募集资金 - 公司实际发行3336万股，每股发行价16.95元，募集资金总额5.65452亿元，净额5.2261314834亿元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计52726.47万元，利息收入净额累计792.42万元，应结余327.26万元，实际结余0元[3] - 截至2020年12月29日，自筹资金实际投资额10761.62万元，占总投资的16.27%[7][9] - 2021年1月25日，公司同意使用募集资金置换自筹资金11081.39万元[10] - 2023年8月31日，公司同意将结余募集资金327.26万元永久补充流动资金[15] 项目情况 - 2023年5月19日，“年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”实际使用金额占原计划投资额的101.65%，转15335.32元至“技术研发中心建设项目”[15] - “年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”于2023年6月完工投产[21] - 该项目投产当年生产负荷达设计生产能力的70%[21] - 该项目预计年度利润总额为11603.46万元[21] - 该项目实现效益6561.69万元[21] 其他 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 报告期内，公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确且完整[17] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[12] - “技术研发中心建设项目”结余募集资金327.26万元，将永久补充流动资金[21]

人员情况 - 天健所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年年报审计项目合伙人伍贤春2008年成注会，2006年从事上市公司审计[3] - 签字注册会计师陈琦2012年成注会，2010年从事上市公司审计，2021年为本公司服务[3] - 项目质量控制复核人闾力华2003年成注会，2004年从事上市公司审计，2021年为本公司服务[3] 业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，客户675家[1] - 天健所2023年上市公司审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1][2] 风险情况 - 天健所近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健所累计计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[16] 审计情况 - 2023年审计中，天健所就关键会计审计事项向专业技术部咨询[7] - 2023年审计中，天健所就重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[8]

会议信息 - 2024年4月15日发第二届监事会二十一次会议通知，4月26日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意待股东大会审议[3][4][7][9][11][22][27] - 《关于确认公司董监高2023年薪酬和预计2024年薪酬计划的议案》监事回避直交股东大会[15] - 《关于审议<新亚电子股份有限公司2024年一季度报告>的议案》表决3票同意[30]

证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024—018 新亚电子股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"或 "公司"）按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印 发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"17号解 释"），相应修订公司的会计政策。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。 一、本次会计政策的概述 （一）会计政策变更的原因 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"等内容做了相关规定。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 ...

公司基本信息 - 公司名称为新亚电子股份有限公司，股票代码为605277[1] - 公司法定代表人为赵战兵[8] - 公司注册地址位于浙江省乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号[8] - 公司网址为www.xinya-cn.com，联系电话为0577-62866852[8] - 公司股票种类为上市公司A股，股票简称为新亚电子[8] 财务表现 - 2023年营业收入为318,553.43万元，较上年增长88.94%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为14,440.51万元，较上年基本持平[9] - 经营活动产生的现金流量净额为21,221.54万元，较上年同期减少41.4%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为134,197.34万元，较上年末增长12.26%[9] - 基本每股收益为0.55元/股，稀释每股收益为0.55元/股[9] - 加权平均净资产收益率为11.40%，较上年下降0.93个百分点[9] 业务发展 - 公司消费电子及工业控制线材实现营收112,704.60万元，同比减少5.21%[16] - 公司通信线缆及数据线材实现收入146,570.42万元，同比增长368.89%[16] - 公司新能源系列线缆及组件实现营收40,387.69万元，同比增长394.96%[17] - 公司汽车线缆实现营收6,836.58万元，同比增长12.14%[17] 发展战略 - 公司新建智能产业园区，引进系列德国全自动化生产设备和国产优质自动化设备[18] - 公司利用“5G+工业互联网”技术，实现智能制造车间和智慧仓储中心[18] - 公司通过直接到泰国和日本投资，实施出海战略，同时收购广东中德电缆有限公司，海内外优化布局，为未来发展奠定良好基础[19] 产品与市场 - 公司主要产品包括消费电子及工业控制线材、汽车线缆、通信线缆及数据线材、新能源系列线缆及组件等几大类，应用领域广泛[27] - 公司主要产品通过了美国UL、加拿大CSA、德国VDE、中国CCC、韩国KC、德国TÜV、日本JET、美国ETL和印度BIS等国内外知名安规认证[41] - 公司产品主要应用于家电、通信基站、计算机、数据服务器、智能化办公、自动化工厂、机器人、汽车、医疗设备、航空航天及新能源等领域[80] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[110] - 公司独立董事津贴标准为每人每年9.6万元人民币，按月发放[112] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报酬合计为692.04万元[113] 股权激励 - 公司2023年1月9日向40名激励对象授予343.50万股限制性股票，授予价格为8.35元/股[187] - 公司2023年5月30日审议通过了解除限售条件成就的议案，符合条件的激励对象共98人[187] - 公司实施的限制性股权激励计划对股东结构及资产和负债结构影响不大[192]

担保额度 - 公司拟为子公司提供不超140,000万元担保额度[2][3] - 为资产负债率70%及以上子公司提供不超120,000万元，以下子公司不超20,000万元[3] 子公司情况 - 广东中德电缆资产负债率70.40%，拟获担保50,000万元[7] - 深圳新亚中德科技资产负债率74.87%，拟获担保50,000万元[7] - 东莞中德光电技术资产负债率46.81%，拟获担保20,000万元[8] 子公司业绩 - 深圳新亚中德科技2023年营收1,799,182,094.44元，净利润81,894,264.44元[12] - 东莞中德光电技术2023年营收1172760037.37元，净利润4968835.81元[15] - 另一公司2023年营收627073202.88元，净利润47676342.66元[16] 其他 - 本次担保需股东大会审议通过方可实施[2][3][9] - 截至披露日，上市公司及控股子公司对外担保75000万元，占净资产55.89%[21]

议案审议 - 审议通过2023年年度董事会工作报告等多项议案，多为9票同意[2][4][5][8][9][10][15][17][23][27][29][31][33][35] - 确认公司董事等2023年薪酬和预计2024年薪酬计划议案，9名董事回避表决[12][13] - 确认公司2023年年度关联交易及预计2024年度日常关联交易额度议案，6票同意[20] - 签订日常关联交易框架协议议案，8票同意[23][24] - 审议通过2024年第一季度报告[33] 公司决策 - 公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，期限一年[16] - 公司向新亚电子（泰国）有限公司派出董事赵俊达[26] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[30] 会议提议 - 提议召开公司2023年年度股东大会[34]

会议召开 - 2023年召开6次股东大会、11次董事会等多类会议[3][4] 分红转增 - 2022年以总股本193,064,916股为基数，每10股派现2元、转增3.7股[9] 担保事项 - 2023年对合并报表子公司提供不超150,000万元担保额度[11] - 广东中德电缆等三家公司资产负债率超70%，担保提交股东大会审议[11] 项目结项 - 2023年两募集资金投资项目结项，结余327.26万元补充流动资金[12] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期，98名对象符合条件[14] - 完成2022年限制性股票激励计划授予[15] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[8] 资金占用 - 2023年不存在被控股股东及关联方非经营性占用资金情况[10] 独立董事 - 独立董事未直接或间接持有公司1%以上股份[1] - 亲自出席11次董事会会议并投赞成票[3][4] - 2023年按规定履职，将继续谨慎履职并加强沟通[16][17] - 履职目的是维护公司和股东权益[18]

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，海南历信创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名"乐 清弘信企业管理中心（有限合伙），以下简称"海南历信"）持有新亚电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"新亚电子"）股票 14,293,676 股，占公司总股本 的 5.4%。 集中竞价减持计划的主要内容 新亚电子股份有限公司关于持股 5%以上股东 集中竞价减持股份的计划公告 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2024-010 1 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 海南历信创业投 资合伙企业（有限 合伙） 5%以上非第 一大股东 14,293,676 5.4% IPO 前取得并经权益分 派：14,293,676 股 一、集中竞价减持主体的基本情况 制海南历信，因此海南历信无一致行动人。实际控制人赵战兵拥有海南历信 80.3723%的收益分配比例，不参与本次海南历信减持收益的分配。 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的， ...

关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 控股服 t官限公司 关于对新亚电子股份有限公司 股票交易异常波动的询问函的回复 新亚电子股份有限公司: 本人已于 2024年 3 月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份有 限公司股票异常波动的询问函》,经本人认真自查,现回复如下: 本人为新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚电子"）的实际 控制人,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、 引进战略投资者等对新亚电子股票交易价格产生较大影响的重大事 项。 新亚电子股份有限公司: 本公司已于 2024年 3月 27 日收到贵公司发来的《新亚电子股份 有限公司股票异常波动的询问函》,经本公司认真自查,现回复如下: 本公司为新亚电子股份有限公司(以下简称"新亚电子")的控 股股东,截止目前不存在影响新亚电子股份有限公司交易异常波动的 重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息:包括但不限于筹 划涉及上市公司的 ...