证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-022 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董 事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，监事、高管 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事 认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案 ...

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-024 佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及公司回购专用证券账户的 股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配预案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派0.6元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35502.32万股，累计占流通股比： 88.78%，较上期变化： -724.48万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 柳新荣 | 12902.57 | 32.26 | 不变 | | 唐正青 | 9216.12 | 23.04 | 不变 | | 西藏五色水创业投资管理有限公司 | 8843.42 | 22.11 | 不变 | | 宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙) | 1683.21 | 4.21 | -400.00 | | 国际金融公司 | 1374.31 | 3.44 | -281.49 | | 柳新仁 | 1198.10 | 3.00 | 不变 | | 殷梦泽 | 103.79 | 0.26 | 不变 | | 殷月新 | 62.89 | 0.16 | 不变 | | 朱建锋 | 59.90 | 0.15 | 新进 | | 姚红忠 | 58.01 | 0.15 | ...

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605300 公司简称：佳禾食品 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 228 佳禾食品工业股份有限公司2024 年年度报告 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人柳新荣、主管会计工作负责人沈学良及会计机构负责人（会计主管人员）沈学良 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 768,254,571.02 元。经董事 会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中 股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润 ...

佳禾食品工业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 佳禾食品工业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 570,527,071.90 | 540,971,890.96 | 5.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,906,374.17 | 45,718,480.23 | -91.46 | | 归属 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00406 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是佳禾食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 e line 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00406 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称佳禾食品）2024年12月 31 日财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有 ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为佳禾食品工业股份有 限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 2025 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳 禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合 计（不含增值税）人 ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 00714 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) a H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 스计师 我们审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称佳禾食品)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表,合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 佳禾食品2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于佳禾食品,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 a " Ve 计 报 告 电 天衡审字(2025) 00714 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: ...

佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 天衡专字（2025）00407 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.l/goom 佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 台伙) 天衡 2025 年 4 月 24 日 中国注册会计师:陈笑春 (项目合伙人) 天衡专字(2025) 00407 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"） 《关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。佳禾食品管理层的责任是提 供真实、合法、完整的相关材料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的 要求编制《关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上对佳禾食品管理层编制的上述报告发 ...

关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天衡专字（2025）00408 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acom.co.com/s 报告编码: 关于佳禾食品工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025) 00408 号 佳禾食品工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表,2024 年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025)00714 号审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号--- 业务办理》(上 证函(2024)1476 号)的相关规定,贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其 他 ...