担保信息 - 2025年预计为丽尚建材提供不超30000万元担保[3] - 本次担保额度占2024年度经审计净资产43.74%[8] - 截至公告日公司及子公司对外担保余额0万元[16] 公司持股 - 公司对丽尚建材持股比例100%[8] 财务数据 - 2024年末丽尚建材营收20077.87万元、净利润33.52万元[12] - 2025年Q1丽尚建材营收2920.18万元、净利润56.78万元[12] 审议情况 - 担保议案已通过董事会审议，待股东大会审议[9]

现金管理议案 - 2025年4月24日董事会审议通过议案，需股东大会审议[3][10] - 目的是提高闲置资金使用效率和回报率[4] - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[4] 现金管理详情 - 金额不超60,000万元，可滚动使用[4] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[4][5] - 产品为安全、流动好的保本型[4][5][6] - 受托方主要是银行、证券公司[4][8] 风险与管理 - 投资受市场波动影响[3][6] - 建立台账跟踪，相关方有权监督[7] - 遵循资金安全原则，按新准则处理[9]

业绩说明会信息 - 2025年05月06日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][5][6] - 参加人员含董事长、总经理沈正华等，可能调整[6] 投资者参与 - 2025年05月06日13:00 - 14:00可在线参与说明会[7] - 2025年04月29日至05月05日16:00前可提问[3][7] - 说明会对普遍关注问题作答[3][7][8] - 说明会后可查看会议情况及内容[9] 报告发布 - 2025年4月28日发布2024年度报告和2025年第一季度报告[3] 联系人信息 - 联系人为孙卫，电话0573 - 89051928，邮箱investors@fsilon.com[9]

审计机构情况 - 公司聘请天健作为2024年度财务及内控审计机构[1] - 2024年末天健有合伙人241人、注会2356名，904名签过证券审计报告[1] - 2024年天健服务707家上市公司，审计收费7.20亿元[1] 人员情况 - 签字注会黄加才近三年签或复核9家年报[2] - 签字注会刘芳近三年签或复核3家年报[2] - 质量复核人员王立丽近三年签或复核4家年报[2] 其他 - 2024年审计天健与公司无重大分歧[4] - 天健累计计提基金和保险赔偿限额超2亿[8] - 天健及人员无影响独立性情形[3] - 天健有信息安全制度且有效执行[7]

证券代码： 605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-014 法狮龙家居建材股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 三、计提资产减值对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本次计提各项减值准备合计1,060.88万元，符合《企业会计准则》以 及相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能 够真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、 损害公司和股东利益的情形，不构成公司在法律上承担相关责任或放弃相关权 利。公司将继续通过多种途径全力挽损，尽最大努力维护公司及广大股东的权 益，并及时履行信息披露义务。本次计提减值准备经会计师事务所审计确认， 敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为真实公允地反映2024年12月31日的资产状况以及2024年度的经营成果， 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）在年度财务报告出具过程 中，对2024年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，经天健 会计师事 ...

公司代码：605318 公司简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 法狮龙家居建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计机构 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[4] 审计机构数据 - 天健上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过报告注会904人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[2] - 天健2023年客户707家，审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[2]

薪酬方案审议 - 2025年4月24日相关会议审议薪酬方案，待股东大会审议[1] 董监高薪酬标准 - 独立董事报酬每人每年6万元（含税）按年发[2] - 担任具体职务董监高薪酬含基本、绩效、任期激励[2] 薪酬计算与扣除 - 董监高离任按实际任期算薪[3] - 董监高薪酬个税由公司代扣代缴[3]

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-018 法狮龙家居建材股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、对公司的影响 公司此次申请授信是经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的 正常经营不构成重大影响，不存在与《公司法》相关规定及《公司章程》相违背 的情况。本年度授信公平、合理，未损害公司、股东的利益。 三、风险提示 上述授信具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授 信额度可循环使用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授信基本情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日以现场 的方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有 限公司2025年度申请银行授信额度的议案》,公司拟在2025年度向银行申请不超过 人民币8亿元的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以 实际发生为准。 授信类型包括但 ...

法狮龙家居建材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、套期保值情况概述 （一）套期保值目的 由于国内外贸易竞争加剧等宏观环境的影响，国内大宗商品原材料价格波动加剧，为规避 铝、铜、铁等与公司生产经营相关的主要原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分 套期保值业务交易品种：法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料，包括但不限于 铝、铜、铁等。 资金额度：单一时点公司开展的期货套期保值业务的额度合计最高不得超过人民币5,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），前述额度在有效期内可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第三届董事会第五次会议，审议 通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，同时授权期货套保工作小组负责具体实施套 期保值业务相关事宜，并签署相关文件。本次开展套期保值业务在董事会审批权限内，无 需提交股东大会审议 ...