新策略 - 公司向截至2025年6月3日收市登记在册股东免费赠金猫®咖啡并征集意见[1][3] - 赠送活动无需提交董事会和股东会审议[2] - 公告于2025年6月25日发布，在《上海证券报》等平台披露[4][10] - 申领时间为2025年6月26日8:00至7月25日24:00，通过微信小程序申领[4][5] - 股东可扫码或邮件反馈意见[8]

公司股东回馈活动 - 公司决定以免费方式向全体股东赠送金猫咖啡产品，以感谢股东支持并便于其了解公司品牌 [1] - 赠送对象为截至2025年6月3日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东 [1] - 每位股东可申领金猫金奖冻干咖啡1盒、金猫现磨鲜萃20倍浓缩咖啡液2盒及金猫咖啡浓缩液1盒 [1] - 申领时间为2025年6月26日8:00至2025年7月25日24:00 [1]

担保情况 - 为金猫咖啡新增担保2000万元，已提供4000万元[2] - 担保最高债务本金2000万元，保证期三年[9] - 尚在履行担保金额20800万元，占净资产9.65%[12] 金猫咖啡财务 - 2025年3月31日资产20739.07万元，负债7276.89万元[7] - 2025年1 - 3月营收6613.96万元，净利润 - 269.62万元[7] - 2024年营收29182.83万元，净利润766.74万元[7]

回购股份 - 2024年2月8日董事会通过回购方案，资金5000万 - 1亿，价不超20元/股，期限12个月[7] - 截至2025年5月26日，累计回购4579198股[7] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过2024年度分配方案，每10股派0.6元[9] - 截至2025年5月26日，总股本454398597股，拟派现26989163.94元[9] 分红影响 - 2025年5月23日收盘价14.27元/股，除权除息参考价14.21元/股[10] - 差异化分红对除权除息参考价影响0.0042%，符合规定[12][13]

分红信息 - 2024年度A股每股现金红利0.06元（含税）[3] - 以449,819,399股为基数分红，拟派现金红利26,989,163.94元（含税）[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）及发放日为6月17日[3] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派0.06元；1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[7][8] - 限售股解禁前、合格境外及港投资者按10%扣税，每股派0.054元[8][9][10]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.60元（含税），实际派发基数扣除回购股份后为449,819,399股，合计拟派发现金红利26,989,163.94元（含税）[2] - 每股现金红利为0.06元（含税），除权除息参考价计算公式为前收盘价格减去0.0594元/股[2] - 差异化分红方案中，公司回购专用证券账户的4,579,198股不参与分红[1][2] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年6月17日[1][2] - 无限售条件流通股股东红利通过中国结算上海分公司派发，4名特定股东（柳新荣、唐正青等）由公司自行派发[2][3] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负20%，1个月至1年税负10%）[4] - 有限售条件流通股个人股东解禁前按10%税率代扣所得税，实际派发0.054元/股[5] - QFII和香港市场投资者均按10%税率代扣所得税，实际派发0.054元/股[5][6] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，公司税前派发0.06元/股[6] 股东权益分派计算 - 现金红利计算公式为（参与分配股本总数×每股现金红利）÷总股本，即(449,819,399×0.06)÷454,398,597=0.0594元/股[2] - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.0594元/股，因无送转股，流通股份变动比例为0[2]

股份回购 - 2024年2月8日同意回购，价不超20元/股，资金5000 - 10000万元，期限12个月[7] - 截至2025年5月26日，累计回购4,579,198股[7] 利润分配 - 2025年5月16日通过2024年度方案，每10股派0.6元（含税）[9] - 截至2025年5月26日，总股本454,398,597股，拟派26,989,163.94元（含税）[9] - 本次参与分配449,819,399股，每股派0.06元（含税）[10] 股价相关 - 2025年5月23日收盘价14.27元/股，除权除息参考价14.21元/股[10] - 虚拟分派现金红利0.0594元/股，虚拟除权除息参考价14.2106元/股[11] - 差异化分红对除权除息参考价影响0.0042%[12] 其他 - 本次不进行资本公积转增或送股[10] - 律师认为差异化分红合规，不损害股东利益[13]

分红信息 - A股每股现金红利0.06元（含税）[3] - 每10股派发现金红利0.60元（含税），拟派26,989,163.94元（含税）[5] 时间安排 - 股权登记日2025/6/16，除权（息）和发放日2025/6/17[3] 股本情况 - 总股本454,398,597股，以449,819,399股为基数分红[4][5] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实派0.06元[7] - 不同持股期限和股东类型扣税不同[8][9][10]

人员变动 - 张建文2025年6月9日因工作调整辞去董事与副总经理职务[4] - 张建文同日被选为第三届董事会职工代表董事[6] 人员信息 - 张建文1967年1月出生，本科学历，2002年3月起就职于佳禾食品[9] - 张建文目前未直接持股，无关联关系，未受处罚惩戒[6][9] 公司结构 - 公司董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事[6] - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超半数[6]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年6月9日决定召开2025年第二次临时股东大会并发布通知[4] - 现场会议于2025年6月9日下午14:00在江苏省苏州市吴江区中山南路518号公司会议室召开[5] - 网络投票通过上交所交易系统时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[6] 会议投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计414人，代表股份247,206,072股，占公司有表决权股份总数的54.9567%[7] - 《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》同意246,925,242股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.8863%[9] - 《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》反对137,023股，占0.0554%[9] - 《关于取消公司监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》弃权143,807股，占0.0583%[9]