根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），公司已完成向特 定对象发行股票相关工作，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验 资报告》（天衡验字(2025)00009 号），本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股 股票新增股份 54,388,597 股，该新增股份已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。公司 总股本由 400,010,000 股增加至 454,398,597 股，注册资本 400,010,000 元变更为 454,398,597 元。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-034 佳禾食品工业股份有限公司 关于增加注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第三届董事会第四次会议，审议 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易目的：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）业务的稳步发展，公司及子公 司拟开展商品期货套期保值业务。 交易品种及工具：包括公司及子公司生产经营所需主要原材料相关的期 货品种，如玉米淀粉、植物油脂、白糖等。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期 保值业务条件的场内交易场所。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-032 交易金额：基于公司及子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并 按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的 保证金总额不超过人民币 1,500 万元或等值其他货币，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 15,000 万元或等值其他货币。前述额度在有效期内可循环 滚动使用。 审议程序：公司已于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四 ...

中信证券股份有限公司 关于佳禾食品工业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为承接佳禾 食品工业股份有限公司（以下简称"佳禾食品"、"公司"、"上市公司"）首次公 开发行股票并上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | | 其中：本期直接投入募集资金项目 | 3,419.86 | | 减：支付的发行费用 | 1,570.76 | | 减：财务费用-银行手续费 | 0.17 | | 减：累计置换的发行费用 | 435.71 | | 加：财务费用-存款利息收入 | 489.20 | | 截至 20 ...

一、审计委员会构成 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理 办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事 会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司于 2024 年 4 月 17 日召开 了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 调整完成后，公司董事、副总经理、董事会秘书柳新仁先生不再担任审计委员会 委员职务，新任审计委员会委员由公司董事梅华先生担任，与王德瑞先生（主任 委员）、贝政新先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，其任期自第二届董 事会第十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会 由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、 会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。 佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，根据《上市公司治理准 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-029 佳禾食品工业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有 不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有 ...

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业 股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾食品"）编制了《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-026 | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | | 实际收到的募集资金金额（注） | 42,085.52 | | 减：募集资金投资项目先期投入及置换 | 35,712.21 | | 减：累计直接投入募集资金项目 | 4,554.39 | | 其中：本期直接投入募集资金项目 | 3,419.86 | | 费用类别 | 含税金额 | | --- | --- | ...

交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期 保值业务经营资格的金融机构。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-033 佳禾食品工业股份有限公司 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 并基于经营战略的需要，进一步使佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"） 专注于生产经营，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 资金额度：任一交易日持有的最高合约价值累计不超过 2,500 万美元（或 其他等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 150 万美元（或其 他等值外币），上述额度范围内，资金可循环使用，任一时点的交易金额不超过 授权的额度。 审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第三届董事会第四次会 议，审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于开展外汇套期保 值业务的可行性分析报告的议案》。同意公司及子公司根据实际经营需求，与经 国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务，同时授权董事长或其授权代理人负责具体实施 外汇套期保值业务相关事宜，并签署 ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-039 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 8 日前访问网址：https://eseb.cn/1lZDc54EbF6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司投资者关系邮箱 ir@cograin.cn 进行提问。公司将通过本次网上业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" 3、召开方式：网络互动方式 三、参会人员 公司出席本次说明会的人员： ...

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-036 佳禾食品工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：佳禾食品工业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开地点：公司会议室（江苏省 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 佳禾食品工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表 决的监事 3 人。 证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-023 佳禾食品工业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 四、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 （三）未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 会议由监事会主席周月军主持。会议的召开符合《公司法》《公司 ...