常州市凯迪电器股份有限公司 监事会认为：本次部分募集资金投资项目延长实施期限是基于项目实际建设实施情 况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股 东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公 司监事会同意公司"线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目"延期。 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-033 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 12 月 21 日以书面等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主 席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-031 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,501,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.7893 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪电 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于常州市凯迪电器股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第11015号 致：常州市凯迪电器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《常州 市凯迪电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京德 恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受常州市凯迪电器股份有限公司 （以下简称"凯迪股份"或"公司"）的委托，指派律师参加凯迪股份 2023 年 第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具 ...

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 会议须知 | 3 | | --- | --- | | 会议议程 | 5 | | 议案一 7 | | | 议案二 8 | | | 附件 | 1： 23 | 常州市凯迪电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召 开，根据《中华人民共和国公司法》、《常州市凯迪电器股份有限公司章程》、《常州市凯 迪电器股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定， 特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法 权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东 代理 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入344,973,775.00元，同比增长29.18%，主要系家居产品和汽车零部件产品收入增长所致[5][10] - 2023年前三季度营业总收入898,388,805.43元，高于2022年前三季度的883,712,232.89元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,565,942.37元，同比增长274.91%，主要因海运费、主要原材料下降及内部降本增效[5][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润88,529,332.04元，同比增长100.51%，原因是海运费、主要原材料下降及内部降本增效[5][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,757,619.82元，同比增长466.7%，因本报告期内归属上市公司净利润增加及非经常性损益减少[5][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润83,461,636.61元，同比增长157.29%，因年初至报告期末归属上市公司净利润增加及非经常性损益减少[5][10] - 2023年前三季度净利润88,520,612.52元，相比2022年前三季度的44,151,617.93元大幅增加[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.55元/股，同比增长266.67%，因本报告期归属上市公司股东的净利润增长[6][10] - 年初至报告期末基本每股收益1.26元/股，同比增长100%，因年初至报告期末归属上市公司股东的净利润增长[6][10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.26元/股，2022年为0.63元/股[21] 资产相关 - 本报告期末总资产2,667,679,716.25元，较上年度末增长6.79%[6] - 2023年9月30日货币资金为712,770,548.43元，2022年12月31日为932,560,547.49元[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为103,423,969.57元，2022年12月31日为180,073,615.76元[15] - 2023年9月30日应收账款为269,882,848.16元，2022年12月31日为280,991,130.59元[15] - 2023年9月30日应收款项融资为40,738,588.86元，2022年12月31日为20,491,253.07元[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,666,476,586.86元，2022年12月31日为1,514,801,067.42元[15] - 2023年9月30日固定资产为629,641,929.45元，2022年12月31日为622,413,774.45元[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,001,203,129.39元，2022年12月31日为983,148,208.07元[15] - 2023年第三季度资产总计2,667,679,716.25元，较上一时期2,497,949,275.49元有所增长[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,150,180,276.34元，较上年度末增长3.35%[6] - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计2,151,214,472.56元，上一时期为2,081,447,346.23元[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为8,564[12] - 前10名股东中，常州市凯中投资有限公司持股31,500,000股，比例44.87%；周殊程持股15,400,000股，比例21.94%；常州市凯恒投资中心(有限合伙)持股5,110,000股，比例7.28%[12] - 周殊程持有常州市凯中投资有限公司98.12%的出资及常州市凯恒投资中心（有限合伙）4.08%的出资[13] 营业成本相关 - 2023年前三季度营业总成本789,028,199.38元，低于2022年前三季度的852,722,820.09元[19] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额19,680,039.97元，高于2022年前三季度的10,428,238.53元[20] - 2023年前三季度综合收益总额108,200,652.48元，高于2022年前三季度的54,579,856.46元[21] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额174,272,099.80元，同比增长114.17%，主要系购买原材料及支付劳务现金减少[6][10] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为893,393,609.16元，2022年同期为1,117,708,938.83元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为13,698,329.33元，2022年同期为25,399,930.51元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,239,036,458.69元，2022年同期为928,636,805.52元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为754,364,705.72元，2022年同期为1,157,666,643.99元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为174,272,099.80元，2022年同期为81,369,814.70元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为182,620,830.80元，2022年同期为776,685,609.25元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为119,537,015.83元，2022年同期为619,406,801.98元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为63,083,814.97元，2022年同期为157,278,807.27元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为21,216,019.64元，2022年同期为46,997,607.34元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为222,182,092.46元，2022年同期为199,569,305.48元[26] 负债相关 - 2023年第三季度流动负债合计459,261,865.68元，上一时期为367,827,738.96元[16] - 2023年第三季度非流动负债合计57,203,378.01元，上一时期为48,674,190.30元[16]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-029 常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司修订《公司章程》的相关情况 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）（以下简 称"《独董管理办法》"）。为了确保执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用， 公司严格按照《独董管理办法》的相关规定，相应修改《公司章程》，为独立董事履职 提供保障。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《独董管理办法》相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百条 董事可以在任期届满以 | 第一百条 董事可以在任期 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-030 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-028 常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有限公司独立董事工作制度>的议案》 近期，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）。为了确保 执行落实到位，切实发挥独立董事的应有作用，公司严格按照《上市公司独立董事管理 办法》的相关规定，相应修改公司《常州市凯迪电器股份有限公司独立董事工作制度》， 为独立董事履职提供保障。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司章程指引》（以下简称 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2023-027 常州市凯迪电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行（以 下简称"江南农商行"） 本次委托理财金额：暂时闲置募集资金人民币10,000万元 委托理财产品名称：富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 履行的审议程序：上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议以及2022年年度股东大会审议通过， 同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2023年4月28日公司于 上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》。 特别风险提示：尽管本次董事会授权购买进行现金管理的产品均为安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品或存款类产品，单项产品 期限最长不 ...