证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-026 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 48 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,561,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 (一) 股东会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议安排 - 2024年8月31日公告2024年第二次临时股东会通知[5] - 2024年8月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过提请召开股东会的议案[6] - 2024年9月18日下午14:30召开股东会现场会议[7] 投票信息 - 上交所网络投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股52,500,000股，约占总股本74.7875%[9] - 参加网络投票股东43名，代表股份61,360股，约占总股本0.0874%[9] 会议结果 - 本次股东会审议的全部议案均获表决同意通过[11] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2024年9月18日[14] - 《法律意见书》正本三份，无副本[15]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 33 | | 议案三 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 34 | | 议案四 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 35 | - 2 - 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器 股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本 须知。 一、股东会设会 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》（以下 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-021 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订<公司章程>并 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-023 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为605288，上市交易所为上海证券交易所[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [11] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为2024年5月21日[32] - 公司于2002年12月2日登记注册，注册资本70,198,912.00元，股份总数70,198,912股，每股面值1元[107] - 公司股票于2020年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[107] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,764,330.17元，较上年同期增长18.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，较上年同期增长4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,189,752,730.01元，较上年度末增长1.00%[12] - 总资产为2,763,180,498.19元，较上年度末增长3.09%[12] - 基本每股收益为0.79元/股，较上年同期增长11.27%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.79元/股，同比增长11.27%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长17.19%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.15个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.41%，较上年增加0.28个百分点[13] - 非流动性资产处置损益72,569.02元，计入当期损益的政府补助1,529,904.03元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,354,790.03元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,741.50元，所得税影响额1,159,971.00元，非经常性损益合计2,560,550.58元[14] - 2024年上半年主营业务收入575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[20] - 2024年上半年归母净利润55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,526,779.63元，上年同期为 -21,216,019.64元，变动比例 -55.1%[20] - 营业收入本期为575,836,377.67元，上年同期为553,415,030.43元，变动比例4.05%[21] - 营业成本本期为429,834,561.13元，上年同期为407,382,479.15元，变动比例5.51%[21] - 销售费用本期为30,151,139.53元，上年同期为29,760,289.30元，变动比例1.31%[21] - 管理费用本期为32,582,679.39元，上年同期为38,254,748.95元，变动比例 -14.83%[21] - 财务费用本期为 -16,187,467.79元，上年同期为 -19,381,650.12元，变动比例 -16.48%[21] - 研发费用本期为33,668,669.70元，上年同期为29,185,227.09元，变动比例15.36%[21] - 货币资金为8.82亿元，占总资产比例31.94%，较上年期末变动比例-4.29%[23] - 交易性金融资产为2.64亿元，占总资产比例9.57%，较上年期末变动比例162.31%[23] - 应收账款及应收款项融资为4470.48万元，占总资产比例1.62%，较上年期末变动比例-22.84%[23] - 境外资产为4.74亿元，占总资产比例17.14%[25] - 受限货币资金为4101.33万元[25] - 2024年6月30日货币资金为882,474,260.64元，2023年12月31日为922,066,111.37元[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为264,371,942.49元，2023年12月31日为100,786,091.22元[69] - 2024年6月30日应收账款为212,145,489.86元，2023年12月31日为255,900,610.35元[69] - 2024年6月30日流动资产合计为1,706,128,098.86元，2023年12月31日为1,628,807,339.03元[69] - 2024年6月30日固定资产为709,780,115.09元，2023年12月31日为621,077,506.12元[69] - 公司2024年6月30日资产总计27.63亿元，较2023年12月31日的26.80亿元增长3.09%[70] - 2024年6月30日负债合计5.72亿元，较2023年12月31日的5.11亿元增长11.97%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计21.91亿元，较2023年12月31日的21.69亿元增长1.04%[71] - 2024年上半年短期借款3934.76万元，而2023年末为0[70] - 2024年6月30日应付票据2.02亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长7.10%[70] - 2024年6月30日应收账款2.85亿元，较2023年12月31日的3.67亿元下降22.29%[72] - 2024年6月30日长期股权投资2.82亿元，较2023年12月31日的1.87亿元增长51.07%[73] - 2024年6月30日固定资产6.24亿元，较2023年12月31日的5.31亿元增长17.39%[73] - 2024年6月30日在建工程2212.91万元，较2023年12月31日的1.19亿元下降81.41%[73] - 2024年6月30日流动负债合计5.18亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长14.21%[70] - 2024年上半年营业总收入为5.76亿元，2023年同期为5.53亿元，同比增长4.05%[75] - 2024年上半年营业总成本为5.16亿元，2023年同期为4.90亿元，同比增长5.21%[75] - 2024年上半年净利润为5533.20万元，2023年同期为4995.47万元，同比增长10.76%[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为5532.49万元，2023年同期为4996.34万元，同比增长10.73%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.79元/股，2023年同期为0.71元/股，同比增长11.27%[78] - 2024年上半年负债合计为4.80亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长5.94%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为24.12亿元，2023年同期为23.68亿元，同比增长1.85%[74] - 2024年上半年管理费用为3258.27万元，2023年同期为3825.47万元，同比下降14.83%[77] - 2024年上半年研发费用为3366.87万元，2023年同期为2918.52万元，同比增长15.36%[77] - 2024年上半年财务费用为 - 1618.75万元，2023年同期为 - 1938.17万元，同比增长16.48%[77] - 2024年上半年净利润为76,166,954.15元，2023年同期为70,638,393.04元[81] - 2024年上半年基本每股收益为1.09元/股，2023年同期为1.01元/股；稀释每股收益为0.99元/股，2023年同期为0.86元/股[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计658,937,063.16元，2023年同期为583,684,924.31元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计547,949,727.12元，2023年同期为477,388,235.58元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，2023年同期为106,296,688.73元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计403,254,947.72元，2023年同期为182,614,382.39元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计586,356,648.24元，2023年同期为15,094,689.75元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,101,700.52元，2023年同期为167,519,692.64元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39,242,081.75元，筹资活动现金流出小计48,768,861.38元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76,415,939.15元，期末余额为841,460,925.87元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金570,846,009.56元，2023年半年度为456,007,810.00元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为138,315,472.84元，2023年半年度为93,825,052.67元[86] - 2024年半年度收回投资收到现金400,000,000.00元，2023年半年度为180,000,000.00元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 260,363,949.57元，2023年半年度为167,872,768.00元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,339,760.31元，2023年半年度为 - 18,953,706.24元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 127,499,881.23元，2023年半年度为253,318,552.95元[87] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为735,354,834.87元，2023年半年度末为860,831,244.30元[87] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1,330,889.05元，未分配利润增加23,033,381.23元[88][89] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 32,291,499.52元[90] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加21,709,640.83元[88] - 上年期末所有者权益合计为2,081,447,346.23元[93] - 本年期初所有者权益合计为2,081,458,486.93元，较上年期末增加11,140.70元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为33,144,107.80元[94] - 本期综合收益总额为52,097,814.04元[95] - 本期所有者投入和减少资本为0元[95] - 本期利润分配为 - 18,953,706.24元[97] - 本期期末所有者权益合计为2,114,602,594.74元[101] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为43,875,454

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过修订监事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[6][7]

章程修订 - 公司于2024年8月30日审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 现行《公司法》于2024年7月1日施行，公司据此修改《公司章程》[1] - 《常州市凯迪电器股份有限公司章程》部分条款修订，其他条款无实质性修订[30] - 章程修订事项需提交公司股东会审议通过[31] 股份相关 - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 董事等与持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东要求查阅应书面请求说明目的，公司可在15日内书面答复并说明拒绝理由[5] - 股东从公司获得未披露信息应保密，违反义务造成损失应承担赔偿责任[5] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或监事会履职违法致公司损失时，可书面请求相关机构诉讼[8][9] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[8][9] - 股东应依认购股份和入股方式缴纳股金，除法定情形外不得退股[10] - 股东滥用权利损害公司或其他股东利益，应依法承担赔偿责任[10] - 股东滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，严重损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[10] 股东会职权与会议 - 股东会有权审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案等多项事项[11] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案[13] 董事任职与责任 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[14][15] - 董事违反规定所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[16][17] - 董事等与公司订立合同或交易需向董事会或股东会报告并经决议通过[17] - 董事等不得利用职务便利谋取公司商业机会，特定情形除外[17] - 董事未报告并经决议通过，不得自营或为他人经营同类业务[18] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应尽合理注意[18] - 董事辞职或任期届满后，忠实义务在合理期限内仍有效[18] - 董事执行职务违法违规造成损失，应承担赔偿责任，控股股东等指示的承担连带责任[19] 董事会与监事会 - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[19][20] - 董事会设立审计等专门委员会，专门委员会对董事会负责[20] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[20] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[22] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[23] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[22] 财务与分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[23] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[25] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司无需股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[25] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[26] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司解散时，董事应成立清算组进行清算，清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[28] - 公司财产不足清偿债务时，清算组应申请破产清算[28] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告并申请注销登记[28] - 公司无债务或已清偿全部债务，经全体股东承诺，可通过简易程序注销[29] - 公司被吊销执照等满3年未申请注销，登记机关公告后可注销[29] 其他 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人[2] - 公司董事会提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜[31] - 变更最终以工商登记机关核准内容为准[31] - 修改后的《公司章程》及相应附件全文将在上海证券交易所网站披露[31]