发行基本情况 - 向特定对象发行股票不超120,003,000股，不超发行前总股本30%，最终发行54,388,597股[10][11] - 募集资金总额上限72,500.00万元，最终总额724,999,998.01元，净额711,090,521.57元[10][16] - 发行底价11.10元/股，最终价格13.33元/股，比率120.09%[12] - 发行对象14名，均现金认购，股份6个月内不得转让[14][15] 发行流程 - 2023年5月19日董事会审议通过发行议案[17] - 2023年6月6日股东大会审议通过发行议案[17] - 2024年11月26日上交所审核通过发行申请[18][19] - 2025年1月13日证监会同意注册申请，批复12个月有效[19] 认购情况 - 2025年2月25日向250名投资者发认购邀请，25 - 28日向7名补充发送[20] - 2月28日9:00 - 12:00收到23个认购对象报价及材料[23] - 摩根士丹利申购价最高14.96元/股，金额最高13500万元[23] - 财通基金获配股数最多7801950股，金额103999993.50元[25] 合规情况 - 发行对象无公司和主承销商关联方，无关联方参与认购[27] - 发行对象与公司最近一年无重大交易，目前无交易安排[27] - 14家获配投资者均符合适当性管理要求[28][29] - 7家以自有资金认购，3只私募基金已备案，3家资管计划已备案[30][31][33] - 发行对象承诺无禁止类主体参与及利益让渡等情形[34] 资金情况 - 截至2025年3月5日，认购资金专用账户收到724,999,998.01元[35] - 2025年3月6日主承销商划转余款至专项存储账户[36] 发行评价 - 发行已取得必要授权，过程合法有效，符合规定[39][40] - 保荐人认为发行对认购对象选择及结果公平、公正，符合规定[41] - 发行在各方面符合决议和方案规定，体现公平、公正原则[41]

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，并基于经营战略 的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）专注于生产 经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展外汇套期保值 业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，资 金使用安排合理，不影响主营业务的发展，有利于满足公司日常经营需求。 （二）外汇业务交易品种 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇期权、外汇互换业务等。 （三）业务规模及资金来源 公司及子公司拟进行外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值的 金额不超过 2,500 万美元或其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限 不超过 150 万美元或其他等值外币，有效期限内额度可以循环使用。任一时点的 交易金额不超过授权的额度。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权及额度期限 在上述额度范围内，董事会授权董事长或其授权代理人负责具体实施外汇套 期保值业务相关事 ...

期货业务计划 - 投入保证金总额不超1500万元，最高合约价值不超1.5亿元[1] - 交易期限自会议通过日起12个月内[2] 业务原则与制度 - 以经营为依托，遵循套期保值原则[4] - 制定管理办法，建立内控制度[4] 风险与应对 - 存在市场、资金等风险[5][6] - 业务与经营匹配，控制资金规模[7]

新策略 - 公司拟开展商品期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险[1] - 交易品种包括玉米淀粉、植物油脂、白糖等期货品种[1] - 交易场所为境内符合条件的场内交易场所[1] 数据相关 - 计划投入保证金总额不超1500万元或等值其他货币[1] - 任一交易日最高合约价值不超15000万元或等值其他货币[1] 时间相关 - 交易期限自2025年3月7日起12个月内[5] - 2025年3月7日董事会审议通过开展套期保值业务议案[2] 风险与措施 - 套期保值业务存在市场、资金等风险[7] - 公司将采取匹配经营等风控措施[7] 核算披露 - 业务规模与公司情况匹配，按准则核算披露[10]

外汇套期保值业务决策 - 2025年3月7日董事会审议通过开展业务议案[2][5] - 授权董事长或其代理人负责实施[4][5] 业务内容 - 交易品种含远期结售汇、外汇期权等[1][3] - 最高合约价值累计不超2500万美元[1][3] - 保证金和权利金上限不超150万美元[1][3] - 资金为自有资金，有效期12个月[3] 风险与管理 - 业务存在市场、操作和银行违约风险[7] - 制定制度控制风险，以经营为基础[8] 业务意义 - 增强财务稳健性，按准则核算披露[10][11]

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-007 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 7 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

公司事项 - 除已公开披露信息外无影响公司股票交易异常波动重大事项[1][3] - 不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项[1][3] - 本次股票交易异常波动期间无人买卖公司股票[1][3]

业绩情况 - 预计2024年年度净利润8450.00 - 11950.00万元，同比降53.64% - 67.22%[2][13] - 2024年扣非净利润预计7000.00 - 10450.00万元，同比降53.31% - 68.73%[2][13] 股份相关 - 截至2024年12月31日回购4579198股，占总股本1.14%，支付60864944.130元[7] - 2025年1月16日获证监会同意向特定对象发行股票注册批复[6] 股价与市盈率 - 2025年3月3 - 5日股价跌幅偏离值累计超20%[2][3][12] - 截至2025年3月5日，行业静、滚市盈率23.80、22.08倍，公司为22.43、43.01倍[12]

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 27 日、 2 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 为 8,450.00 万元到 11,950.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.64%到 67.22%。 2024 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 7,000.00 万元到 10,450.00 万元，与上年同期相比，同比下降 53.31%到 68.73%。 以上业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经 审计后的 2024 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-005 佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事 ...

关于《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 佳禾食品工业股份有限公司: 本人已于2025年2月28日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 一、截至目前，本人除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响 贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括 但不限于重大资产重组、重大交易类事项、业务重组、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回函! (此页无正文,为《关于<佳禾食品工业股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签署页 ) 关于《佳禾食品工业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》的回函 佳禾食品工业股份有限公司: 称新更 控股股东、实际控制人：_ 柳新荣 vos 年イ月 28日 本人已于2025年2月28日收到贵公司发来的《佳禾食品工业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》，经本人认真自查,现回复如下: 一、截至目前，本 ...