常州市凯迪电器股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年九月 第一章 总 则 第一条 为规范常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （八）修改公司章程； （九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十）审议批准本规则第六条规定的担保事项； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 3 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-025 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年9月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 ...

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集并主持会议[6] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知[6] 会议相关变更 - 定期会议变更事项需提前三日发变更通知[8] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[8] 会议表决规则 - 一人一票，书面或举手方式表决[13] - 提案决议需超全体董事半数赞成[13] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 董事回避时按特定规则表决[14] 董事会职责 - 包括召集股东会、执行决议等多项内容[16] 利润分配等决议流程 - 先出审计报告草案，再作分配决议，后对其他事项决议[18] 提案审议限制 - 未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[18] - 部分董事认为有问题，会议应暂缓表决[18] 会议记录与档案保存 - 会议记录保存不少于10年[19] - 会议档案保存十年以上[21] 规则效力与解释 - 规则报股东会批准生效，由董事会解释[21]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会通知7月9日在上海证券交易所网站公告[5] - 7月5日召开第三届董事会第十三次会议审议通过召开议案[6] - 现场会议7月25日13点30分召开[7] 投票信息 - 交易系统投票时间7月25日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间7月25日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场股东及代理人5人，代表股份52,500,000股，占总股本74.7875%[9] - 网络投票股东60名，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[9] - 中小投资者60人，代表股份234,720股，占总股本0.3344%[10] 会议结果 - 全部议案表决同意通过[12] - 《法律意见书》出具日期为2024年7月25日[15]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-020 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,734,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1218 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表 决。会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘 请的见证律师出席了会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市凯迪 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月25日下午13:30[15] - 现场会议地点为常州市凯迪电器股份有限公司会议室[16] - 召集人为公司董事会[16] 投票信息 - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[15] - 股权登记日为2024年7月18日[16] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合[16] 议案内容 - 会议审议《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[16] - 公司拟将“线性驱动系统生产基地及研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金[19]

募资情况 - 公司发行1250万股，发行价92.59元/股，募资总额115737.50万元，净额107503.63万元[2] 项目投入 - 线性驱动系统项目承诺投资84535.78万元，截至24年6月30日投入67018.85万元，进度79.28%[5] - 办公家具智能推杆项目承诺投资5385.96万元，截至24年6月30日投入5103.84万元，进度94.76%[5] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至24年6月30日投入18130.90万元，进度100.73%[5] 资金处理 - 截至24年6月30日，募资专户余额21444.86万元，节余19578.81万元[2] - 公司拟将节余19578.81万元永久补充流动资金，占比23.16%[12] 审议情况 - 募投项目结项及补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[14] - 监事会、保荐机构认为该事项符合规定且无异议[16][17]

会议决策 - 2024年7月5日召开第三届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 审议通过项目结项及节余资金补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案[6] 会议安排 - 2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会[6]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-019 常州市凯迪电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司募集资金投资项目 ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十一次会议于2024年7月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 以3票同意通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[3] - 募投项目已建设完毕并达预定可使用状态[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]