业绩分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月19日经股东大会审议通过[3] - 以总股本125,729,028股为基数，每股派现0.3元（含税），共派现37,718,708.4元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/4[2][6] 发放对象及方式 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，已办指定交易投资者可于发放日领取[7] - 法狮龙投资控股有限公司等为自行发放对象[8] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年，分红暂免个税；1月内（含）税负20%；1月以上至1年（含）税负10%[8] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派现0.27元；其他法人及机构不代扣，每股派现0.3元[9]

会议信息 - 2025年5月19日在浙江嘉兴海盐召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人20人，持表决权股份90,075,700股，占比71.6427%[2] 议案表决 - 多项议案A股同意票比例超99.9997%[5][6][7][9][10][11][12][8] - 5%以下股东对部分议案同意票比例99.9969%[13] - 议案11为特别决议获2/3以上通过[14] 人员出席 - 7名董事、3名监事出席，董秘参会，高管列席[5] 合规情况 - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[15] 公告文件 - 2024年5月20日发布公告[16] - 上网公告法律意见书，报备股东大会决议[16]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由第四届董事会第五次会议审议通过召开议案，并于上海证券交易所网站发布会议通知，明确会议时间、地点、表决方式等事项[3] - 股东大会实际召开时间、地点与议案内容与通知完全一致，现场会议于海盐县公司三楼会议室举行，由董事长沈正华主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上证所系统进行，交易系统时段为9:15-15:00，互联网平台时段为9:15-15:00[4] 参会人员构成 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份9000万股，占总股本71.5825%；网络投票股东15名，代表股份75700股，占总股本0.0602%[5] - 合计20名股东参与表决，代表股份9007.57万股，占总股本71.6427%[5] - 公司全体董事、监事、高管及见证律师列席会议[5] 议案审议情况 - 会议审议12项议案，包括年度报告、利润分配、关联交易、董事薪酬、对外担保等事项[6] - 所有议案均获通过，其中议案11（特别决议事项）获三分之二以上表决权同意[7] - 议案4/6/7/8/10/11对中小投资者单独计票，议案6涉及关联股东回避表决[7] 表决结果分析 - 除议案6（董事薪酬）获7405.55万股同意（占比82.21%）外，其余议案均获9007.55万股同意（占比99.9978%）[7] - 议案6同意率较低显示该薪酬方案存在一定分歧，但未影响整体通过率[7] - 网络投票占比仅0.06%反映中小股东参与度较低，主要表决权集中于现场参会大股东[5][7]

会议安排 - 公司2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年4月28日刊载召开2024年年度股东大会通知[8] - 2025年5月19日14：30召开2024年年度股东大会现场会议，有网络投票安排[9] 股东投票 - 现场5名股东代表90,000,000股，占比71.5825%[12] - 网络15名股东代表75,700股，占比0.0602%[12] - 合计20名代表90,075,700股，占比71.6427%[12] 议案审议 - 审议12项议案，多议案同意90,075,500股，占比99.9997%，反对200股，弃权0股[14][15][18][19][20][21][23]

核心观点 - 公司召开2024年度股东大会审议多项议案 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 利润分配方案等关键事项 [1][2][3] - 2024年公司经营业绩显著下滑 营业收入同比下降17.62%至6.10亿元 净利润亏损2898.73万元 同比大幅下降325.69% [3][21] - 公司计划通过优化产品服务 加强成本管控 拓展销售渠道等措施改善2025年经营状况 [5][6] 财务表现 - 2024年营业收入6.10亿元 同比下降17.62% 主要受房地产行业影响 [21][25] - 净利润亏损2898.73万元 同比下降325.69% 扣非净利润亏损2852.57万元 同比下降173.03% [21] - 总资产10.11亿元 同比下降17.98% 归属于上市公司股东的净资产6.86亿元 同比下降12.54% [21] - 经营活动现金流量净额1782.44万元 较上年-8139.91万元有所改善 [21][27] - 资产负债率32.12% 处于相对健康水平 [3] 经营数据变动分析 - 销售费用6395.20万元 同比下降22.83% 主要因调整销售人员及服务团队 [21][25] - 管理费用4691.90万元 同比上升31.89% 主要因薪酬及第三方服务费用增加 [21][25] - 研发费用2287.48万元 同比下降23.29% [21] - 投资收益524.73万元 同比下降29.67% 主要因理财收入减少 [21][25] - 交易性金融资产2.16亿元 同比下降25.10% 主要因理财减少 [21][22] 2025年经营计划 - 加强目标管控和投资回报 坚持以主营业务为核心 提高整体竞争力 [3][5] - 从效率 成本 均效能 错误损失等方面进行全面控制管理 防范风险 [6] - 拓展销售渠道 通过渠道拓展为2025年业绩保驾护航 [6] - 完善供应链管理 加强内部品质管理 提升产品品质 [6] - 引进专业人才 推进产品核心竞争力建设 [6] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [11] - 合计派发现金红利3771.87万元（含税） [11] - 现金分红和回购金额合计9769.55万元 占本年度归属于上市公司股东净利润比例-337.03% [11] 资金管理计划 - 拟使用闲置自有资金不超过6亿元进行现金管理 购买安全性高 流动性好 保本型产品 [17] - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度 用于流动资金贷款 中长期贷款 银行承兑汇票等 [18] - 授权董事会办理向特定对象发行股票事宜 融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20% [19][20] 公司治理情况 - 2024年召开4次董事会会议 4次监事会会议 各专门委员会按规定召开会议 [4] - 董事会严格按照法律法规要求运作 决策程序公正透明 [4][8] - 监事会认为公司依法规范运作 财务管理规范 内控制度严格 [8][9] - 信息披露真实 准确 完整 及时 公平 无虚假记载或重大遗漏 [4] 董事监事高管薪酬 - 独立董事津贴标准为每人每年6万元（含税） [14][15] - 非独立董事及高级管理人员薪酬包括基本年薪 绩效年薪 任期激励 根据考核结果发放 [14][15] - 不在公司担任具体职务的董事和监事不领取报酬 [14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入6.0961亿元，同比减少17.62%[12] - 2024年度公司归母净利润 - 2898.73万元，同比减少325.69%[12] - 截至2024年末公司总资产为10.1054亿元，同比减少17.98%[12] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额1782.44万元，较上一年有较大变化[12] - 2024年末公司资产负债率32.12%[12] 未来展望 - 2025年公司将在零售和工程业务两方面拓宽市场[18] - 2025年公司将完善内部管理制度，加强内控建设[17] - 2025年公司将加强产品质量管控，抓源头并完善内部品质管理[18] - 2025年公司将加强研发团队人才梯队建设并引进专业人才[18] - 2025年公司将重视企业文化建设，增强员工认同感和归属感[18] 财务分配 - 截至2024年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为83,367,437.18元[35] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），拟派发现金红利37,718,708.40元（含税）[35] - 2024年已实施的股份回购金额59,976,767.56元，现金分红和回购金额合计97,695,475.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 - 337.03%[35] - 回购并注销金额59,976,767.56元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 - 206.91%[35] 资金运作 - 公司及子公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买保本型产品，使用期限12个月[48] - 公司拟在2025年度向银行申请不超过8亿元的综合授信额度，期限12个月[49] - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票事宜[54] 财务数据对比 - 2024年交易性金融资产21,552.97万元，较2023年的28,775.78万元减少25.10%[63] - 2024年应收票据为0，较2023年的499.79万元减少100.00%[63] - 2024年短期借款12,407.80万元，较2023年的20,290.79万元减少38.85%[64] - 2024年实收资本（或股本）12,591.50万元，较2023年的12,917.12万元减少2.52%[68] - 2024年资本公积44,123.42万元，较2023年的48,850.97万元减少9.68%[68] - 2024年未分配利润9,182.21万元，较2023年的15,948.04万元减少42.42%[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年为68,625.92，同比减少15.23%[72] - 收到的税费返还2024年为110.57，同比减少73.64%，主要是企业所得税退税所致[72][73] - 购买商品、接受劳务支付的现金2024年为49,013.32，同比减少31.40%，因付款方式改变等所致[72][74] - 收回投资收到的现金2024年为41,828.92，同比减少36.74%，主要是理财购买减少所致[72][75] - 取得投资收益收到的现金2024年为0，同比减少100%，主要是理财赎回收到的现金增加所致[72][75] - 处置固定资产等收回的现金净额2024年为50.80，同比增加164.45%，主要是处置机器设备增加所致[72][75] - 投资支付的现金2024年为32,253.41，同比减少62.69%，主要是购买投资理财减少所致[72][76] - 取得借款收到的现金2024年为16,920.4，同比减少44.05%，主要是银行借款减少所致[73] - 偿还债务支付的现金2024年为24,950.3，同比增加91.94%，主要是归还银行借款增加所致[73] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 17,138.67，同比减少218.81%，主要是银行借款减少所致[73]

经营业绩 - 公司2025年一季度营业总收入为8777.36万元，同比下降1.38% [1] - 归母净利润为-796.11万元，同比下降559.56% [1] - 扣非净利润为-893.39万元，同比下降823.35% [1] 盈利能力 - 毛利率为17.18%，同比减少35.79% [2] - 净利率为-9.07%，同比减少566.01% [2] 费用控制 - 销售费用、管理费用和财务费用总计2085.71万元，占营收比23.76%，同比增加10.07% [3] 资产与现金流 - 货币资金为2.18亿元，同比减少29.99% [4] - 应收账款为4855.36万元，同比减少35.33% [4] - 有息负债为9730.48万元，同比减少52.08% [4] - 每股经营性现金流为-0.4元，同比减少245.97% [4] 股东权益 - 每股净资产为5.38元，同比减少11.51% [5] - 每股收益为-0.06元，同比减少700.00% [5] 商业模式与融资分红 - 上市以来累计融资总额为4.23亿元，累计分红总额为1.55亿元，分红融资比为0.37 [6]

核心观点 - 公司2024年面临严峻挑战，净利润同比减少325.69%，筹资活动产生的现金流量净额下降218.81%，反映出经营与财务策略的重大调整与挑战 [1] 关键财务指标 - 营业收入为6.10亿元，较2023年的7.40亿元减少17.62%，市场拓展遇阻 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2898.73万元，2023年为1284.37万元，同比减少325.69% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2852.57万元，2023年为3906.19万元，同比减少173.03% [4] - 基本每股收益为-0.23元/股，2023年为0.10元/股，同比减少330.00% [5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.22元/股，2023年为0.30元/股，同比减少173.33% [5] 费用分析 - 销售费用为6395.20万元，较2023年的8287.47万元减少22.83% [6] - 管理费用为4691.90万元，比2023年的3557.49万元增加31.89% [7] - 财务费用为-285.08万元，2023年为-889.48万元 [8] - 研发费用为2287.48万元，较2023年的2981.85万元减少23.29% [10] 研发情况 - 研发人员数量为144人，占公司总人数的17.67% [11] - 研发投入合计2287.48万元，占营业收入比例为3.75% [11] - 研发人员学历结构：本科25人、专科56人、高中及以下63人，无硕士研究生和博士研究生 [11] 现金流分析 - 经营活动产生的现金流量净额为1782.44万元，2023年为-8139.91万元 [12] - 投资活动产生的现金流量净额为5914.63万元，2023年为-24423.48万元 [13] - 筹资活动产生的现金流量净额为-17138.67万元，2023年为14424.82万元，下降幅度达218.81% [14] 管理层报酬 - 董事长、总经理沈正华税前报酬总额为87.60万元 [15] - 董事王雪娟为81.79万元 [15] - 董事、副总经理陆周良为77.41万元 [15] - 董事、副总经理沈中海为80.60万元 [15] - 董事会秘书、副总经理蔡凌雲为77.02万元 [15] - 副总经理范哲昀为53.38万元 [15] 行业环境 - 宏观经济环境波动、房地产行业向存量市场转变以及市场供需失衡影响公司业绩 [2] - 集成吊顶企业纷纷拓展品类，行业渗透率提高，市场竞争加剧 [14] - 主要原材料包括铝材板材、塑料等，价格波动范围较大 [14] - 销售模式以经销模式为主，存在经销商管理风险 [14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.10元降至2024年的-0.23元，同比下降330% [1] - 每股净资产从2023年的6.07元降至2024年的5.45元，同比下降10.21% [1] - 每股公积金从2023年的3.78元降至2024年的3.5元，同比下降7.41% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.23元降至2024年的0.73元，同比下降40.65% [1] - 营业收入从2023年的7.4亿元降至2024年的6.1亿元，同比下降17.57% [1] - 净利润从2023年的0.13亿元降至2024年的-0.29亿元，同比下降323.08% [1] - 净资产收益率从2023年的1.64%降至2024年的-3.83%，同比下降333.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9544.19万股，占流通股比例75.79%，较上期减少158.24万股 [1] - 法狮龙投资控股有限公司持有7200万股，占总股本57.18%，持股不变 [2] - 沈正华持有1152万股，占总股本9.15%，持股不变 [2] - 王雪娟持有450万股，占总股本3.57%，持股不变 [2] - 贾贯宇新进持股141万股，占总股本1.12% [2] - 陈乐喜新进持股125万股，占总股本0.99% [2] - 招商证券国际有限公司-客户资金新进持股111.2万股，占总股本0.88% [2] - 罗辉退出前十大股东，原持股418.06万股，占总股本3.24% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3元(含税) [3]

证券代码：605318 证券简称： 法狮龙 公告编号：2025-010 法狮龙家居建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承 担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责 任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者 | | | 天健作为华仪电气 2017年度、 | 已完结（天健需 | | | | | 2019 年度年报审计机构，因华 | 在 5%的范围内 | | | 华仪电气、东 | 2024年 3 月 6 | 仪电气涉嫌财务造假，在后续 | 与 华 仪 电 气 承 | | | 海证券、天健 | 日 | 证券虚假陈述诉讼案件中被 | 担连带责任，天 | | | | | 列为共同 ...