王力安防科技股份有限公司 2022 年及 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购原因：回购股权激励限制性股票并注销。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-001 ●本次注销股份的有关情况 | 激励计划 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2022年限制性股票激励计划 | 37,500股 | 37,500股 | 2025年1月9日 | | 2024年限制性股票激励计划 | 10,000股 | 10,000股 | 2025年1月9日 | 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年限制性股票激励计划 1、2022 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 ...

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-074 王力安防科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项发明专利证书，具体如下： ● 备查文件： 1、发明专利证书。 2 1 本两项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得 不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体 系，促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 王力安防科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 | | 证书号 第 | 7632268 号 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种锁舌锁定机构及具有其的门锁 | | | 专利号 | ZL 2020 1 0018628.X | | 1 | 专利申请日 | 2020 年 01 月 08 日 | | | 发明人 | 吕策 | | | 专利权人 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王力安防科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体如下： | | 证书号 | 第 号 7584643 | | --- | --- | --- | | | 发明名称 | 一种双向锁舌自动上锁机构及具有该机构的保险柜 | | 1 | 专利号 | ZL 2019 1 1395029.3 | | | 专利申请日 | 年 月 日 2019 12 30 | | | 发明人 | 唐博；唐雅；唐江涛 | | | 专利权人 | 王力安防科技股份有限公司 | | | 授权公告日 | 年 月 日 2024 12 6 | | | 专利权期限 | 20 年（自申请日起算） | 本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 促进产品技术创新，从而提升公司核心竞争力。 证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-073 王力安防科 ...

关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 王力安防 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 202 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为212人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为347,973,500股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比77.3844%[4] 投票情况 - A股股东同意票数347,573,300，比例99.8849%[7] - 5%以下股东同意议案票数22,853,300，比例98.2789%[8] 议案通过条件 - 本次股东大会审议议案须三分之二以上同意通过[10]

公司变更 - 2024年10月28日、11月13日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 变更后注册资本为肆亿肆仟玖佰陆拾陆万捌仟柒佰伍拾元[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月27日14:00召开，网络投票时间为当天多个时段[8] - 会议地点在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室[9] - 股权登记日为2024年11月20日[9] - 股东大会安排股东发言不超半小时，每位不超五分钟[4] - 回答股东问题时间不超五分钟[5] 股本与章程变更 - 公司两次回购注销限制性股票合计47,500股[14] - 回购注销后总股本由449,668,750股减至449,621,250股[14] - 公司注册资本由449,668,750元减至449,621,250元[14] - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为449,621,250元[16] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为449,621,250股[16]

国浩律师（杭州）事务所 关于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 王力安防科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：王力安防科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受王力安防科技股份有限 公司（以下简称"公司""王力安防"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为160人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为348,128,200股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为77.4188%[4] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[9] 投票情况 - A股同意票数348,010,200，比例99.9661%[7] - A股反对票数63,100，比例0.0181%[7] - A股弃权票数54,900，比例0.0158%[7] - 5%以下股东相关议案同意票数23,290,200，比例99.4959%[8] - 5%以下股东相关议案反对票数63,100，比例0.2695%[8] - 5%以下股东相关议案弃权票数54,900，比例0.2346%[8]

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-068 王力安防科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号王力安防科技股份有 限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | ...