无锡市振华汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项管理制度 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《无锡市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《无锡市振华汽车部件股份有限公司信息披露管理制 度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕15099 号 无锡市振华汽车部件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事高管离职管理制度 无锡市振华汽车部件股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《无锡 市振华汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。董事 任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告 ...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 章程 二〇二五年 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 3 ...

| | | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于取消监事会、调整经营范围、变更注册资本并修订公司 章程及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于调整公司经营范围的议案》《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，具体情况如下： 根据本次会议审议的《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，拟 向全体股东以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，公司总股本 250,061,583 股增至 350,086,216 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准，如有 尾差，系取整所致）。 一、取消监事会 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会 2025 年 新修 ...

| 证券代码：605319 | 证券简称：无锡振华 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 证券代码：111022 | 证券简称：锡振转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号）， 公司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司 债券，期限 6 年，每张面值为人 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月12日15点30分在无锡公司会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东会审议13项议案，8月26日已发布公告[8][9] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月3日[15] - 登记时间为9月10日，地点在公司证券法务部[18] 其他信息 - 特别决议议案为第2号、第3号[12] - 对中小投资者单独计票的议案为第1号[12] - 公司传真0510 - 85592399，会期半天，费用自理[18] - 授权委托书联系人秦宇蒙，电话0510 - 85592554[21]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年8月25日召开，3名监事实际参与表决[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等4项议案[2][3][5][6] 股本变动 - 公司拟每10股转增4股，总股本将由250,061,583股增至350,086,216股[6]

业绩总结 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为201,356,861.85元[4] - 截至2025年6月30日，母公司资本公积金余额1,239,742,836.72元[4] - 截至2025年6月30日，母公司期末可供分配利润为102,362,075.19元[4] 分红转增 - 2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计拟派发现金红利70,017,243.24元（含税）[5] - 本次现金分红数额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为34.77%[5] - 2025年半年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本100,024,633股[5] - 转增后公司总股本增加至350,086,216股[5] - 截至会议通知发出日，公司总股本250,061,583股[5] 业务调整 - 原经营范围新增模具制造和销售[10] 制度修订 - 修订《关联交易决策制度》等多项议案获通过，部分尚需提交股东会审议[24][25][26][28]等 会议安排 - 提议召开2025年第一次临时股东会获通过，会议定于2025年9月12日召开[56]

业绩总结 - 拟每10股派现2.80元，派发现金红利70,017,243.24元（含税）[2][3][4] - 现金分红占2025年半年度净利润比例34.77%[4] 股本变动 - 拟每10股转增4股，转增后总股本增至350,086,216股[2][4] 财务数据 - 截至2025年6月30日，可供分配利润102,362,075.19元，公积金1,239,742,836.72元[3] 决策进展 - 2025年8月25日董事会、监事会通过预案，尚需股东会批准[5][6][8]