43.10%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本19.71亿元，较2023年同期的17.67亿元增长11.52%[14]

激励计划授予情况 - 2022年9月15日向297名激励对象授予1,016万股，授予价4.67元/股[5] - 2022年10月19日向32名激励对象授予121.00万股[6] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票[9][11][13][14] - 本次因4名激励对象离职回购注销37,500股，回购价4.17元/股，金额156,375元[2][14][15] 股本变化 - 2024年8月22日总股本从439,577,500股变为437,733,750股[13] - 回购注销后有限售条件流通股减至13,631,250股，股份合计减至449,631,250股[17] 相关意见 - 董事会、监事会、专项法律意见均认为回购注销符合规定[19][20][21][22] - 本次回购注销无需再次提交股东大会审议，需通知债权人并办理工商变更登记[23]

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的审批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………… b | | 五、独立财务顾问意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一) 本激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件 | | 成就说明 . | | (二) 本次可 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-053 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 2、关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》,公告编 号：2024-055。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-054 王力安防科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议 案： 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。 3、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案； 1、2024 年第三季度报告； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及回 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax： （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 根据王力安防科 ...