公司财务与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为958,198,953.72元 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.75元（含税），合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税），现金分红比例为30.36% [4] - 2024年公司实现营业收入1,335,738,641.09元，同比增长8.25%；归属上市公司股东的净利润86,721,095.79元，同比减少19.42% [12] 行业与市场情况 - 美国市场在全球家具贸易中占据核心地位，尤其是在中高端和功能型家具领域，消费者对产品的智能化、舒适性与环保性要求不断提升 [5] - 电动沙发行业正处于从功能化向智能化场景化转型的关键阶段，市场增长空间广阔 [5] - 智能办公桌市场规模预计到2030年将以12-15%的年复合增长率增长至100-120亿美元 [5] - 电动升降桌市场应用领域逐渐扩大，除了传统的办公场所外，还广泛应用于家庭、学校、电竞场所、医疗场所及公共场所等 [7] - 2024年汽车产销量累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5% [8] 公司业务与战略 - 公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护等不同应用场景的业务布局 [9] - 报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化 [10] - 公司拟向银行申请综合授信额度人民币15亿元，授权期限为在董事会审议通过后12个月 [29] - 公司拟在2025年度为子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保，担保额度不超过15,000万元 [29] 公司治理与运营 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月29日召开，审议通过了包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告等多项议案 [14][16][17][19] - 公司拟使用不超过100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起不超过12个月 [32] - 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构及内控审计机构 [37]

股东会议事规则 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）经理 的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人、员 工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细 则。 常州市凯迪电器股份有限公司 经理工作制度 二〇二五年四月 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会决定聘任或解聘，副经理、财务负责人及其他高 级管理人员由经理提名，提请董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘书、 财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事外 的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理每届任期 3 年，经理连聘可以连任。 第 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 定期会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议。 第三章 定期会议的提案 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均指非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《常州市凯迪电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议 组织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事担任召集人。 1 常州市凯迪电器股份有限公司 薪酬与考核委 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 常州市凯迪电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保 董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过公司的内审部实现其对董事会、投资者以及其他与 组织有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对公司的内审部的工作进行指 导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，且至少有一名独立董事委 员为会计专业人士并由其担任召集 ...

业绩总结 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为958,198,953.72元[7] - 2024年拟每10股派发现金股利3.75元（含税）[7] - 2024年合计拟派发现金红利26,324,592.00元（含税）[7] - 2024年公司现金分红比例为30.36%[7] 会议相关 - 第三届监事会第十四次会议4月29日召开，应到实到3人[2] - 《公司2024年度财务决算报告》等议案3票全票通过[3][5][7][9][10][13][14] - 多项议案尚需提交公司股东会审议[4][7][8][10][14] 其他 - 公司总股本为70,198,912股[7] - 《公司2025年第一季度报告》公允反映财务与经营成果[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 29 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：605288 证 券简称：凯迪股份 公告编号：2025-010 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于《公司 2024 年度总经 理工作报告》的议案 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司总经理就 2024 年的经营成果 作《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （二）、以 7 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-012 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2024 年度利润分配方案的内容 1 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不以公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前常州 市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变化的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 此次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-007 常州市凯迪电器股份有限公司 关于为子公司 2025 年银行综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人： 1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称"凯程精密"），为常州市凯迪电 器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 2、凯迪（美国）有限公司（以下简称"美国凯迪"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 3、越南凯迪国际有限公司（以下简称"越南国际"），为常州市凯迪电器股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司，非公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过 15,000 万元。 截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）已实际为凯程精密 提供的担保余额为 1,500 万元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示: 凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70 ...