会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月24日下午14:00[9] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网平台）[9] - 会议地点为浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室[10] - 股权登记日为2025年1月20日[10] 2024年度业绩 - 采购商品、接受劳务等预计金额3775.4万元，实际发生3261.572279万元[14][15] - 出售商品和提供劳务预计金额792万元，实际发生1150.243954万元[15] - 公司租赁房屋预计金额1.8万元，实际发生70.085997万元[15] - 商标转让及许可预计金额10万元，实际发生8.061981万元[15] - 日常关联交易预计总金额4579.2万元，实际发生4489.964211万元[15] - 浙江王力与王力实业2024 - 2025年房租减免50%，2024年度结算租赁费34.731936万元，代付水电物业费含税金额14.887161万元[15] 2025年度展望 - 采购商品、接受劳务、接受服务预计金额4363万美元，2024年实际发生金额3261.57万美元[19] - 出售商品和提供劳务预计金额1402万美元，2024年实际发生金额1150.24万美元[19] - 公司租赁房屋预计金额194万美元，2024年实际发生金额70.09万美元[20] - 商标转让及许可总金额预计5969万美元，2024年实际发生金额4489.96万美元[20] - 浙江中运物流有限公司2025年预计交易金额2600万美元，2024年实际发生金额2281.32万美元[19] - 浙江好装家网络科技有限公司2025年采购预计金额1400万美元，2024年实际发生金额689.88万美元[19] - 西宁王爵防盗门有限公司、青海良骏商贸有限公司2025年出售商品预计金额1000万美元，2024年实际发生金额796.19万美元[19] - 四川安智居智能科技有限公司2025年出售商品预计金额300万美元，2024年实际发生金额271.30万美元[19] - 王力集团有限公司2025年租赁房屋预计金额2万美元，2024年实际发生金额1.68万美元[19] - 浙江广纳工贸有限公司商标转让及许可预计金额10万美元，2024年实际发生金额8.06万美元[20] 公司结构 - 省钱豹（江苏）科技有限公司注册资本1000万元人民币[33] - 浙江王力实业有限公司注册资本6000万元人民币[33] - 西宁王爵防盗门有限公司监事王挺配偶之父亲朱孟良持股50% [33] 股份变动 - 2025年1月8日公司决定回购注销4名激励对象24万股限制性股票[42] - 公司总股本将由449,621,250股减少至449,381,250股[42] - 公司注册资本将由449,621,250元减少至449,381,250元[42] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为449,381,250元[43] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为449,381,250股[43]

股份回购注销 - 回购注销2024年激励计划部分限制性股票[2] - 回购注销股份数量为240,000股[2] - 减少注册资本240,000元[2] 股本与资本变化 - 公司总股本将由449,621,250股减至449,381,250股[3] - 公司注册资本将由449,621,250元减至449,381,250元[3] 债权申报 - 申报期限为接到通知30日内、未接到通知自公告披露45日内[2] - 申报登记地点为公司证券部[6] - 申报时间为2025年1月9日起45天内特定时段[6] - 联系人是证券部，联系电话0579 - 89297839[6]

激励计划进展 - 2024年6 - 9月多次会议审议通过激励计划相关议案[11][12][13] - 2025年1月会议通过回购注销部分限制性股票议案[15] 回购注销情况 - 涉及4人共240,000股，价格3.76元/股，用自有资金[15][16][17][19] 股份变动 - 有限售股变动后为13,381,250股，无限售股无变动[21] - 股份合计变动后为449,381,250股[21] 后续事项 - 已获授权批准，需披露信息及办理相关手续[22]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集、管理及上报[7][8] 舆情处理规则 - 处理原则含快速反应等[8][9] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[12] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，2025年1月9日制定[19][20][21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点在浙江金华永康公司六楼会议室召开[3] - 网络投票时间为1月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、减少注册资本及修订章程议案[7] 其他信息 - 议案1月9日刊登于《证券日报》及上交所网站[7] - 应回避表决关联股东有王力集团等7家[8] - 股权登记日为1月20日[15] - 登记时间1月23日9:00 - 16:00，地点公司六楼证券部[16] - 会议联系人陈泽鹏、李长青，电话0579 - 89297839[19] - 电子信箱wanglianfangdongsb@163.com，联系地址公司六楼证券部，邮编321300[19] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”打“√”，未指示受托人可按意愿表决[23]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-005 王力安防科技股份有限公司 ●回购金额及来源：902,400元，回购资金为公司自有资金。 ●是否需提交股东大会审议：否。 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》。 2、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议2025年1月3日发通知，1月8日现场召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案表决 - 2024 - 2025年度日常关联交易议案同意票2票，关联监事回避[3] - 回购注销限制性股票议案同意票3票[6] 回购事项 - 监事会同意回购注销240,000股未解除限售股票[5] - 回购不影响公司业绩和财务状况[5]

王力安防科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 | . | | --- | | र > | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | ...

会议安排 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年1月8日现场召开[2] - 召开公司2025年第一次临时股东大会议案通过[14] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易相关议案，需提交股东大会[3] - 审议通过减少注册资本及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[8][9][10] 股票处理 - 因激励对象变动，公司将回购240,000股限制性股票，涉资902,400元[4][5] - 回购注销2024年限制性股票激励计划部分股票议案通过[7] 制度制定 - 制定《王力安防舆情管理制度》议案通过[12]

激励计划审议 - 2022年6月相关会议审议通过2022年激励计划相关议案[11] - 2022年9月相关会议审议通过调整2022年激励计划相关议案[12] - 2024年6月相关会议审议通过2024年激励计划相关议案[15] 股票回购注销 - 2024年10月回购注销2022年激励计划37,500股，价格4.17元/股[13][14] - 2024年11月回购注销2024年激励计划10,000股，价格3.76元/股[18] 权益分派 - 2024年5月完成2023年年度权益分派，派现0.3元/股[22] 价格信息 - 2022年限制性股票激励计划回购价格调整为4.17元/股[22] - 2024年激励计划授予价格为3.76元/股[22]