公司基本信息 - 公司1992年8月27日成立，2016年3月21日变更为股份有限公司，2020年6月1日在上海证券交易所上市[12] - 公司注册资本为7,019.8912万元[12] 激励计划人员与股份 - 首次授予激励对象46人，占2024年12月31日公司职工人数2.23%[21] - 拟授予限制性股票不超70.62万股，占草案公告时公司股本总额1.01%[24] - 首次授予不超56.52万股，占草案公告时公司股本总额0.81%，占授予权益总额80.03%[24] - 预留不超14.10万股，占草案公告时公司股本总额0.20%，占授予权益总额19.97%[24][25] - 财务总监孙煜获授2.40万股，占授予限制性股票总数3.40%，占公告日公司股本总额0.03%[26] - 董事、董事会秘书陆晓波获授1.80万股，占授予限制性股票总数2.55%，占公告日公司股本总额0.03%[26] - 副总经理陶峰获授0.90万股，占授予限制性股票总数1.27%，占公告日公司股本总额0.01%[26] - 核心管理、骨干人员43人获授51.42万股，占授予限制性股票总数72.81%，占公告日公司股本总额0.73%[26] 激励计划时间与规则 - 激励计划有效期自授予日起最长不超48个月[28] - 公司需在股东会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告[29] - 首次授予限制性股票限售期分别为授予日起12个月、24个月、36个月[32] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售权益数量占授予权益总量40%，第二、三个均为30%[33] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露后授予，预留授予第一、二个解除限售期解除限售权益数量占授予权益总量比例均为50%[33] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，离职后半年内不得转让[36] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，新增无限售条件股份当年可转让25%[36] 激励计划价格 - 激励计划授予（含预留授予）限制性股票的授予价格为每股26.88元[38] - 激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价为每股53.75元[40] - 激励计划公告前120个交易日公司股票交易均价为每股41.72元[41] - 限制性股票授予价格不得低于股票票面金额，且原则上不得低于上述两个交易均价较高者的50%[40] - 预留授予部分限制性股票的授予价格与首次授予部分一致，为每股26.88元[42] 激励计划流程 - 2025年5月23日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过激励计划相关议案[52] - 2025年5月26日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过激励计划相关议案[52] - 公司需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[53] - 公司需在股东会审议前5日披露激励名单审核及公示情况说明[54] - 股东会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[54] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[56] - 公司董事陆晓波审议激励计划时应回避表决[59] - 截至法律意见出具日，公司已履行必要法定程序，尚需履行相关程序方可实施激励计划[60] - 截至法律意见出具日，公司已履行相关信息披露义务，后续需按规定继续披露[61]

常州市凯迪电器股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）进一步完善公司 法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工 作，以促进公司业绩稳步持续提升，确保远期发展战略及经营目标的实现，公司 拟实施2025年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"激励 计划"）。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计划的相关规定，并 结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法对考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月16日14点在公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月16日[7][8] - 会议审议非累积投票议案3项[10] 选举信息 - 拟选举第四届董事会非独立董事5人，候选人有周荣清等[24] - 拟选举第四届董事会独立董事3人，候选人有徐志成等[24] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27] 时间节点 - 各议案2025年5月26日经董事会审议通过，27日披露[11] - 股权登记日为2025年6月10日[15] - 会议登记时间为2025年6月13日[17]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-015 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述候选人已经公司董事会提名委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 5 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2025 年 5 月 26 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次 董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公 司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》 因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现提名周荣清、 周殊程、周林玉、 ...

激励计划合规性 - 2025年限制性股票激励计划制定、审议流程和内容符合规定[1] - 公司具备实施激励计划主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得参与情形[3][4] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东等[4] 其他要点 - 无向激励对象提供财务资助计划或安排[4] - 实施激励计划利于公司长期发展且不损害股东利益[4] - 薪酬与考核委员会同意实施本次激励计划[5]

提问安排 - 投资者可在2025年05月22日至05月28日16:00前提问[3] - 投资者可在2025年05月23日至05月28日16:00前预征集提问[6] 业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月29日13:00 - 14:00举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 参加人员有总经理周殊程、董事会秘书陆晓波等[6] 其他 - 联系人是陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[7][8] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议时间 - 2025年4月30日公告召开2024年年度股东会通知[6] - 2025年4月29日召开第三届董事会第十七次会议[8] - 现场会议于2025年5月20日13:30召开[9] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年5月13日[10] 参会情况 - 出席现场会议5人，持股52,500,000股，占总股本74.7875%[11] - 参加网络投票49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] - 中小投资者49名，代表股份171,740股，占总股本0.2446%[11] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 召集、召开等均符合规定[14] - 法律意见书出具日期为2025年5月20日[15]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-013 常州市凯迪电器股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 05 月 20 日 (二)股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,671,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0321 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 见证律师出席了会 ...

为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯迪 电器股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制 定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权 益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书以及参会回执等，上述登记材料均需要提供复印件一份，个人登 记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须公司盖章，经验证后领取会议 资料，方可出席会议。 证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | | 议案一 | | 关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 7 | | | 议案二 | | 关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 8 | | | 议案三 | | 关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 9 | | | 议案四 | | 关于《公司 2024 年度报告及摘要》的议案 10 | | | 议案五 | | 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 11 | | | 议案六 | | 关于确认公司董事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 12 | 2024 | | 议案七 | | 关于确认公司监事 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬计划的议案 13 | 2024 | | 议案八 | | 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 14 | | | 议案九 | | 关于续聘公司 2025 年 ...