会议信息 - 佳禾食品第二届监事会第十四次会议于2024年12月13日召开[1] - 会议通知于2024年12月6日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 换届情况 - 第二届监事会任期将于2024年12月29日届满[1] - 第三届监事会将由3名监事组成，非职工代表监事2名[1] - 提名周月军、丁嘉彬为第三届非职工代表监事候选人[2] - 候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举》议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人佳禾食品工业股份有限公司董事会,现提名李彬为佳禾食品工 业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独 立董事任职资格,与佳禾食品工业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,且已经参加上海证券交易 所组织的相关培训并取得独立董事资格证书。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适 用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或 者退(离)休 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李彬,已充分了解并同意由提名人佳禾食品工业股份有限公 司董事会提名为佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任佳禾食品工业股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,且已经参 加上海证券交易所组织的相关培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2024-074 佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 12 月 29 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨 提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提 名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新 ...

独立董事候选人资质 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 参加培训取得独立董事资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份[2] - 不在相关大股东处任职[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职未超六年[3] - 具备会计专业副教授职称及相关工作经验[4]

董事会与监事会换届 - 公司第二届董事会、监事会2024年12月29日任期届满[1] - 2024年12月13日召开第二届董事会第十九次会议审议换届议案[1] - 2024年12月13日召开第二届监事会第十四次会议审议非职工代表监事候选人议案[4] - 2024年12月10日职工代表大会选举任洁为第三届监事会职工代表监事[5] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[6] 股权结构 - 柳新荣直接持股129,025,651股，占总股本32.26%[11] - 柳新仁直接持股11,980,953股，占总股本3.00%[12] 人员情况 - 现任独立董事尉安、贝政新、王德瑞连续担任期限2024年12月19日满六年[7] - 梅华等多人未直接持股，与5%以上股份股东等无关联[14][15][16][17][18][21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14点召开，地点在公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）[4] - 网络投票起止时间为2024年12月30日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年12月25日[14] 换届选举信息 - 董事会换届选举应选非独立董事4人，独立董事3人[8] - 监事会换届选举应选非职工代表监事2人[9] 登记及联系信息 - 法人、自然人股东信函、电子邮件登记需在2024年12月29日17点前收到[16] - 现场登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，登记地点在公司证券事务部[16] - 会议联系地址为江苏省苏州市吴江区中山南路518号，邮编215200，邮箱ir@cograin.cn，电话0512 - 63497711 - 836，传真0512 - 63497733[16][17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] - 某投资者持有100股，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[24][25] - 某投资者持有100股，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 某投资者持有100股，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司蔻歌食品2023年1月19日拟出资1500万元认购南京祥仲基金份额[1] - 南京祥仲创业投资合伙企业完成工商登记并取得营业执照[2] - 南京祥仲创业投资合伙企业出资额为36500万元，成立于2020年11月27日[2]

监事会换届 - 公司第二届监事会2024年12月29日届满[1] - 2024年12月10日选举任洁为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会任期三年[1] 新监事信息 - 任洁1988年9月出生，本科学历[4] - 2011年11月起就职公司财务部[4] - 2024年9月至今任财务中心财务报告经理[4] - 未直接持股，无关联关系，未受处罚惩戒[4]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，回购价格不超 过人民币 20 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 12 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 22 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价方式回 购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-011）、 《佳禾食品工业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/9 | | --- | --- | | 回 ...