独立董事情况 - 公司现任独立董事为张元、彭程、徐作骏先生[1] - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

财务审计 - 审计公司对必得科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责内控建立健全、实施与评价有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告日期为2024年4月26日[11] 审计公司信息 - 容诚会计师事务所批准执业日期为2013年10月25日[13] - 批准执业文号为京财会许可[2013]0067[13]

江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将江苏必得 科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 江苏必得科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，本公司于 2021 年 2 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 15.99 元，应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 2 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）"容诚验字[2021]230Z0036 号"《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二） ...

独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人刘刚，已充分了解并同意由提名人江苏必得科技股份有限公 司董事会提名为江苏必得科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江苏必得科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三） ...

审计委员会信息 - 审计委员会由彭程、徐作骏、汤双喜组成，徐作骏任主任委员[1] - 2024年度召开4次会议，全体委员出席[2] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过年报、半年报等议案[2] 审计机构相关 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4] 内控情况 - 内部审计有效运作，未发现重大问题[4] - 已建立较完整内控管理制度[5] 未来展望 - 2024年审计委员会继续履职，强化监督审查职能[7]

审计机构续聘 - 公司2024年4月26日决定续聘容诚为2024年度审计机构，报酬待协商[3] - 2024年审计费用预计与2023年80万元差异不大[10] - 第三届董事会通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[11] 审计机构情况 - 2023年末容诚合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务254019.07万元[5] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计，收费42888.06万元[5] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、处分1次[6] - 2023年容诚在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审[6]

江苏必得科技股份有限公司 作为江苏必得科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》等的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席公 司 2023 年度召开的董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用， 尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人专业背景、工作履历及兼职情况 本人 1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 8 月至 1995 年 12 月任江阴市经济协作集团公司财务部主办会计；1996 年 1 月至 1999 年 12 月任江阴市审计事务所审计部部门经理；2000 年 1 月至 2003 年 12 月认江阴诚信会计师事务所有限公司副所长；2003 年 12 月至今任天衡会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

股本与注册资本 - 公司拟转增股本后总股本将变更为18785万股[2] - 公司原注册资本为14450万元，修订后为18785万元[4] - 公司原股份总数为14450万股，修订后为18785万股[4] 股东权益与义务 - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过[6] - 股东大会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[4] - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内书面报告并公告[4] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减5%需报告公告且3日内不得买卖[4] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减1%需次日通知公司并公告[4] 融资与发行 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] 董事相关规定 - 无民事行为能力或限制民事行为能力者等多种情况不能担任公司董事[9] - 董事任期3年，可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[10] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换[10] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，应在30日内提议解除职务[10] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数等情况，辞职报告在下任填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[11] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，其中至少1名会计专业人士[11] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[11] 独立董事职权 - 重大关联交易总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，需独立董事认可后提交董事会[12] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意，部分需全体同意[12] - 公司股东、实际控制人及关联企业对公司借款或资金往来总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会[13] - 独立董事对多项事项应发表独立意见，如意见分歧无法达成一致，董事会应披露各意见[13] 关联交易与会议 - 公司与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易事项[15] - 董事长应在接到提议后10个工作日内召集和主持董事会临时会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[15][26] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人是会计专业人士[16][29] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[18] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[18] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过[19] - 监事会审议现金分红方案和利润分配政策调整，须全体监事过半数通过[19][20] - 股东大会审议利润分配方案和政策调整，须出席股东所持表决权三分之二以上同意[19][20] - 股东大会表决利润分配相关事项，应向股东提供网络投票方式[19][20] - 公司股东大会作出利润分配决议后，董事会须2个月内完成股利派发[19][20] - 董事会调整利润分配方案，须全体董事过半数且全体独立董事表决同意[20] - 公司当年盈利但现金分红比例低，经独立董事专门会议审议[20] - 现金分红方案需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[21] 会计师事务所 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[22] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[22]

兴业证券股份有限公司 关于江苏必得科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为江苏 必得科技股份有限公司（以下简称"必得科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对必 得科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于 2021 年 2 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价为 15.99 元， 应募集资金总额为人民币 43,173.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00 万元后，实际募集资金金额为 39,200.00 万元。该募集资金已于 2021 年 ...

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-022 江苏必得科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限 于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭 证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行 为。 投资金额：资金使用额度不超过人民币 4,000 万元，使用期限为董事会审 议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。 特别风险提示：1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时， 选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用 于质押，不用于以证券投资 ...