业绩说明会安排 - 2024年10月15日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年10月8 - 14日16:00前提问[2][6] 参会人员与联系人 - 董事周殊程、陆晓波等参加[5] - 联系人陆晓波，电话0519 - 67898518，邮箱zqb@czkaidi.cn[7][8] 报告发布 - 2024年8月31日发布《2024年半年度报告》[2]

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-026 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | --- | --- | | | 48 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 52,561,360 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.8748 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议由董事长周荣清先生主持，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的 (一) 股东会召开的时间：2024 年 09 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：常州市凯迪电器股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

会议安排 - 2024年8月31日公告2024年第二次临时股东会通知[5] - 2024年8月30日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过提请召开股东会的议案[6] - 2024年9月18日下午14:30召开股东会现场会议[7] 投票信息 - 上交所网络投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，持股52,500,000股，约占总股本74.7875%[9] - 参加网络投票股东43名，代表股份61,360股，约占总股本0.0874%[9] 会议结果 - 本次股东会审议的全部议案均获表决同意通过[11] 法律文件 - 《法律意见书》出具日期为2024年9月18日[14] - 《法律意见书》正本三份，无副本[15]

证券代码：605288 股票简称：凯迪股份 2024 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 7 | | 议案二 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司股东会议事规则》的议案 | 33 | | 议案三 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司董事会议事规则》的议案 | 34 | | 议案四 | 关于修订《常州市凯迪电器股份有限公司监事会议事规则》的议案 | 35 | - 2 - 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 为保障常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根 据《中华人民共和国公司法》《常州市凯迪电器股份有限公司章程》《常州市凯迪电器 股份有限公司股东会议事规则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本 须知。 一、股东会设会 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年九月 常州市凯迪电器股份有限公司制度汇编 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员收到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所（以下简称"证券交易所"）公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集 会议提案，并至少用两天的时间 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 章程 二〇二四年九月 目 录 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 常州市凯迪电器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《上市公司章程指引》（以下 ...

常州市凯迪电器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中，以通讯表决方式出席董事 3 人），公司监事及高级管理人员列席本次会议，本 次会议由董事长周荣清主持，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年半年度报 告及其摘要的议案》 证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-021 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州市凯迪电器股份有限公司 关于修订<公司章程>并 ...

证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-023 常州市凯迪电器股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的规定，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称"公司"）编制的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（报告期）的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]878 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，发行价格为 92.59 元/股，募集资金总额 115,737.50 万元，扣除相关发行费用 8,233.87 万元后，实际募集资金净额为 107,503.63 万 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司股票代码为605288，上市交易所为上海证券交易所[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [11] - 2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，决议刊登于上海证券交易所网站，披露日期为2024年5月21日[32] - 公司于2002年12月2日登记注册，注册资本70,198,912.00元，股份总数70,198,912股，每股面值1元[107] - 公司股票于2020年6月1日在上海证券交易所挂牌交易[107] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,764,330.17元，较上年同期增长18.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，较上年同期增长4.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,189,752,730.01元，较上年度末增长1.00%[12] - 总资产为2,763,180,498.19元，较上年度末增长3.09%[12] - 基本每股收益为0.79元/股，较上年同期增长11.27%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.79元/股，同比增长11.27%[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.75元/股，同比增长17.19%[13] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.53%，较上年增加0.15个百分点[13] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.41%，较上年增加0.28个百分点[13] - 非流动性资产处置损益72,569.02元，计入当期损益的政府补助1,529,904.03元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,354,790.03元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -236,741.50元，所得税影响额1,159,971.00元，非经常性损益合计2,560,550.58元[14] - 2024年上半年主营业务收入575,836,377.67元，较上年同期增长4.05%[20] - 2024年上半年归母净利润55,324,880.75元，较上年同期增长10.73%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,526,779.63元，上年同期为 -21,216,019.64元，变动比例 -55.1%[20] - 营业收入本期为575,836,377.67元，上年同期为553,415,030.43元，变动比例4.05%[21] - 营业成本本期为429,834,561.13元，上年同期为407,382,479.15元，变动比例5.51%[21] - 销售费用本期为30,151,139.53元，上年同期为29,760,289.30元，变动比例1.31%[21] - 管理费用本期为32,582,679.39元，上年同期为38,254,748.95元，变动比例 -14.83%[21] - 财务费用本期为 -16,187,467.79元，上年同期为 -19,381,650.12元，变动比例 -16.48%[21] - 研发费用本期为33,668,669.70元，上年同期为29,185,227.09元，变动比例15.36%[21] - 货币资金为8.82亿元，占总资产比例31.94%，较上年期末变动比例-4.29%[23] - 交易性金融资产为2.64亿元，占总资产比例9.57%，较上年期末变动比例162.31%[23] - 应收账款及应收款项融资为4470.48万元，占总资产比例1.62%，较上年期末变动比例-22.84%[23] - 境外资产为4.74亿元，占总资产比例17.14%[25] - 受限货币资金为4101.33万元[25] - 2024年6月30日货币资金为882,474,260.64元，2023年12月31日为922,066,111.37元[69] - 2024年6月30日交易性金融资产为264,371,942.49元，2023年12月31日为100,786,091.22元[69] - 2024年6月30日应收账款为212,145,489.86元，2023年12月31日为255,900,610.35元[69] - 2024年6月30日流动资产合计为1,706,128,098.86元，2023年12月31日为1,628,807,339.03元[69] - 2024年6月30日固定资产为709,780,115.09元，2023年12月31日为621,077,506.12元[69] - 公司2024年6月30日资产总计27.63亿元，较2023年12月31日的26.80亿元增长3.09%[70] - 2024年6月30日负债合计5.72亿元，较2023年12月31日的5.11亿元增长11.97%[71] - 2024年6月30日所有者权益合计21.91亿元，较2023年12月31日的21.69亿元增长1.04%[71] - 2024年上半年短期借款3934.76万元，而2023年末为0[70] - 2024年6月30日应付票据2.02亿元，较2023年12月31日的1.88亿元增长7.10%[70] - 2024年6月30日应收账款2.85亿元，较2023年12月31日的3.67亿元下降22.29%[72] - 2024年6月30日长期股权投资2.82亿元，较2023年12月31日的1.87亿元增长51.07%[73] - 2024年6月30日固定资产6.24亿元，较2023年12月31日的5.31亿元增长17.39%[73] - 2024年6月30日在建工程2212.91万元，较2023年12月31日的1.19亿元下降81.41%[73] - 2024年6月30日流动负债合计5.18亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长14.21%[70] - 2024年上半年营业总收入为5.76亿元，2023年同期为5.53亿元，同比增长4.05%[75] - 2024年上半年营业总成本为5.16亿元，2023年同期为4.90亿元，同比增长5.21%[75] - 2024年上半年净利润为5533.20万元，2023年同期为4995.47万元，同比增长10.76%[77] - 2024年上半年归属母公司股东的净利润为5532.49万元，2023年同期为4996.34万元，同比增长10.73%[77] - 2024年上半年基本每股收益为0.79元/股，2023年同期为0.71元/股，同比增长11.27%[78] - 2024年上半年负债合计为4.80亿元，2023年同期为4.52亿元，同比增长5.94%[74] - 2024年上半年所有者权益合计为24.12亿元，2023年同期为23.68亿元，同比增长1.85%[74] - 2024年上半年管理费用为3258.27万元，2023年同期为3825.47万元，同比下降14.83%[77] - 2024年上半年研发费用为3366.87万元，2023年同期为2918.52万元，同比增长15.36%[77] - 2024年上半年财务费用为 - 1618.75万元，2023年同期为 - 1938.17万元，同比增长16.48%[77] - 2024年上半年净利润为76,166,954.15元，2023年同期为70,638,393.04元[81] - 2024年上半年基本每股收益为1.09元/股，2023年同期为1.01元/股；稀释每股收益为0.99元/股，2023年同期为0.86元/股[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计658,937,063.16元，2023年同期为583,684,924.31元[82] - 2024年上半年经营活动现金流出小计547,949,727.12元，2023年同期为477,388,235.58元[84] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为110,987,336.04元，2023年同期为106,296,688.73元[84] - 2024年上半年投资活动现金流入小计403,254,947.72元，2023年同期为182,614,382.39元[84] - 2024年上半年投资活动现金流出小计586,356,648.24元，2023年同期为15,094,689.75元[84] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 183,101,700.52元，2023年同期为167,519,692.64元[84] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计39,242,081.75元，筹资活动现金流出小计48,768,861.38元[84] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76,415,939.15元，期末余额为841,460,925.87元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金570,846,009.56元，2023年半年度为456,007,810.00元[86] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为138,315,472.84元，2023年半年度为93,825,052.67元[86] - 2024年半年度收回投资收到现金400,000,000.00元，2023年半年度为180,000,000.00元[86] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 260,363,949.57元，2023年半年度为167,872,768.00元[87] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,339,760.31元，2023年半年度为 - 18,953,706.24元[87] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 127,499,881.23元，2023年半年度为253,318,552.95元[87] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额为735,354,834.87元，2023年半年度末为860,831,244.30元[87] - 2024年半年度综合收益总额为 - 1,330,889.05元，未分配利润增加23,033,381.23元[88][89] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 32,291,499.52元[90] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加21,709,640.83元[88] - 上年期末所有者权益合计为2,081,447,346.23元[93] - 本年期初所有者权益合计为2,081,458,486.93元，较上年期末增加11,140.70元[94] - 本期所有者权益增减变动金额为33,144,107.80元[94] - 本期综合收益总额为52,097,814.04元[95] - 本期所有者投入和减少资本为0元[95] - 本期利润分配为 - 18,953,706.24元[97] - 本期期末所有者权益合计为2,114,602,594.74元[101] - 母公司上年期末所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本年期初所有者权益合计为2,368,192,017.67元[102] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为43,875,454

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年8月30日召开，应到3人实到3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过修订监事会议事规则议案，尚需提交股东会审议[6][7]