证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2025-033 常州市凯迪电器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"或"凯迪股份"）股票 价格于 2025 年 8 月 28 日、8 月 29 日、9 月 1 日连续三个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%。根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司董事会自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2025 年 8 月 28 日、8 月 29 日、9 月 1 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 1 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重 大变化。 重大风险提示 业绩下滑 ...

板块整体表现 - 自动化设备板块当日上涨1.52%，领涨股为东杰智能（涨幅19.98%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅超4.6%，其中5只个股涨停（东杰智能、杰普特、博杰股份、凯迪股份、华工科技）[1] 个股涨幅表现 - 东杰智能收盘价24.14元，成交量83.45万手，成交额19.35亿元[1] - 杰普特涨幅10.12%至146.51元，成交额5.27亿元[1] - 华工科技涨停至75.26元，成交量118.78万手，成交额88.47亿元[1] - 赛腾股份上涨6.14%至42.55元，成交额8.61亿元[1] 个股下跌表现 - 欧克科技跌幅3.21%至50.05元，成交额1.43亿元[2] - 大族激光下跌2.91%至36.37元，成交额18.16亿元[2] - 中控技术下跌2.25%至50.83元，成交额14.81亿元[2] - 创世纪下跌2.02%至10.17元，成交量88.24万手[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出5.97亿元，游资净流出4.64亿元，散户净流入10.61亿元[2] - 华工科技主力净流入5.57亿元（占比6.29%），游资净流出4.19亿元[3] - 东杰智能主力净流入2.27亿元（占比11.71%），游资净流出1.37亿元[3] - 博杰股份主力净流入9583.33万元（占比46.3%），游资净流出6561.41万元[3] - 锐科激光主力净流入6635.76万元，游资净流入5970.87万元[3]

会议基本信息 - 本次为常州市凯迪电器股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议资料包含议事规则和议程安排 [1][6] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 投票时间为股东会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [6] 股东参会要求 - 出席现场会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达现场办理签到手续 需出示证券账户卡 身份证明文件或营业执照复印件 授权委托书及参会回执等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 股东资格由召集人和聘请律师依据证券登记结算机构提供股东名册共同验证 [2] 股东权利与会议秩序 - 股东及股东代理人依法享有发言权 质询权和表决权 要求发言需提前向会务组登记 发言时间不超过5分钟且需符合会议议题 [3] - 会议主持人有权拒绝或制止违反议事规则的行为 对于可能泄露商业秘密的提问有权拒绝回答 [3] 表决方式与法律程序 - 现场会议采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 表决票需明确选择"同意" "反对"或"弃权" 未填或错填视为弃权 [4] - 公司聘请北京德恒（杭州）律师事务所律师对本次股东会进行现场见证并出具法律意见书 [4] 注册资本变更议案 - 公司已完成2025年限制性股票激励计划授予登记工作 向42名激励对象定向增发A股股票474,100股 募集资金总额12,566,020.50元 其中计入资本公积（股本溢价）12,091,920.50元 [7] - 本次增发完成后公司股份总数由70,198,912股增加至70,673,012股 相应需修订公司章程第六条和第二十一条关于注册资本及股份总数的条款 [7][8] - 修订后公司章程注册资本变更为人民币70,673,012元 该事项需办理工商变更登记及备案 [8][9]

定向增发 - 2025年8月14日向42名激励对象定向增发474,100股A股，募集资金净额12,566,020.50元[18] - 定向增发后公司股份总数由70,198,912股增至70,673,012股[18] - 定向增发计入实收股本474,100元，资本公积（股本溢价）12,091,920.50元[18] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本由7,019.8912万元变为7,067.3012万元[19] - 修订后公司股份总数由7,019.8912万股变为7,067.3012万股[19] 会议信息 - 现场会议于2025年9月3日下午14:00在公司会议室举行[14][15] - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年8月26日[15] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[10]

核心财务表现 - 营业总收入6.08亿元 同比上升5.64% [1] - 归母净利润3115.28万元 同比下降43.69% [1] - 第二季度营业总收入3.31亿元 同比下降1.5% [1] - 第二季度归母净利润1385.22万元 同比下降61.23% [1] 盈利能力指标 - 毛利率22.84% 同比减少9.42个百分点 [1] - 净利率5.12% 同比减少46.72% [1] - 扣非净利润2483.56万元 同比下降52.93% [1] - 每股收益0.44元 同比下降44.3% [1] 成本与费用结构 - 三费总额6320.72万元（销售/管理/财务费用） [1] - 三费占营收比10.39% 同比上升30.78% [1] - 有息负债7310.12万元 同比大幅增长69.91% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金4.33亿元 同比下降50.9% [1] - 应收账款2.33亿元 同比增长9.95% [1] - 应收账款占归母净利润比例达268.96% [1][2] - 每股经营性现金流1.39元 同比下降11.91% [1] - 每股净资产31.66元 同比增长1.51% [1] 历史业绩对比 - 2022年ROIC为2.27% 投资回报一般 [1] - 上市以来ROIC中位数为17.7% [1] - 2024年净利率为6.49% 产品附加值一般 [1] - 当前ROIC为3.08% 资本回报率不强 [1] 业绩预期与业务特征 - 分析师普遍预期2025年业绩为9550万元 [2] - 预期每股收益均值为1.35元 [2] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [2] - 现金资产状况被评定为非常健康 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室举行 由董事长周荣清主持 会议采取现场表决和通讯表决相结合方式 [1] - 会议通知于2025年8月21日通过书面 电话和电子邮件方式通知全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议通知 召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 公司严格执行企业会计准则编制报告 公允反映2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 编制审核程序符合证监会及上交所相关规定 [1] 市值管理制度建设 - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于制定常州市凯迪电器股份有限公司市值管理制度》的议案 [2] - 制度旨在规范公司市值管理工作 明确基本原则 组织架构 职责分工和具体措施 [2] - 制定依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及上交所自律监管指引等法律法规 结合公司实际经营需要 [2]

自动化设备板块市场表现 - 自动化设备板块整体上涨0.51%，领涨股为捷昌驱动（涨幅9.99%）和凯迪股份（涨幅9.99%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点，深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 涨幅前五个股包括瑞晟智能（6.95%）、华工科技（6.24%）、德龙激光（5.37%）、安达智能（5.28%）及星辰科技（5.22%）[1] 个股涨跌及成交情况 - 华工科技成交额达69.25亿元，成交量104.14万手，为板块内最高成交规模[1] - 跌幅最大个股为思泰克（-7.98%）和东杰智能（-7.02%），成交额分别为7.71亿元和13.64亿元[2] - 板块内成交额超10亿个股包括华工科技（69.25亿）、东杰智能（13.64亿）及捷昌驱动（13.85亿）[1][2] 资金流向分析 - 自动化设备板块主力资金净流出4.97亿元，游资净流入2.23亿元，散户净流入2.75亿元[2] - 华工科技获主力资金净流入1.93亿元（占比2.79%），居板块首位[3] - 捷昌驱动主力净流入1.87亿元（占比13.49%），但游资净流出1.94亿元（占比-14%）[3] - 劲拓股份主力净流入6605.51万元（占比11.39%），锐科激光主力净流入5732.28万元（占比5.82%）[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年8月28日在公司会议室举行 [3] - 会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 由董事长周荣清主持 [3] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议通知于2025年8月21日通过书面/电话/电子邮件方式发出 [3] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 符合企业会计准则及监管要求 [4] - 全票通过制定市值管理制度议案 9票同意0票反对0票弃权 [4] - 制度旨在规范市值管理 维护公司内在价值与市场价值匹配 增强投资者信心 [4] 报告基本信息 - 半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅上海证券交易所网站获取完整内容 [1] - 公司董事会及高级管理人员保证报告真实性、准确性、完整性 [1][2] - 本报告期未安排利润分配或公积金转增股本预案 [1] 公司治理结构 - 证券代码605288 证券简称凯迪股份 公告编号2025-032 [1] - 公司注册名称为常州市凯迪电器股份有限公司 [3][4][6] - 董事会决议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [3]

财务表现 - 公司报告期实现营收6.08亿元 同比增长5.64% [1] - 归母净利润3115万元 同比下降43.69% [1] - 扣非净利润2484万元 同比下降52.93% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 经营指标 - 营收保持增长但盈利指标显著承压 净利润降幅远超营收增幅 [1] - 扣非净利润降幅大于归母净利润降幅 非经常性损益对业绩形成一定缓冲 [1]

公司治理 - 公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[2]