会议时间 - 征集投票权时间为2024年7月11 - 12日[2] - 现场会议2024年7月16日14:00召开[5] - 网络投票时间为2024年7月16日[5] 会议相关 - 征集对象为截止2024年7月10日登记在册股东[7] - 召开地点为浙江省乐清市北白象镇公司会议室[5] 激励计划 - 张爱珠认为激励计划利于公司发展[4] - 会议涉及三项非累积投票议案[14] 授权委托 - 需按要求填写提交授权委托书[7] - 有效授权需满足送达指定地点等条件[9] - 授权有效期限至2024年第一次临时股东大会结束[14]

公司基本信息 - 公司于2021年1月6日在上海证券交易所上市，首次发行3336万股[6] - 公司注册资本为31739.0381万元，股份每股面值1元[8][16] - 公司股份总数为31739.0381万股，均为人民币普通股[18] 股东相关 - 发起人赵战兵、黄大荣、黄定余于2018年11月28日分别认购2662.8558万股、276.2208万股、276.2208万股[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 特定股东股票买卖6个月内收益归公司[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[71][72] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[117] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会决定[110] 独立董事 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[130] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任[130] - 独立董事连续任职不得超过6年[132] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理4名，财务总监1名，董事会秘书1名[139] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[142] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表监事1名[155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前十日通知；临时会议提前五日通知[157] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日[162] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[167] - 公司每年现金分配比例不低于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[175] 审计与信息披露 - 审计机构对公司该年度财报出具标准无保留意见审计报告[175] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[183] - 公司指定《证券时报》等报刊及上交所网站为信息披露渠道[192] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[193][194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[198] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[199]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[11] 净利润增长目标 - 首次授予及2024年9月30日前授予预留部分，2024 - 2026年净利润相比2023年增长率分别不低于30%、50%、75%[7] - 2024年9月30日后授予预留部分，2025 - 2026年净利润相比2023年增长率分别不低于50%、75%[7] 解除限售比例 - 业绩完成比例A≥100%，公司层面解除限售比例X = 100%[8] - 业绩完成比例80%≤A＜100%，公司层面解除限售比例X = A[8] - 业绩完成比例A＜80%，公司层面解除限售比例X = 0[8] - 个人考核优秀、良好、不合格，个人层面解除限售比例分别为100%、60%、0%[10] 考核结果通知与复核 - 行政中心5个工作日内通知考核结果[13] - 董事会薪酬与考核委员会5个工作日内复核申诉确定最终结果[13]

2024年限制性股票激励计划 - 授出权益数量共700.80万股[5] - 多位董事和副总经理获授不同数量股票[5] - 70名核心骨干人员共获授450.80万股[5] - 预留限制性股票100.00万股[5] - 授出权益数量占公告日股本总额比例为2.21%[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月16日14点在浙江温州乐清市北白象镇公司会议室召开[3] - 网络投票7月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议4项议案，6月26日经董事会、监事会审议通过[8][9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，关联方为激励对象及其关联方[11] 其他 - 股权登记日为2024年7月10日，A股代码605277，简称新亚电子[14] - 参会登记7月15日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00，地点为公司证券投资部[17] - 现场会议会期半天，出席者交通及食宿费用自理[18]

权益分派 - 2023年度每10股分红2元（税前），转增2股[2] - 以264,491,984股为基数转增，转股后总股本317,390,381股[2] 公司变更 - 公司注册资本由264,491,984元变更为317,390,381元[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] 会议与公告 - 2024年多时间召开董事会、监事会、股东大会[2] - 2024年6月6日披露《2023年年度权益分派实施公告》[2] - 2024年6月13日转增股本上市[2]

股票上市 - 本次股票上市股数为2,239,128股，上市流通总数为2,239,128股，上市流通日期为2024年6月24日[4] 股权激励 - 2022年股权激励计划授予的343.50万股于2023年1月18日完成登记[7] - 吴先锋等多人获授不同数量限制性股票及占比[8] - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期自2024年1月9日起，解除限售比例40%[10] - 激励计划第一个限售期解除限售条件中公司和激励对象条件均达成[11] 业绩情况 - 中德电缆2022年度合并口径预测净利润为4950万元，2023年合并口径扣非后净利润剔除股份支付费用后为9671.36万元，高于业绩考核指标7920万元[12] 权益分派 - 2022年度权益分派方案为每10股分红2元（税前），转增3.7股，激励计划授予数量于2023年6月16日调整为4705950股[14] - 2023年度权益分派方案为每10股分红2元（税前），转增2股，激励计划授予数量于2024年6月13日调整为5647140股[15] 解锁情况 - 因一人离职注销授予未解禁股份，2022年限制性股票激励计划授予数量调整为5597820股，本次可解禁数量为2239128股[15] - 本次符合解除限售条件的激励对象共39人，可申请解除限售的限制性股票数量为2239128股，占公司当前总股本的0.71%[17] 股份变动 - 本次变动后，有限售条件股份为3408012股，无限售条件股份为313982369股，总股本不变为317390381股[21]

激励计划流程 - 2022年12月21日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2022年12月22日公告激励对象名单并公示[10] - 2023年1月6日股东大会审议通过激励计划相关议案[11][12] - 2023年1月9日确定授予日并授予343.50万股限制性股票给40名对象[12] - 2023年1月18日完成限制性股票登记工作[13] - 2024年6月14日董事会和监事会审议通过第一个解除限售期相关议案[12][13][14] 业绩考核 - 以中德电缆2022年度合并口径预测净利润4950万元为基数考核[19] - 2023年合并口径扣非后净利润9671.36万元，满足考核要求[20] 解除限售 - 第一个解除限售期比例40%，二、三个均为30%[15] - 39名激励对象2023年度绩效考核合格，可解除限售2239128股，占总股本0.71%[22] - 吴先锋本次解除限售32.88万股，占比40%[22] - 杨文华本次解除限售26.304万股，占比40%[22] 回购注销 - 1名激励对象离职，回购注销49320股限制性股票[24] - 回购价格4.79元/股，资金总额236242.8元，来自自有资金[24] - 回购注销后总股本由317390381股减为317341061股[25]

回购情况 - 2024年6月14日公司通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[2] - 拟以4.79元/股回购49,320股限制性股票，资金总额236,242.8元[2] 股本变更 - 回购注销后公司注册资本由317,390,381元减至317,341,061元[2] - 总股本由317,390,381股变为317,341,061股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保，申报期45天[4] - 申报地点为公司证券投资部，联系人及电话公布[4]

股权变动 - 截至披露日，海南历信持股13,978,508股，占总股本4.4%[2] - 4月29日 - 5月22日，减持2,644,919股，占总股本1%[4] - 权益变动后持股11,648,757股，占比4.4%[6] 减持计划 - 15个交易日后3个月内，拟集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[2] - 7月8日 - 10月8日，拟减持不超3%[8] 其他说明 - 减持与此前承诺一致，不会导致控制权变更[10][12] - 减持计划实施有不确定性，符合法规[11][13]