上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 证券简称：王力安防 证券代码：605268 | 一、 释义 | 3 | | --- | --- | | 二、 声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | 一、 释义 | 王力安防、本公司、公 | 指 | 王力安防科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性 | | 本激励计划 | | 股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授 予激励对象一定数量的公司股票，该等股票 | | | | 设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 | | | | 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公 司董事、高级管理人员、中层管 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-041 王力安防科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单和授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 王力安防科技股份有限公司（以下简称"王力安防"或"公司"） 于2024年7 月30日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议 通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》。现将相关事项说明如下： 3、2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 4 日，公司对本次授予激励对象的名单 在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2024 年 7 月 5 日，公司监事会披露了《王力安防监事会关于 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计 ...

股权激励 - 首次授予拟获授限制性股票1756万股，占授出权益100%，占股本3.99%[1] - 中层及核心人员拟获授1650万股，占授出权益93.96%，占股本3.75%[1] - 各董事、副总经理、财务总监拟获授相应数量限制性股票[1] - 激励对象获授股票不超股本1%，有效期内激励计划标的股票不超10%[2] 其他信息 - 中层及核心人员编号从108到280[9][10] - 董事会会议时间为2024年7月30日[10]

激励对象变动 - 3名激励对象离职，287名激励对象自愿放弃认购全部限制性股票[2] 限制性股票授予 - 监事会同意以2024年7月30日为授予日，向287名激励对象授予1756万股[3] - 授予价格为3.76元/股[3]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-039 王力安防科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 7 月 25 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予权益数量的议案； 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数 量的公告》，公告编号：2024- ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于王力安防科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 致:王力安防科技股份有限公司 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86) （571） 8577 5888 传真/Fax: (+86) (571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http: //www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 ...

王力安防科技股份有限公司 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-040 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 1 2、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力 安防关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》，公告编号：2024-042。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司监事会认为 本次限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经满足，不存在不能授予限制 性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定 2024 年 7 月 30 日为本次限制性 股票的首次授予日，向 287 名激励对象首次授予共计 1,756 万股限制性股票，授 予价格为 3.76 元/股。 王力安防科技股份有限公司（以下简 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第三 届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，公 司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，通过向中国 证券登记结算有限公司上海分公司查询，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-038 王力安防科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 自查期间，共有67名核查对象交易过本公司股票。经公司核查，上述核查 对象在自查期间进行的股票交易行为均系其基于对二级市场交易情况、市场公 开信息及个人自行判断做出的独立投资决策，不存在因知悉内幕信息而进行内 幕交易的情形，与本次激励计划内幕信息无关。 公司在策划本次激励计划事项过程中 ...

国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2024 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[4] - 出席股东所持表决权股份总数226,400股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比0.2441%[4] 议案表决结果 - 三项股权激励相关议案同意票数225,700，比例99.6908%[7][9] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[11]